RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2022
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Juventus Football Club S.p.A.
Sito web: www.juventus.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021/2022
Data della Relazione: 23 settembre 2022
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Relazione sulla Corporate Governance |
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INDICE |
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GLOSSARIO.............................................................................................................................................. |
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PREMESSA............................................................................................................................................... |
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1. |
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' ............................................................................................ |
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1.1. |
Profilo dell'Emittente ..................................................................................................................... |
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1.2. |
Modello di Corporate Governance ................................................................................................ |
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1.3. |
Principi e valori e successo sostenibile........................................................................................ |
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1.4. Dichiarazione sulla natura di PMI, di "società grande" e di "società a proprietà concentrata". 11
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2. |
ASSETTI PROPRIETARI ............................................................................................................. |
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2.1. |
Capitale sociale ........................................................................................................................... |
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2.1.1. Struttura del capitale sociale e partecipazioni rilevanti nel capitale.......................................... |
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2.1.2. Restrizioni al trasferimento di titoli............................................................................................. |
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2.1.3. Titoli che conferiscono diritti speciali......................................................................................... |
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2.1.4. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto .............. |
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2.1.5. Restrizioni al diritto di voto.......................................................................................................... |
12 |
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2.1.6. Accordi tra Azionisti .................................................................................................................... |
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2.1.7. Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA................................ |
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2.1.8. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie ......... |
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2.1.9. Attività di direzione e coordinamento ......................................................................................... |
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2.1.10. |
Accordi in materia di indennità degli Amministratori......................................................... |
13 |
2.1.11. Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori e alla modifica
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dello Statuto................................................................................................................................. |
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3. |
COMPLIANCE.............................................................................................................................. |
13 |
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4. |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .......................................................................................... |
13 |
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4.1. |
Ruolo del Consiglio di Amministrazione ..................................................................................... |
13 |
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4.2. |
Nomina e sostituzione................................................................................................................. |
14 |
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4.3. |
Composizione .............................................................................................................................. |
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4.4. |
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione..................................................................... |
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4.5. |
Presidente del Consiglio di Amministrazione............................................................................. |
19 |
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4.6. |
Consiglieri esecutivi..................................................................................................................... |
20 |
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4.7. |
Amministratori indipendenti e Lead Independent Director ....................................................... |
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5. |
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ...................................................................... |
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6. |
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................. |
29 |
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6.1. |
Comitato per le Nomine e la Remunerazione ............................................................................. |
30 |
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6.2. |
Comitato Controllo e Rischi ........................................................................................................ |
32 |
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6.3. |
Comitato Environmental, Social and Governance ...................................................................... |
36 |
7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE.. 38
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7.1. |
Autovalutazione e successione degli amministratori ................................................................ |
38 |
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7.2. |
Comitato Nomine ........................................................................................................................ |
39 |
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8. |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI.................... |
39 |
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8.1. |
Remunerazione degli amministratori.......................................................................................... |
39 |
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8.2. |
Comitato Remunerazioni............................................................................................................. |
39 |
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9. |
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................... |
40 |
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9.1. |
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ................................................................ |
40 |
9.2. Principali attori del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, loro ruoli e
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responsabilità .............................................................................................................................. |
41 |
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Relazione sulla Corporate Governance |
2 |
9.3. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
...................................................................................................................................................... 49
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9.4. |
Identificazione, valutazione e gestione dei rischi....................................................................... |
49 |
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9.5. |
Valutazione dell'adeguatezza del sistema ................................................................................. |
50 |
9.6. Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al processo di Informativa
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Finanziaria ................................................................................................................................... |
51 |
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10. |
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .................. |
54 |
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11. |
COLLEGIO SINDACALE............................................................................................................... |
55 |
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11.1. |
Ruolo del Collegio Sindacale....................................................................................................... |
55 |
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11.2. |
Nomina e sostituzione................................................................................................................. |
56 |
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11.3. |
Composizione e funzionamento ................................................................................................. |
58 |
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12. |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI ............................................................... |
59 |
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13. |
ASSEMBLEE ................................................................................................................................ |
59 |
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13.1. |
Assemblea e diritti degli Azionisti............................................................................................... |
59 |
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13.2. |
Modalità di convocazione e partecipazione all'Assemblea ....................................................... |
60 |
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13.3. |
Svolgimento dell'Assemblea ....................................................................................................... |
62 |
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14. |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO .................................................................. |
62 |
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15. |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO................................. |
62 |
16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 3 DICEMBRE 2021 DEL PRESIDENTE DEL
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COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE .................................................................... |
62 |
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TABELLE RIEPILOGATIVE E DI SINTESI .............................................................................................. |
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Relazione sulla Corporate Governance |
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GLOSSARIO
Assemblea o Assemblea degli Azionisti Azionisti
Borsa Italiana
Codice di Corporate Governance
Codice Etico
Collegio Sindacale
Comitato Controllo e Rischi
Comitato per le Nomine e la Remunerazione
Comitato ESG
Consiglio di Amministrazione o Consiglio D.Lgs 231/2001
Dirigente Preposto
Relazione sulla Corporate Governance
L'Assemblea degli Azionisti di Juventus. Gli Azionisti di Juventus.
Borsa Italiana S.p.A.
il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance,
disponibile all'indirizzo internet https://www.borsaitaliana.it/comitato- corporate-governance/codice/2020.pdf.
Il Codice Etico adottato da Juventus. Il Collegio Sindacale di Juventus.
Comitato con ruolo consultivo e propositivo per il controllo interno e la gestione dei rischi, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Comitato con ruolo propositivo e consultivo sulle politiche di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Comitato Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) con ruolo propositivo e consultivo in materia di sostenibilità, al fine di promuovere la progressiva integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle attività aziendali volte al perseguimento del successo sostenibile, e dunque alla creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder.
Il Consiglio di Amministrazione di Juventus.
Il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, come successivamente modificato ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n.300").
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Juventus nominato dal
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Allegati
Disclaimer
Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 21 novembre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 21 novembre 2022 16:52:07 UTC.
