ltalian \/Vìne Brands S.p.A. - C.F. 08851780968
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
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VERBALE DI ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN WINE BIIANDS S.P.A. PRIMA CONVOCAZIONE
Oggi, 24 aprile 2025 alle ore 7:30, presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano, si aprono i lavori assembleari di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società").
A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato, dott. Alessandro Mutinelli (il "Presidente"), il quale chiama a fungere da segretario Gabriella Fabotti, che presente accetta.
Il Presidente rende quindi le seguenti diclfiarazioni:
la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per oggi, 24 aprile 2025, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 7:30, ed occorrendo per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 8 aprile 2025 e sul quotidiano "iJ Soie 24 Ore" in pari data con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
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Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 Jicembre 2024 e destinazione dell'utile di
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A pprooazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presen1ozionc del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo PNB.
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Destinazione dell'utile di esercizio.
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Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-Per del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.L gs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemtlea del 30 aprile 2024 per la parte con eseguita.
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Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ci sensi del D. Lgs. 59/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
T'orte straordinario
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Modifica degli articoli 14 ("Intervento e voto"), 15 ("Svolgimento dell'Assemblga e verbalizzazione"), 17 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 22 ("Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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fatta eccezione per egli stesso, per il Consiglio di Amministrazione non sono presenti i consiglieri Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo, Marta Pizzolo, Sofia Barbanera;
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non sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, David Reali, e i Sindaci Effettivi, Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini;
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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
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non sono presenti azionisti o delegati per l'intervento in Assemblea convocazione in numero sufficiente a costituire validamente l'Assemblea convocazione;
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non è stato pertanto raggiunto il quorum minimo di legge e di Statuto per cons regolare la costituzione del1'Assemblea e deliberare sugli argomenti all'ordinè giorno.
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Ciò constatato, il Presidente dichiara che l'Assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ai sensi di legge e di Statuto e che l'Assemblea si terrà, pertanto, in seconda convocazione il giorno 12 maggio 2025 alle ore 10:00 presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8.
L'adunanza è sciolta alle ore 08:00.
Il Presidente Alessandro Mutinelli
Il Segretario Gabriella Fabotti
Allegati
