05/11/2021 - La Doria S.p.A.: Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria azionisti del 16/12/2021 Vedi allegato

all'emergenza sanitaria COVID-19, La Doria S.p.A. ha stabilito che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (Infomath Torresi S.r.l., con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e, di seguito, "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro il 14 dicembre 2021 per la prima convocazione ed entro il 15 dicembre 2021 nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.gruppoladoria.itsezione Investor Relations/Per gli azionisti/Assemblea dei Soci, unitamente alle istruzioni di voto, mediante invio all'indirizzo e-mailissuerservices@intosrl.itoppure all'indirizzo PEC infomathtorresi@legalmail.it: (i) della delega con le istruzioni di voto; (ii) di un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) di copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, infine, che, ai sensi del Decreto, gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, all'indirizzo di posta elettronica affari.societari@pec.ladoria.itfino a sette giorni di mercato aperto precedenti quello dell'Assemblea (7 dicembre 2021). Unitamente alle domande, il richiedente dovrà inviare alla Società il titolo di legittimazione rappresentato dalla comunicazione richiesta per la partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (13 dicembre 2021).

I suddetti termini sono stabiliti in considerazione delle modalità di partecipazione all'Assemblea mediante Rappresentante Designato, adottate in forza dell'emergenza sanitaria in atto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno da parte dei Soci

I soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero, presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Le domande, indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate all'indirizzo di posta certificata affari.societari@pec.ladoria.it. Unitamente alle domande, nei termini di cui sopra, deve

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essere presentata una Relazione riportante le motivazioni delle proposte di integrazione dell'Ordine del Giorno con nuove materie, ovvero, proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Di tali richieste di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno sarà data notizia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicarsi con le stesse modalità del presente avviso. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno saranno messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le proposte, indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate all'indirizzo affari.societari@pec.ladoria.it. Delle proposte individuali di delibera sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto Sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene mediante voto di lista, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi (pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-ter c. 1-ter del D.Lgs. n. 58/98, al genere meno rappresentato devono essere riservati almeno i 2/5 degli amministratori eletti), arrotondando per eccesso all'unità superiore il numero dei candidati appartenente al genere meno rappresentato qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto al voto, ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società, quale stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, contenenti i dati anagrafici e l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta, dovranno essere corredate delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, delle certificazioni degli intermediari comprovanti la titolarità di tale quota di partecipazione e della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico e dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate dai soci dovranno essere corredate, altresì, delle dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura, di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Regolamento del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e di inesistenza di cause di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci di minoranza dovranno essere corredate di una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 147-ter, comma 3 del Testo Unico.

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• onere di chi presenta le liste indicare il candidato da proporre all'assemblea come presidente e vicepresidente dell'organo amministrativo.
  Le liste, corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere depositate tramite invio da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo affari.societari@pec.ladoria.italmeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione (21 novembre 2021). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista e comunque non oltre ventuno (21) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea (25 novembre 2021), copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato si sensi della normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 147-ter c. 1- bis del D.Lgs. 58/98, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio il giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.
  La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.
  Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società www.gruppoladoria.it, sezione Investor Relations/Per gli azionisti/Assemblea dei Soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.italmeno ventuno (21) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (25 novembre 2021).
  I Soci che intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Affari Societari della Società per definire i dettagli operativi.

Documentazione

Ai sensi e nei termini di Legge, sono a disposizione del pubblico, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.gruppoladoria.it, sezioni Investor Relations e Corporate Governance, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it, la Relazione degli Amministratori sulle materie previste dall'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Coloro cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

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