Spett. le
Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.
Viale Geki Russo, 9
Villafranca Tirrena (ME)
Italia
Via PEC: erfospa@pec.it
Messina, 22 aprile 2025
Oggetto: Assemblea ordinaria di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. del 30 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 07 maggio 2025. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.
Signori Azionisti,
facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ("Società " o "Erfo") convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 16.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 07 maggio 2025, alla medesima ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di
Amministrazione".
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Alessandro Cutè, nato a Messina, il 16 luglio 1970, C.F. CTULSN70L16F158M, nella sua qualità di rappresentante legale di Active Capital Investment S.p.A. titolare alla data odierna di n. 6.816.000 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 75,73% del capitale sociale della Società
DEPOSITA
l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Erfo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.
La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.
La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In conformità a quanto richiesto dall'articolo 22 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:
- la certificazione comprovante la titolarità da parte del socio Active Capital Investment S.p.A. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;
- lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- curriculum vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dalla regolamentazione
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT S.p.A.
Piazza Immacolata di Marmo, n. 4 98122 Messina (Me) - P.IVA 03539570832 - Capitale Sociale € 300.000 i.v.
www.acinvestment.it
applicabile per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
Con l'occasione, si propone:
- di stabilire in 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Alessandro Cutè alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 270.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Per Active Capital Investment S.p.A.
_________________________________________
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT S.p.A.
Piazza Immacolata di Marmo, n. 4 98122 Messina (Me) - P.IVA 03539570832 - Capitale Sociale € 300.000 i.v.
www.acinvestment.it
ALLEGATO 1
LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LABORATORIO
FARMACEUTICO ERFO S.P.A.
Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 07 maggio 2025
|
Numero progressivo |
Nome e cognome |
Luogo e data di nascita |
Requisiti di indipendenza |
||
|
ex art. 148, comma 3, TUF |
|||||
|
1 |
Alessandro Cutè |
Messina, 16 luglio 1970 |
No |
||
|
2 |
Flavio Corpina |
Sant'Agata |
di |
Militello |
No |
|
(ME), 14 marzo 1979 |
|||||
|
3 |
Fabio Giuffrè |
Messina, |
31 |
gennaio |
Si |
|
1981 |
|||||
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT S.p.A.
Piazza Immacolata di Marmo, n. 4 98122 Messina (Me) - P.IVA 03539570832 - Capitale Sociale € 300.000 i.v.
www.acinvestment.it
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E CURRICULUM VITAE
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT S.p.A.
Piazza Immacolata di Marmo, n. 4 98122 Messina (Me) - P.IVA 03539570832 - Capitale Sociale € 300.000 i.v.
www.acinvestment.it
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A.
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., con sede legale in Viale Geki Russo,
- 9, Villafranca Terme (ME) ("Società " o "Erfo"), convocata il prossimo 30 aprile 2025 ore 16:00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2025, alla medesima ora, il/la sottoscritto Alessandro Cutè nato a Messina il 16/07/1970 residente in Messina, C.F. CTULSN70L16F158M, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Active Capital Investment S.p.A., ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società
ACCETTA
- la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
☐di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF
ovvero
☒di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.
Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.
Messina, 08/04/2025
_________________________
CONTATTI
PROFILO PROFESSIONALE
Imprenditore e manager con una solida esperienza nello sviluppo e nella gestione di reti in franchising nei settori della nutrizione, della cura della persona e del lifestyle. Nel 2013 ha fondato Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., lanciando il format Diètnatural, una rete di centri specializzati in percorsi nutrizionali, oggi presente con oltre 120 punti vendita in Italia, Francia e Belgio.
In seguito a operazioni di M&A, dal 2023 è anche Presidente di Erfo France SAS, società francese creatrice del brand BodySano, focalizzato su nutrizione ed estetica avanzata nei mercati francofoni. Attraverso questa realtà guida l'espansione del format Diètnatural in Francia.
Nel 2025, con l'acquisizione della maggioranza di Fit&Go - leader italiano nel fast-fitness e high-tech fitness con oltre 100 punti vendita - integra un terzo brand nel suo ecosistema, consolidando la sua posizione come riferimento nel settore del wellness.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.
Presidente del CDA e Amministratore Delegato | Dal 2013 - in corso
Sviluppo, formulazione, produzione e commercializzazione di integratori alimentari
Sviluppo e gestione di reti in franchising in ambito nutrizione
Erfo France S.A.S.
Presidente del CDA | Dal 2023 - in corso
Commercializzazione di integratori alimentari Sviluppo e gestione di reti in franchising in ambito nutrizione e wellness
Fit&Go S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Dal 2025 - in corso
Sviluppo e gestione di reti in franchising in ambito fast-fitness
Vanity Italia S.r.l.
Amministratore e Socio Unico | Dal 2016 - in corso
Rete di istituti di bellezza e attività turistiche
INPDAP
Funzionario con mansioni ispettive | Dal 1998 al 2012
Poste Italiane S.p.A.
