MARCHETTI
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N. 19172 di rep. N. 10738 di racc.
Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 24 (ventiquattro)
del mese di aprile
in Milano, via Agnello n. 18.
Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Benedetta Navarra, Presidente del Consiglio Qi Amministrazione - della società per azioni quotata
"Italgas S.p.A."
con sede legale in Milano, via Carlo Bo n. 11, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.004.47B.347,72, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Nonza-Brianza-Lodi: 09540420966, iscritta al R.£.A. di Milano al n. 2097057 (di seguito "Italgas S.p.A." o la "Società"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, con il consenso dell'assemblea anche per la parte ordinaria dell'ordine del giorno, del verbale di Assemblea della predetta Società, tenutasi in data
10 (dìeci) aprile 2025 (duemilaventicinque)
giusto l'avviso di cui Icfra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure znfra riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svol- gimento della predetta Assemblea ordinaria e straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso la sede àella Società in Nilano, via Carlo Bo n. 11, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.
Alle ore 10, ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea Benedetta Navarra e dichiara aperti i lavori. Quindi con il consenso dell'Assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario, anche per la parte ordinaria, me Notaio.
La Presidente chiede a me Notaio di fornire, con il consenso dei presenti, le informazioni necessarie per poter dichiarare costituita l'odierna Assemblea. Quindi la Presidente illustra le modalità di votazione.
Informa che, in occasione dell'odierna Assemblea, è stato adottato un sistema di votazione elettronico mediante uso di RadiovoterS, volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio.
Ritenendo necessario fornire ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del RadiovoterG, consegnato al momento della registrazione, prega la regia di trasmettere la slide esplicativa delle modalità di votazione mediante Radio-
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voter0.
L'accreditamento all'Assemblea avviene attraverso l'utilizzo di un'apparecchiatura elettronica costituita da un telecomando denominato Radiovoter%, a cui sono associati i dati identificativi del legittimato all'intervento presente e il numero dei diritti di voto di cui è titolare o che rappresenta per delega.
Si precisa che il Radiovotero è assolutamente e strettamente personale; non deve essere ceduto ad altri, lasciato incusto-dito o altro. La sua diligente custodia è sotto la responsa- bilità personale di ogni legittimato all'intervento. L'even-tuale smarrimento deve essere prontamente segnalato al personale di servizio presso le postazioni delle zone di accredito. Il Padiovoter% ha la triplice funzione di rilevare:
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la partecipazione del legittimato all'intervento in Assemblea, registrando sia il numero di voti in proprio del legittimato all'intervento presente, sia il numero di voti a lui attribuiti da ciascun delegante;
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la legittimazione alla prenotazione degli interventi;
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la legittimazione alle votazioni
con le modalità di cui si riferirà in seguito.
L'ingresso, l'uscita ed un eventuale rientro nella sala in cui si tiene l'assemblea vengono effettuati previo passaggio dalle postazioni dislocate all'ingresso della sala assembleare ove sarà registrato l'effettivo ingresso nei locali assembleari, la cessazione della partecipazione in caso di uscita anche temporanea, nonché la ripresa della partecipazione in caso di rientro.
Si ricorda che agli aventi diritto presenti in sala sarà chiesto di esprimere il voto utilizzando gli appositi strumenti di RadiovoterG consegnati loro al momento della registrazione: quando sarà chiesto di procedere alla votazione, l'avente diritto o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul Radiovoter0, contrassegnati rispettivamente con il colore verde "rAvoR?vo-LE", rosso "CONTRARIO" o giallo "ASTENUTO" e immediatamente dopo il tasto "oX". rino a quando quest'ultimo tasto non sarà
--premuto- --l"inìenzfone- di- solo potrà essere modificata dall'interessato; il voto cosi espresso resterà impresso sul display fino al termine di ogni singola votazione. A seguito dell'espressione del voto, il votante dovrà premere il tasto 'oK'. rino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'intenzione di voto potrà essere modificata dall'interessa-
- -i-1-voto-eosi-espresso-sar-ò 'egistrato.---- -
Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.
Il voto potrà essere espresso entro il termine di l minuto dall'inizio di ogni votazione; decorso questo termine la votazione verrà dichiarata chiusa.
I rappresentanti di più azionisti o di società fiduciarie che
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intendono esprimere voto differenziato nell'ambito delle deleghe ricevute debbono necessariamente recarsi alla postazio- ne di voto assistito.
