RELAZIONE SULLA
CORPORATE
GOVERNANCE
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2021
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Juventus Football Club S.p.A.
Sito web: www.juventus.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2020/2021
Data della Relazione: 17 settembre 2021
|
Relazione sulla Corporate Governance |
1 |
|
INDICE |
||
|
GLOSSARIO.............................................................................................................................................. |
4 |
|
|
PREMESSA............................................................................................................................................... |
7 |
|
|
1. |
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' ............................................................................................ |
7 |
|
1.1. |
Profilo dell'Emittente ..................................................................................................................... |
7 |
|
1.2. |
Modello di Corporate Governance ................................................................................................ |
8 |
|
1.3. |
Principi e valori ............................................................................................................................ |
10 |
|
1.4. |
Dichiarazione sulla natura di PMI ............................................................................................... |
10 |
|
2. |
ASSETTI PROPRIETARI ............................................................................................................. |
10 |
|
2.1. |
Capitale sociale ........................................................................................................................... |
10 |
|
2.1.1. |
Struttura del capitale sociale e partecipazioni rilevanti nel capitale ......................................... |
10 |
|
2.1.2. |
Restrizioni al trasferimento di titoli............................................................................................. |
11 |
|
2.1.3. |
Titoli che conferiscono diritti speciali......................................................................................... |
11 |
|
2.1.4. |
Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto .............. |
12 |
|
2.1.5. |
Restrizioni al diritto di voto.......................................................................................................... |
12 |
|
2.1.6. |
Accordi tra Azionisti .................................................................................................................... |
12 |
|
2.1.7. |
Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA................................ |
12 |
|
2.1.8. |
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie ......... |
12 |
|
2.1.9. |
Accordi in materia di indennità degli Amministratori................................................................. |
12 |
2.1.10. Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori e alla modifica
|
dello Statuto................................................................................................................................. |
12 |
|
|
3. |
INFORMAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO .......................................................................... |
12 |
|
3.1. |
Assemblea e diritti degli Azionisti............................................................................................... |
13 |
|
3.1.1. |
Modalità di convocazione e partecipazione all'Assemblea ....................................................... |
13 |
|
3.1.2. |
Svolgimento dell'Assemblea ....................................................................................................... |
15 |
|
3.2. |
Consiglio di Amministrazione ..................................................................................................... |
15 |
|
3.2.1. |
Composizione.............................................................................................................................. |
15 |
|
3.2.2. |
Ruolo del Consiglio di Amministrazione..................................................................................... |
20 |
|
3.2.3. |
Riunioni ........................................................................................................................................ |
21 |
|
3.2.4. |
Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati ............................................ |
22 |
|
3.2.5. |
Remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ............... |
22 |
|
3.2.6. |
Formazione del Consiglio di Amministrazione........................................................................... |
22 |
|
3.3. |
Comitati Interni al Consiglio di Amministrazione ....................................................................... |
23 |
|
3.3.1. |
Comitato per le Nomine e la Remunerazione ............................................................................. |
23 |
|
3.3.2. |
Comitato Controllo e Rischi ........................................................................................................ |
25 |
|
3.4. |
Collegio Sindacale ....................................................................................................................... |
28 |
|
3.4.1. |
Composizione.............................................................................................................................. |
28 |
|
3.4.2. |
Ruolo del Collegio Sindacale....................................................................................................... |
29 |
|
3.4.3. |
Riunioni ........................................................................................................................................ |
30 |
|
3.5. |
Società di Revisione .................................................................................................................... |
30 |
|
3.6. |
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ................................................................ |
31 |
|
3.6.1 Principali attori del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, loro ruoli e |
||
|
responsabilità ..................................................................................................................................... |
33 |
3.6.2 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
..................................................................................................................................................... 37
|
3.6.3 |
Identificazione, valutazione e gestione dei rischi ........................................................................ |
37 |
|
3.6.4 |
Valutazione dell'adeguatezza del sistema ................................................................................... |
38 |
|
Relazione sulla Corporate Governance |
2 |
|
3.6.5 Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al processo di Informativa |
||
|
Finanziaria ................................................................................................................................... |
39 |
|
|
3.6.6 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001........................................ |
42 |
|
|
3.6.7. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7, comma 5, Statuto FIGC................... |
43 |
|
|
3.6.9. Interessi degli Amministratori e Operazioni con Parti Correlate ................................................ |
44 |
|
|
3.7. |
Trattamento delle informazioni aziendali e in particolare delle informazioni privilegiate ........ |
45 |
|
3.8. |
Rapporti con gli Azionisti e gli Investitori ................................................................................... |
46 |
|
4. |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO................................. |
47 |
5. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL
|
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE .................................................................... |
47 |
|
TABELLE RIEPILOGATIVE E DI SINTESI .............................................................................................. |
48 |
|
Relazione sulla Corporate Governance |
3 |
GLOSSARIO
Assemblea o Assemblea degli Azionisti Azionisti
Codice di Autodisciplina
Codice Etico
Collegio Sindacale
Comitato Controllo e Rischi
Comitato per le Nomine e la Remunerazione
Consiglio di Amministrazione
D.Lgs 231/2001
Dirigente Preposto
Responsabile Internal Audit
Esercizio
Relazione sulla Corporate Governance
L'Assemblea degli Azionisti di Juventus. Gli Azionisti di Juventus.
Il Codice di Autodisciplina delle società quotate nella versione approvata nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Il Codice di Autodisciplina è disponibile sul sito web del Comitato per la Corporate Governance
alseguentelink: http://www.borsaitaliana.it/comitato- corporate-governance/codice/codice.htm.
Il Codice Etico adottato da Juventus. Il Collegio Sindacale di Juventus.
Comitato con ruolo consultivo e propositivo per il controllo interno e la gestione dei rischi, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Comitato con ruolo propositivo e consultivo sulle politiche di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Juventus.
Il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, come successivamente modificato ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n.300").
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Juventus nominato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza all'art. 154-bis del TUF.
Responsabile della funzione Internal Audit di Juventus.
L'esercizio sociale cui si riferisce la Relazione.
4
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 ottobre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 ottobre 2021 14:46:03 UTC.