Direttore di filiale | Dal 1992 al 1997
PUBBLICAZIONI
Il Metodo Diètnatural. Come ritrovare il peso forma e mantenerlo per tutta la vita - Dario Flaccovio Editore, 2019
https://www.dietnatural.it/blog/arriva-il-libro-sul-metodo-dietnatural/
CARRIERA MILITARE
Marina Militare Italiana - Guardia Costiera, Volontario | 1990 - 1992
ESPERIENZE FORMATIVE
F.C Messina (Serie A)
Manager Comunicazione e Marketing | Dal 2004 al 2005
FORMAZIONE
Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali - Università degli Studi di Messina, 2016 Diploma di Geometra - I.T.S. G. Minutoli, 1989
COMPETENZE E LINGUE
Lingua Inglese: Livello B2 (letto, scritto e parlato)
Sviluppo reti franchising
Leadership strategica
Internazionalizzazione e acquisizioni
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI
CUTE' ALESSANDRO
P3ETRG
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.
DATI ANAGRAFICI
|
Nato |
a MESSINA(ME) il 16/07/1970 |
|
Codice fiscale |
CTULSN70L16F158M |
|
Domicilio |
All'interno del documento sono |
|
presenti più indirizzi della persona |
|
|
in corrispondenza di ciascuna |
|
|
impresa in cui ricopre cariche |
SOGGETTO IN CIFRE
|
N. imprese in cui è titolare di almeno |
5 |
|
una carica o qualifica |
Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . T 599679656 estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2025
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 599679656
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2025
CUTE' ALESSANDRO
Codice Fiscale CTULSN70L16F158M
Indice
|
1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche |
2 |
1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche
|
Denominazione |
Carica |
||
|
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. |
consigliere |
||
|
C.F. 03247570835 |
presidente consiglio amministrazione |
||
|
amministratore delegato |
|||
|
VANITY ITALIA SRL |
amministratore unico |
||
|
C.F. 03425550831 |
preposto |
||
|
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. |
socio unico |
||
|
C.F. 03539570832 |
amministratore unico |
||
|
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. |
preposto al commercio settore alimentare |
||
|
C.F. 03247570835 |
|||
|
FIT & GO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
presidente consiglio amministrazione |
||
|
C.F. 13353221008 |
consigliere |
||
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A.
C.F. 03247570835
Attività
Informazioni della persona nell'impresa
Cariche
Domicilio
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VILLAFRANCA TIRRENA (ME) VIALE GEKI RUSSO SNC CAP 98049
FRAZIONE: PONTE GALLO
Posta elettronica certificata: ERFOSPA@PEC.IT
Numero REA: ME- 223612
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/10/2013
Classificazione ATECO 2025
Attività: 46.38.00 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
consigliere
Data atto di nomina 25/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 25/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
amministratore delegato
Data atto di nomina 13/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
VILLAFRANCA TIRRENA (ME) VIALE GEKI RUSSO SNC CAP 98049
|
Scheda persona con cariche attuali • 2 |
di 4 |
|
Registro Imprese |
CUTE' ALESSANDRO |
||
|
Archivio ufficiale della CCIAA |
Codice Fiscale CTULSN70L16F158M |
||
|
Documento n . T 599679656 |
|||
|
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2025 |
|||
|
VANITY ITALIA SRL |
|||
|
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
|||
|
C.F. 03425550831 |
Sede legale: MESSINA (ME) VIA GIORDANO BRUNO 75/G CAP 98123 |
||
|
Posta elettronica certificata: VANITYITALIASRL@PEC.IT |
|||
Numero REA: ME- 236195
Attività
Informazioni della persona nell'impresa
Cariche
Domicilio
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT S.P.A.
C.F. 03539570832
Attività
Informazioni della persona nell'impresa
Cariche
PEC della persona
Domicilio
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A.
C.F. 03247570835
Informazioni della persona nell'impresa
Cariche
Residenza
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/09/2016
Classificazione ATECO 2025
Attività: 96.22.09 - Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a.
amministratore unico
Data atto di nomina 05/08/2016
Durata in carica: a tempo indeterminato
preposto
Data atto di nomina 23/12/2019
Durata in carica: fino alla revoca
MESSINA (ME) VIA MARGI SNC CAP 98164
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MESSINA (ME) PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO 4 CAP 98122
Posta elettronica certificata: acinvestment@pec.it
Numero REA: ME- 244560
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/10/2018
Classificazione ATECO 2025
Attività: 82.10.00 - Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
socio unico
Data iscrizione nel libro soci 31/10/2018
amministratore unico
Data atto di nomina 27/04/2023
Durata in carica: fino alla revoca
Posta Elettronica Certificata: alessandro.cute@pec.it
LEONFORTE (EN) VIA EUGENIO MONTALE 5 CAP 94013
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: (ME)
Numero REA: RC- 206888
preposto al commercio settore alimentare
Data nomina 27/09/2018
MESSINA (ME) VIA MARGI VILLAGGIO TORRE FARO SN CAP 98100
|
Scheda persona con cariche attuali • 3 |
di 4 |
Allegati
