25/09/2018 - K.R.Energy S.p.A.: Avviso di convocazione assembleare 7 novembre 2018

K.R.Energy S.p.A.

Sede Legale in San Potito Sannitico (CE)

Strada Provinciale per Gioia Sannitica

Capitale Sociale Euro 93.073.184,03 i.v. Registro Imprese di Caserta e C.F. 01008580993 R.E.A. di Caserta 314821 Partita IVA 11243300156 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assembleastraordinaria e ordinaria dei soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 7 novembre 2018, alle ore 11.00 in San Potito Sannitico (CE), Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

Ordine del giorno:

In parte straordinaria

1.

Proposta di modifica dell'art.1 (Denominazione) dello statuto sociale.

In parte ordinaria

• 1. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:

  • 1.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

  • 1.2. nomina dei componenti mediante voto di lista;

  • 1.3. nomina del Presidente;

  • 1.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori;

• 2. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi e di due supplenti.

  Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dello statuto socialee dell'art.83-sexiesdel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, hannodiritto di intervenire all'Assembleae di esercitare il voto i soggetti per i quali sia pervenuta alla società lacomunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine dellagiornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unicaconvocazione (ossia il 29 ottobre 2018). Coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art.83-sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la comunicazionedell'intermediario dovrà pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedentela data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 2 novembre 2018). Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione allaSocietà è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza in Assemblea

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K.R.ENERGY S.p.A.

Cap. soc. €93.073.184,03 i.v. - Iscritta al R. I. di Caserta - C.F. 01008580993 - P. IVA 11243300156 REA-CE-314821

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Via Provinciale per Gioia Sannitica - Centro Aziendale Quercete snc - 81016 S. Potito Sannitico (CE)

+ 39 0823 786235+ 39 0823 543828www.krenergy.it

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della società,www.krenergy.it. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete - San Potito Sannitico (CE)-ufficio investor relation-dal lunedì al venerdì, 9.00-18.00, a mezzo fax al numero + 39 0823 543828 -ovvero all'indirizzo di posta elettronicakrespa@legalmail.it.

L'eventuale notifica di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere tracciadelle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Non èprevisto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica nel rispetto dell'art.14 dello statuto sociale.

Come consentito dall'art.12, ultimo comma, dello statuto sociale non si prevede la designazione di un soggetto a cuiconferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art.135-undeciesdel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bisdel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'art.11, comma 4 dello statuto sociale, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale, possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamentealle comunicazioni rilasciate da un intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione minima prevista dalla legge. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazionepresentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte dideliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti possono porredomande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di letteraraccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete - San Potito Sannitico (CE)-ufficio investor relation-dal lunedì al venerdì, 9.00-18.00, a mezzo fax al numero + 39 0823 543828, ovveroall'indirizzo di posta elettronica certificatakrespa@legalmail.it. Le domande devono pervenire entro il terzo giorno antecedente l'Assemblea e cioèentro il 4 novembre 2018.Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine,sarà datarisposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che siconsidera fornita in Assemblea larisposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi dirittoal voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Modalità e termini perl'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della società www.krenergy.it.

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Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste sino al terzo giorno antecedente la stessa, quando le informazioni richieste, siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezionedel sito internet della società www.krenergy.italla sezione Investors/Assemblee.

Nel caso la risposta sia messa a disposizione a ciascuno degli aventi diritto al voto in formato cartaceoall'inizio dell'adunanza, la risposta si considera fornita in assemblea.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avverrà, tenuto conto di quanto previstodall'art. 21 dello statuto sociale con il voto di lista e nel rispetto dei regolamenti vigenti. In particolare: -la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla datain cui la lista viene presentata e che siano titolari del diritto di voto nell'assemblea ordinaria; -le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ossia almeno entro il 13 ottobre 2018. Il deposito può avvenire mediante deposito presso la sede sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nonchè a mezzoPEC all'indirizzodi posta elettronica certificatakrespa@legalmail.it;

- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet nonché presso ilmeccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzowww.1info.italmeno 21 giorni prima della datadell'assemblea in unica convocazione (ossia almeno entro il 17 ottobre 2018);

-la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società; la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Si rammenta il rispetto di quanto previsto dalla Legge n.120 del 12 luglio 2011 relativa alle quote di genere per la composizione degli organi sociali per le società quotate.

Maggiori informazioni relativamente alle modalità e termini per la nomina dell'organo amministrativo eper la presentazione delle liste sono disponibili nelle relazione illustrativa sul sito internet della società www.krenergy.it.

Nomina dei componenti del collegio sindacale

La nomina dei due componenti effettivi e di due supplenti del collegio sindacale avverrà tenuto conto diquanto previsto dall'art. 26 dello statuto sociale, con le maggioranze di legge, senza far ricorso al voto di lista, nel rispetto comunque del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e delle proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, resa disponibile in data odierna nei modi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni sul capitale sociale e sospensione esercizio warrant

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 93.073.184,03 suddiviso in n. 47.287.253 azioni ordinarie prive di valore nominale. La società non detiene azioni proprie.

Si informano i titolari dei Warrant Uno KRE 2017 -2022 che i warrant non possono essere esercitati, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla data successiva alla data in cui il consiglio di amministrazione dellasocietà convoca l'Assemblea degli azionisti e fino al giorno (incluso) in cui tale Assemblea si tiene.

Documentazione

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La relazione illustrativa relativa al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sedestraordinaria sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sitowww.krenergy.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info(www.1info.it)nei termini di legge.

La relazione illustrativa relativa al primo e secondopunto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale ed i moduli utilizzabili per ilvoto per delega sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sitowww.krenergy.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info(www.1info.it)contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del consiglio di amministrazione

dott. Luciano Orsini

San Potito Sannitico, 19 settembre 2018

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società http://www.krenergy.it/it/assemblee/ in data 19 settembre 2018, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano Libero.

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