19/05/2025 - IREN S.p.A.: Verbale assemblea 2025 (Verbale assemblea 2025)

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Repertorio n. 85779 Raccolta n. 38529

Verbale di Assemblea ordinaria della società "IREN S.O.A." REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque. Il giorno di giovedì ventiquattro del mese di aprile

(24 aprile 2025)

alle ore dieci e minuti diciannove,

in Piacenza (PC), via Emilia Parmense n. 67, presso la "Sala Arazzi" della Galleria Alberoni,

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma,

è presente il signor:

Ing. Luca Dal Fabbro, nato a Milano (MI) il giorno 8 febbraio 1966, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre;

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che è stata convocata in questi luogo, giorno e ora, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria ( "Assem-blea") della società:

- "IREN S.p.A.", con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via Nubi di Magellano n. 30, capitale sociale di euro 1.300.931.377,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese dell'Emilia: 07129470014 (R.E.A. 281364) ("Società" o "IREN");

per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito trascritto.

Il sottoscritto Ing. Luca Dal Fabbro ("Presidente"), sopra generalizzato, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale ("Statuto") e propone

di conferire al sottoscritto notaio l'incarico di Segretario dell'Assemblea, invitandolo a redigere il relativo verbale ("Verbale").

Il Presidente preliminarmente rende noto ai presenfi che:

• l'Assemblea è stata validamente convocata, ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società e su"Il Sole 24 Ore" del 14 marzo 2025, come previsto dalla vigente normativa;

• sul sito internet della Società.(all'indirizzo https://www.gruppoiren.it, sezione Governance, Assemblea) sono state riportate le modalità con le quali gli Azionisti hanno avuto la possibilità

  di conferire al Rappresentante Designato ("Computershare S.p.A.") deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") con le istruzioni di voto e

  notificare alla Società le deleghe in via elettronica;
  
  

• ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di IREN ha deciso di attivare anche modalità di espressione del voto prima dell'AssembIea mediante utilizzo di mezzi elettronici con i quali i soggetti legittimati hanno potuto esprimere direttamente il voto in Assemblea sulle proposte all'ordine del giorno mediante la compilazione e la trasmissione, entro il giorno precedente l'Assemblea, de1 modulo di voto accessibile attraverso il sopra citato sito internet della Società.

  Il Presidente comunica che non è stata richiesta alcuna integrazione all'elenco delle materie dell'ordine del giorno da trattare e che un azionista ha fatto pervenire alcune domande alle quali spi è data risposta; dette domande e risposte sono'disponibili in apposita sezione del sito internet della Società (https://www.gruppoiren.it - sezione Governance, Assemblea) e si allegano in unico plico al Verbale sotto la lettera "A"

  Il Presidente attesta che:

  1. per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti presso la sede di svolgimento dell'Assemb1ea i Consiglieri Moris Ferretti (Vice-Presidenti), Gianluca Bufo

     (Amministratore delegato), Francesca Culasso, Paola Girdinio, Patrizia Paglia e Cristina Re-

     petto;

  2. per il Collegio Sindacale sono presenti presso la sede di svolgimento del1'Assemblea la Presidente Sonia Ferrero (fino alle ore 11,15) e i Sindaci effettivi Ugo Ballerini, Simone Caprari, Donatella Busso e Riccardo Di Giusto;

  3. hanno giustificato la loro assenza i restanti Consiglieri;

  4. sono presenti presso la sede di svolgimento de11'Assemblea il ChiefFinancial Offìcer dott.

     Giovanni Gazza, il Direttore Affari Legali e Societari dott. Massimiliano Abramo, il Direttore' Segreteria Societaria e Responsabile del Societario Avv. Susanna Austa, i rappresentanti della società di revisione "KPMG" dott. Fabio Monti e dott. Riccardo Oscar Cavazzana e il dott. Stefano Seglie incaricato di "Computershare S.p.A.", nella qualità di Rappresentante Desi-l gnato.

