27/09/2022 - Juventus Football Club S.p.A.: Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF

JUVENTUS F.C. S.p.A. - Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 ottobre 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies TUF

JUVENTUS F.C. S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 ottobre 2022, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.juventus.com(sezione Club/Investitori/Assemblee). La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 26 ottobre 2022, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

• informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) *.......................................................................................................... nato/a a *............................................................ il *..............................

C. F *………………………………………

residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….

telefono * …………………………, e-mail …………………………….

1. legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 19/10/2022 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) …………………………………………………..

per n. ...............................................................	azioni ordinarie Juventus FC
(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ……………………………………………………………………………………... nato/a a *............................................................	il *..............................
C. F./ Codice LEI …………………………

residente a/sede legale in (città) ……………………………………………… (via, piazza) …..…………………………………………………………………………………………………………………

1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro il 25/10/2022, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

DATA .............................

Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………………..……….. n. *………………………...…. FIRMA …………………....................................................

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di cui al successivo modulo reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.juventus.com- sezione Club/Investitori/Assemblee (che ne consente anche la compilazione guidata) e che sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011-0923200.

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies TUF

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

ISTRUZIONI DI VOTO

Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTOSez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni

PP

1 - (punto 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B - voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1	- voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

2 - (punto 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art.

123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B - voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1	- voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

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3 - (punto 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art.

123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998. Voto consultivo

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B - voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1	- voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
4 - (punto 3) Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance
Shares 2023/2024-2027/2028".
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B - voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1	- voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
5 - (punto 4) Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B - voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1	- voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

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6 - (punto 5) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B - voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1	- voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3	- voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. (nel caso	F	C	A
non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

DATA

FIRMA

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Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 26/10/2022 con una delle seguenti modalità:

1. Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata; nel caso il termine di cui sopra è esteso alle ore 12 del 27 ottobre 2022;
2. Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.itcopia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
3. Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it;
4. Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.ituna copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
5. Via FAX al numero: 011/0923202.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
7. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.juventus.com.
   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A delle istruzioni.
   Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).
9. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
10. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verifichino circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: Conf (conferma), Rev (revoca) o Mod (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.
    In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella pubblicata (o alternativa, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
11. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.
    In mancanza di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta integrativa presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati.

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