Repertorio n. 89529
Raccolta n. 20135
VERBALE DI ASSEMBLEA
Registrato a Milano TP3
il 03/06/2025
n. 55930
serie 1T esatti euro 356,00
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno dodici maggio duemilaventicinque, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,
premesso
Iscritto nel
Reg. Imprese il 11/06/2025 protocollo 389622/2025
che, con avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito internet della società, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, è stata convocata in Milano, viale Abruzzi n. 94, per il giorno 24 aprile 2025, alle ore 7,30, in prima convocazione, e in Milano, piazza Borromeo n. 8, per il giorno 12 maggio 2025, alle ore 10, in seconda convocazione, lTassemblea della
"ITALIAN WINE BRANDS S.P.A."
con sede in Milano (MI), viale Abruzzi n. 94, capitale Euro 1.124.468,80, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08851780968, R.E.A. MI-2053323, C.F. 08851780968, P.IVA 08851780968;
tutto ciò premesso
su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dallTassemblea, a cui ho assistito in Milano, piazza Borromeo n. 8, ove è stata convocata lTassemblea.
* * *
Oggi dodici maggio duemilaventicinque, alle ore 10, il presidente del consiglio di amministrazione ALESSANDRO MUTINELLI (nato a Rovereto (TN) il 31 agosto 1966, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), a norma dell'art. 15 dello statuto sociale assume la presidenza dellTassemblea della "ITALIAN WINE BRANDS S.P.A." convocata, in seconda convocazione, per oggi 12 maggio 2025 alle ore 10 in Milano, piazza Borromeo n. 8, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"Parte ordinaria
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Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.
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Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo IWB.
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Destinazione dell'utile di esercizio.
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Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30
aprile 2024 per la parte non eseguita.
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Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
Parte straordinaria
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Modifica degli articoli 14 ("Intervento e voto"), 15 ("Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione"), 17 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 22 ("Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Il presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 34 soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 5.138.754 azioni rappresentanti il 54,32% circa del capitale sociale.
Il presidente informa che:
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sono presenti alla riunione:
per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, il consigliere Simone Strocchi;
per il collegio sindacale, il presidente David Reali e il sindaco effettivo Eugenio Romita;
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assistono in videoconferenza i consiglieri Sofia Barbanera e Antonella Lillo ed il sindaco effettivo Debora Mazzaccherini;
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sono assenti giustificati i consiglieri Giorgio Pizzolo, Marta Pizzolo e Massimiliano Mutinelli;
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con il consenso del presidente, assistono all'assemblea dirigenti o dipendenti della società, nonché professionisti e consulenti della società senza diritto di intervento e di voto.
Il presidente comunica che:
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l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 8 aprile 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito internet della società, nonché sul sito internet di Borsa Italiana;
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l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta;
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il capitale sociale ammonta ad Euro 1.124.468,80 ed è diviso in complessive n. 9.459.983 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
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la società, alla data dell'assemblea, detiene n. 95.472 azioni ordinarie proprie, pari all'1,01% circa del capitale sociale;
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le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("Euronext Growth") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter del codice civile; inoltre, le obbligazioni di IWB sono ammesse a quotazione e negoziazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MOT") e presso il mercato regolamentato dell'official list dell'Irish Stock Exchange -Euronext Dublin ("Euronext Dublin);
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hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), precisandosi che la record date è stata il giorno 11 aprile 2025.
Il presidente dà atto che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, è a disposizione degli azionisti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione e dall'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sarà allegato al verbale dell'assemblea.
Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.
Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è applicabile alla società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB, salvo quanto previsto dal medesimo art. 8 dello statuto sociale e dalle successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento EGM").
Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dello statuto e del Regolamento EGM, l'azionista che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società.
Il presidente comunica che:
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la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della società e sul sito internet di Borsa Italiana;
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secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 dello statuto e del Regolamento EGM e dalle altre informazioni a disposizione della società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto:
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Gruppo Pizzolo S.r.l., intestataria di n. 1.400.000 azioni
ordinarie, pari al 14,80% circa del capitale con diritto di voto;
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Provinco S.r.l., intestataria di n. 767.894 azioni ordinarie, pari all'8,10% circa del capitale con diritto di voto;
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Otus Capital Management LTD, intestataria di n. 540.418 azioni ordinarie, pari al 5,71% circa del capitale con diritto di voto.
Il presidente precisa che la società è a conoscenza dei seguenti patti parasociali aventi ad oggetto azioni di IWB:
(i) un patto parasociale sottoscritto in data 27 luglio 2021 tra Alessandro Mutinelli, tramite Provinco S.r.l., e Gruppo Pizzolo S.r.l. e (ii) impegni di lock-up assunti da Holding Paolo Barbanera S.r.l. e da Holding Marco Barbanera S.r.l. nei confronti della società; per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 2.2. della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed ai comunicati stampa diffusi in data 22 novembre 2022, 22 dicembre 2022 e 27 luglio 2021 disponibili sul sito internet della società rispettivamente nella sezione "Investors / documenti finanziari / 2025 04 24/2025 05 12 -Assemblea ordinaria e straordinaria" e "Investor Relations" "Comunicati Stampa".
Il presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo.
Nessuno chiede la parola.
Dal momento che la documentazione inerente a ciascuno dei punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il presidente ne omette la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle relazioni del consiglio di amministrazione.
Il presidente informa che le votazioni dell'assemblea avranno luogo mediante alzata di mano e prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.
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Il presidente passa alla trattazione dei punti della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Con riferimento al primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il presidente ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di IWB S.p.A. al 31 dicembre 2024 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS e quindi comprensivo della Relazione sulla gestione e della nota
integrativa.
Il presidente ricorda inoltre che, a seguito dell'ammissione delle obbligazioni a quotazione e negoziazione presso il MOT e presso il mercato regolamentato Euronext Dublin, la società è sottoposta all'obbligo di predisporre la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" disposto dall'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 per gli emittenti con valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati; detta relazione è riportata in una specifica sezione della relazione sulla gestione ed è stata pubblicata unitamente al bilancio di esercizio.
Il presidente precisa che il bilancio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.760.419.
Nel chiedere agli azionisti l'approvazione dell'operato della società attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, il presidente propone di destinare l'utile conseguito, pari ad Euro 5.760.419, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione, precisando che l'importo complessivo massimo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni in portafoglio della società e, per l'effetto, potrebbe conseguentemente variare l'importo da destinarsi al conto Utili a nuovo.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione della società in data 21 marzo 2025 ha altresì esaminato ed approvato il bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Il presidente espone le principali voci di bilancio, facendo presente che il margine operativo lordo dell'esercizio 2024 è il migliore della storia della società.
Il presidente del collegio sindacale informa che il collegio ha avuto regolari interlocuzioni con la funzione di internal audit e che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi sui predetti bilanci.
Il presidente chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, precisando che si procederà con due distinte votazioni.
Io notaio do lettura delle suddette proposte.
Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno: "L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,
Allegati