La Presidente quindi informa che:
- nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convo-cazionc dcll'Aocemblea t otato pubblicato, in versione inte gral , oul sito Ixterxet della Societa in data 11 carro 2015 nonché per estratto, sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Financial Times, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- l'ordine del giorno è il seguente:
dell'art. 2JJ7, comma 7, del Codice Civile, da 7iberarsì iz
S. PzoposLa di duxemfo gzdCuiCo dO7 Cd§iLdle SOCld7e, dw riservare a dìgesdenLl di Sta7gaa S.p.A. e/o di società del Gruppo, a sezvzzio del PJazo di stock grant. Nodìfica del2'artico2o f de22o statuto sociale. Deliberazioni fnereoti e cozseguentz;
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oltre alla Presidente, sono presenti gli Amministratori Ing. Paolo Gallo, Amministratore Delegato, Dr. Claudio De Marco, Dr. a rabiola Mascardi, Avv. Lorenzo Parola, Ing. Maria Sferruzza e Ing. Gianmarco Montanari e i Sindaci Dr.ssa Giulia Pusterla, Presidente del Collegio Sindacale, e Dr.ssa Paola Maria Maiorana, Sindaca Effettiva. Hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Dr.ssa Manuela Sabbatini e Ing. Qinjing Shen e il Sindaco Effettivo Dott. Maurizio Di Marco-tullio;
il capitale sociale è di Euro 1.004.478.347,72, diviso in
n. 811.753.913 azioni prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordina-
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rie della Società. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e alla data odierna la So- cietà non detiene azioni proprie;
- risultano intervenuti, in proprio o per delega, n. B39 A zionisti, per complessive n° 644.777.1B9 azioni, rappresentanti il 79,430130\ del capitale sociale con diritto di voto;
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ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) n. 679/2016 sulla protezione e sulla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, i dati personali (nome, cogngme, luogo di nascita, residenza e qualifiche professiDnali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno trattati da Ital- gas S.p.A. - quale Titolare del trattamento dei dati - nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa, come specificato nell'informativa resa agli intervenuti;
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l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, è a disposizione degli azionisti e, completato dei nominativi di coloro che, eventualmente, intervengono successivamente o si allontanano prima di ciascuna votazione, con in- dicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, è allegato al verbale dell'assemblea sotto "A"; dOpD CiazCuna votazione verrà comunicato il numero dei partecipanti alla votazione in proprio o per delega e si provvederà a procla- marne l'esito;
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come raccomandato da Consob, analisti finanziari, giornali- sti ed esperti qualificati sono messi in condizione di seguire i lavori dell'Assemblea;
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sono altresi presenti l'Avv. Germana Mentil (General Counsel) e il Dott. Gianfranco Maria Amoroso (CFO), ed è stato costituito, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Italgas S.p.A., l'Ufficio di Presidenza nel quale siedono l'Avv. Valentina Piacentini, Segretario del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Manuela Fabrizi e l'Avv. Carlotta Datini della runzione Corporate Affairs di Italgas S.p.A, presenti anch'esse a Milano, Via Carlo Bo
- -- n:-1-1;-
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è in funzione in sala un impianto di registrazione audio-video degli interventi, al solo fine di agevolare i lavori di verbalizzazione e per la successiva diffusione sui canali web della Società;
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ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti,-sede-aL wi -cveLge-l vvemblea-non-posso-no essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, a eccezione di quelli citati, né apparecchi fotografici e similari;
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è previsto un servizio di traduzione simultanea dall' italiano all'inglese (i trasmettitori per la traduzione e le cuffie sono a disposizione presso la reception);
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ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Italgas S.p.A.:
-- le richieste di intervento possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea fino a quando non sia stata dichiarata aperta la discussione sul relativo punto dcll'ordinc dcl giorno;
-- come da Regolamento Assembleare è fiasaca dalla Presidenza la durata massima di ciascun intervento in cinque minuti per ciascun argomento, nel corso della discussione che avverrà congiuntamente per tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Le votazioni avverranno poi separatamente per i diversi punti all'ordine del giorno; in tale modo si consente a tutti gli aventi diritto di intervenire ed esprimere la propria opinione in un tempo congruo e, altresi, di mantenere la durata dell'Assemblea entro limiti appropriati per rispetto di tutti i presenti.
gava, dichiara di opporsi alla fissazione del termine di 5 minuti. La Presidente prende atto e prosegue con le seguenti ulteriori comunicazioni:
-- non sono consentiti interventi di replica e, dopo la chiusura della discussione, sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata che sin d'ora è indicata dalla Presidenza in due minuti di durata complessiva a disposizione del singolo soggetto, con riserva di decidere al momento se vi fossero richieste specifiche;
-- in caso di presentazione di emendamenti alle proposte formulate dal Consiglio o comunque di proposte diverse da quelle formulate dal Consiglio, verra prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte ulteriori;
-- analogamente, in caso di presentazione di mozioni d'ordi- ne, sulle quali non è comunque prevista discussione, ove la Presidente decidesse di metterle in votazione, verranno prima poste in votazione le proposte eventualmente formulate dalla Presidente e, solo nel caso in cui fossero respinte, le proposte degli intervenuti;
-- le proposte degli intervenuti verranno poste in votazione a partire dalla proposta presentata da coloro che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato;
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in relazione all'odierna Assemblea, sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e dalle disposizioni sui mercati regolamentati.
La Presidente dichiara, pertanto, l'odierna Assemblea valida mente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anzitutto in sede ordinaria.
la Presidente informa:
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Allegati
