10/06/2025 - Italgas S.p.A.: Italgas Assemblea ordinaria 13 maggio 2025 con allegati (Italgas Assemblea ordinaria 13 maggio 2025 con allegati)

"Italgas S.p.A."

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società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan (EXM),

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti della "Italgas S.p.A."

tenutasi il 13 maggio 2025.

* * * * * Il tredici maggio duemilaventicinque,

in Torino, largo Regio Parco n. 9, alle ore quattordici circa, si è riunita in un'unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Italgas S.p.A., Rela-

   zione Annuale Integrata al 31 dicembre 2024, Relazioni degli Am-

   ministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. De-

   liberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-

   pensi corrisposti:

   1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art.

      123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

   2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi

      dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

   1. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

   2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

   3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

   4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

5. Nomina del Collegio Sindacale.

   1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

   2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

   3. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sin-

dacale e dei Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 11.2 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea la presidente del consiglio di amministrazione Benedetta NAVARRA, la quale, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il notaio Francesco PENE VIDARI al quale chiede di fornire, sempre con il consenso dei presenti, le informazioni necessarie per la costituzione e lo svolgimento dell'assemblea.

Quindi il segretario:

• informa che, in occasione dell'odierna assemblea, è stato adottato un sistema di votazione elettronico mediante uso di Radiovoter®, volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio; ritiene necessario fornire ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso

  del Radiovoter®, consegnato al momento della registrazione, pregando la regia di trasmettere la slide esplicativa delle modalità di votazione mediante Radiovoter®;

• informa altresì che l'accreditamento all'assemblea avviene attraverso l'utilizzo di un'apparecchiatura elettronica costituita da un telecomando denominato Radiovoter®, a cui sono associati i dati identificativi del legittimato all'intervento presente e il numero dei diritti di voto di cui è titolare o che rappresenta per delega;

• precisa che il Radiovoter® è assolutamente e strettamente personale, che non deve essere ceduto ad altri, lasciato incustodito o altro, che la sua diligente custodia è sotto la responsabilità personale di ogni legittimato all'intervento, che l'eventuale smarrimento deve essere prontamente segnalato al personale di servizio presso le postazioni delle zone di accredito e che il Radiovoter® ha la triplice funzione di rilevare:

  . la partecipazione del legittimato all'intervento in assemblea, registrando sia il numero di voti in proprio del legittimato all'intervento presente, sia il numero di voti a lui attribuiti da ciascun delegante,

  . la legittimazione alla prenotazione degli interventi,

  . la legittimazione alle votazioni,

  con le modalità di cui si riferirà in seguito;

• precisa altresì che:

. l'ingresso, l'uscita ed un eventuale rientro nella sala in cui si tiene l'assemblea vengono effettuati previo passaggio dalle postazioni dislocate all'ingresso della sala assembleare ove sarà registrato

l'effettivo ingresso nei locali assembleari, la cessazione della partecipazione in caso di uscita anche temporanea nonché la ripresa della partecipazione in caso di rientro,

. agli aventi diritto presenti in sala sarà chiesto di esprimere il voto utilizzando gli appositi strumenti di Radiovoter® consegnati loro al momento della registrazione,

. quando sarà chiesto di procedere alla votazione, ad eccezione delle votazioni di cui al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'assemblea relativo alla nomina del consiglio di amministrazione e di cui al punto

5.1 all'ordine del giorno dell'assemblea relativo alla nomina del collegio sindacale, l'avente diritto o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul Radiovoter®, contrassegnati rispettivamente con il colore verde "FAVOREVOLE", rosso "CONTRARIO" o giallo "ASTENUTO" e immediatamente dopo il tasto "OK"; fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'intenzione di voto potrà essere modificata dall'interessato; il voto così espresso resterà impresso sul display fino al termine di ogni singola votazione,

. per quanto riguarda, invece, il voto di lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di cui al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'assemblea, i soci sono invitati a manifestare la propria preferenza per una delle liste presentate, digitando sul Radiovoter® il tasto "1" in caso di preferenza accordata alla lista presentata da CDP Reti S.p.A. e Snam S.p.A. indicata come numero 1, ovvero il tasto "2" in caso di preferenza accordata alla lista presentata da

Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ("Inarcassa") indicata come numero 2 ovvero il tasto "3" in caso di preferenza accordata alla lista presentata da Investitori Istituzionali indicata come numero 3,

. analogamente, per quanto riguarda il voto di lista per il rinnovo del collegio sindacale di cui al punto 5.1 dell'ordine del giorno dell'assemblea, i soci sono invitati a manifestare la propria preferenza per una delle liste presentate, digitando sul Radiovoter® il tasto "1" in caso di preferenza accordata alla lista presentata da CDP Reti S.p.A. indicata come numero 1, ovvero il tasto "2" in caso di preferenza accordata alla lista presentata da Inarcassa indicata come numero 2 ovvero il tasto "3" in caso di preferenza accordata alla lista presentata da Investitori Istituzionali indicata come numero 3,

. in tali votazioni non dovrà, pertanto, essere utilizzato il tasto verde "FAVOREVOLE", ma resta fermo, in questo caso, l'utilizzo del tasto rosso "CONTRARIO" ovvero del tasto giallo "ASTENUTO" per esprimere invece, rispettivamente, voto contrario o astensione rispetto a tutte le liste presentate,

. a seguito dell'espressione del voto si dovrà premere il tasto "OK", in quanto fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'in-tenzione di voto potrà essere modificata dall'interessato; il voto così espresso sarà registrato,

. coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non

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Italgas S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 10 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 giugno 2025 alle 17:35 UTC.