     Il Presidente propone, per un più funzionale svolgimento dei lavori assembleari, di adottare

     alcune norme regolamentari e precisamente richiede che l'Assemblea consenta che:

• possano partecipare ai lavori assembleari alcuni dirigenti e funzionari della Società;

• da una postazione esterna rispetto a quella assembleare, con collegamento TV a circuito chiuso, assistano a1l'Assemblea esperti (per il miglior svolgimento dei lavori assembleari), analisti finanziari e giornalisti accreditati;

• siano presenti anche alcuni fotografi e cameramen che hanno chiesto di poter fare qualche minuto di ripresa;

  
  
  

• siano presenti in sala ospiti e personale del servizio di assistenza, riconoscibile da apposito " tesserino "staff" per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori;

• al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, gli interventi formulati siano attinenti ai punti all'ordine del giorno e sia contenuta la durata degli stessi; in particolare, ciascun azionista potrà svolgere, su ogni argomento all'ordine del giorno, un solo inter-

  vento e, al termine di tutti gli interventi, su ciascun argomento verranno fornite le risposte alle richieste che saranno state formulate dai Soci. Coloro che hanno richiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica a richiesta.

  
  
  

  Tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, il Presidente propone di predeterminare in 5 (cinque) minuti la durata massima degli interventi ed in 3 (tre) minuti la durata delle repliche, precisando che un apposito timer sullo schermo posto davanti al palco segnalerà il decorrere dei miàuti.

  Il Presidente invita fin d'ora tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di inter-

  vento a recarsi, con l'apposita scheda, contenuta nella cartella che è stata consegnata all'atto del ricevimento, e il "radiovoter", presso la postazione "INTERVENTI" e precisa che gli in

  terventi saranno riportati nel Verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte che saranno state fornite.
  
  

  Il Presidente rende noto infine che nella sala viene utilizzato un sistema di amplificazione della voce e che si procede alla registrazione audiovisiva al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

  Il Presidente dà atto che non si registrano controindicazioni da parte degli Azionisti. Il Presidente a questo punto dà atto che:

  1. il capitale sociale ammonta, alla data odierna, ad euro 1.300.931.377,00 interamente versato ed è suddiviso in numero 1.300.931.377 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, dando atto che IREN alla data odierna detiene azioni proprie che all'11 aprile 2025 (record date dell'Assemb1ea) ammontavano a n. 17.855.645 pari allo 1,3725 per cento delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società; dette azioni sono prive del diritto di voto ma computate ai fini de1 calcolo del quorum costitutivo del1'Assemblea;

  2. sono presenti numero 441 Azionisti rappresentanti, in proprio, per delega o mediante espressione di voto elettronico pervenuto prima del1'Assemb1ea, numero 950.628.688 azioni

  pari al 73,072931 per cento de1 capitale sociale (l'elenco di tutti i soci intervenuti in Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione de1 numero di azioni di cui ciascuno di essi è titolare, verrà successivamente allegato al Verbale, dopo avere precisato che sono fatte salve eventuali rettifiche e precisazioni dei dati comunicati e di quelli che saranno comunicati per ogni votazione, dovute alla verifica e controprova delle rilevazioni, che verranno eventualmente indicate in seguito in unica comunicazione al termine della riuniòne).

  Il Presidente invita gli Azionisti e il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale ca- ! renza di legittimazione al voto, ai sensi degli artt. 2359-bis e 2372 del Codice Civile, e degli artt. 120, 121 e 122 del TUF e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della presente riunione; il Rappresentante Designato conferma che i suoi deleganti hanno dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità o di sospensione del diritto di voto.

  Il Presidente, non avendo ricevuto dichiarazioni in questo senso, dichiara che non sussistono carenze di legittimazione al voto.

  A questo punto:

• v_eri_fica_ta a mezzo di p_ersonale all'uopo incaricatoel'identità e la le_gggittim_azione dpegi sogget-

  ti intervenuti, anche per delega, ai fìni della partecipazione all'Assemb1ea (documentazione che verrà acqgu.isita a li atti della Società-)

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• constatata la partecipazione in Assemblea, in proprio, per delega al Rappresentante Designato o mediante espressione di voto elettronico, degli Azionisti il cui elenco nominativo con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate e dei soggetti votanti - con la precisazione dei nominativi dei soggetti che avranno espresso voto contrario, si saranno astenuti o si saranno allontanati prima della votazione - verrà allegato al Verbale della presente Assemblea;

dato atto che sono stati regolarmente espletati nei confronti di CONSOB e Borsa, degli

Azionisti e del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e che non sono pervenute alla Società richieste di chiarimenti o ulteriori osser-

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IREN S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 maggio 2025 alle 14:58 UTC.