12/04/2024 - KME SE: Messa a disposizione di documenti e informazioni relativi all'Assemblea Ordinaria/Straordinaria degli Azionisti del 22/23 maggio 2024

KME Group SpA

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 200.114.023,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

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COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2024 - KME Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 22 maggio 2024 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 23 maggio 2024, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023:
2. 1. approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2023;
   2. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
4. 1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
   2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
6. 1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione periodo di durata della carica;
   3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. determinazione dei compensi.
7. Nomina del Collegio Sindacale:
8. 1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   3. determinazione dei compensi.
9. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e warrant, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2023 relativa all'annullamento delle azioni ordinarie KME Group SpA. Delibere inerenti e conseguenti,

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2024, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.ite verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 aprile 2024.

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Nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono state inoltre depositate presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo di cui sopra e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it, le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

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Si comunica altresì che sul sito internet della Società, all'indirizzo di cui sopra, sono disponibili le seguenti informazioni:

• composizione del capitale sociale;
• modalità di legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e presentare nuove proposte di delibera;
• diritto e modalità d'esercizio per presentare proposte di deliberazione su base individuale.
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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it.