ASSEMBLEA LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.p.A. 30 APRILE 2025
Azionista Detega rappresentante designato
|
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT SPA |
X |
6.816.000 |
TOTALE Azioni emesse 9.000.000
N. Azionisti
N. Azioni intervenute
% Azioni Intervenute sulle azioni emesse
1
6.816.000
75,733%
1
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.p.A.
VERBALE DIASSEMBLEAORDINARIA DEGLIA¥IONISTI ' ,
Il 30 aprile 2025, alle ore 16: 00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Laboratorio Farmaceutico Urlo
S.p.A. ("Società"), esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente ,
Ordine del Giorno
Parte ordinaria ..
z) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso at 31 dicembre 2024, correcfaro rla Relazione del Cons/g/7o di Amministrazione, del Collegio Sindacale e delta Società di Revisione. Presentazione del bf/dncio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3g Nomina del Consiglio di ammin7rtraz/one:
-
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ó) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
-
c) Nomina dei componenr7 dei Consiglio di Amministrazione.
d] Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
e)Determinaeione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4) Nomina del co//ep7o sindacale:
a) NoMIHa ‹fBf COlTtponenti del Collegio Sindacale.
ó) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
c) Oeterminaxione del compenso dei component/ del collegio Sindacale
Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, iJ Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Cutè, il quale constata e fa constatare che:
l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 16 :00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2025, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di Iegge sul sito internet della Società e pubblicato in data 14 aprile 2025 suI quotidiano "Italia Oggi"
- che ai sensi dell'art. 16 dello statuto la Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies
D. Lgs. 58/ 1998 ("TUF") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito /nrerner, il modulo per il conferimento della delega;
la Societa ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi ai sensi dell'art. 16 dello statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società ;
il Rappresentante Desig nato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso deII'odierna assemblea;
il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Desig nato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
che il Rappresentante Desig nato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionisti rappresentanti numero 6.8 16.000 azio ni ord!narie pari al 75,73% delle
azioni ordinarie.
Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto dell'esistenza del quorum costitutivo in relazione
All'ordine del giorno della presente Assemblea.
Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discusslpne ' sugli argomenti posti all'ordine del giorno. . '
Con il consenso deIl'Assemblea, il Presidente Chiama a fungere da segretario per la red presente verbale, Daniele Travisano, che ringrazio e accetta.
Il Presidente porta quindi a conoscenza che: :.
le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milafi, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in video conferenza, i Consiglieri:
-
Flavio Corpina;
-
Fabrio Giuffrè
per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
-
Silverio Di Girolamo, Preside nte;
-
Riccardo Di Salbo, Sindaco effettivo;
-
N!atteo P!ilioti, Sindaco effettivo;
il capitale sociale è pari a Euro 1.750.000 e suddiviso in n. 9.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
|
Soco |
"/» del capitale sociale |
|
Active Capital Investment S.p.A. |
75, 7 30/o |
che la Società detiene n. 422.000 azioni proprie;
l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.
A questo punto, il Presidente:
comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azio ni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
comunica che per quanto a conoscenza della Societa, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamenta re vigente ;
e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di leg ge - del diritto di voto segnalate dal prop rio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Nessuna dichiarazione viene resa.
Il Presidente, previa lettu ra dei punti aIl'ord ine del gio rno, procede con la relativa trattazio ne.
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicem bre 2024. Relazione del Consiglio dÙ Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione ' del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2d24. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente comincia la trattazione del Drimo ounto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2024 ha approvato il prog etto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.
Il Presidente informa i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un'utIIe netto pari a Euro 424.246. Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con utile netto pari a Euro 424.246.
Il fascicolo contenente |'i]Iustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, se ne omette la lettura.
\l Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Laboratorio Farmaceutico Erfo 5.p. A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dai Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
-
di opprovore il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
-
di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,'
di con ferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Cons/g/io di Amministrazione e Ammini'stratore Delegato - con facoltà di sub-delega nei limiti di Iegge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a guanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"
Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato,
n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azio ni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri
delegati.
Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbid espresso voci in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.
Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole
la restante parte, pari a Euro 403.033, a Riserva Straordin a ria.
I I Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:
"L'Assemblea degli Azionisti a'/ Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p. A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati / dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla 'Società di revisione
delibera
-
di destinare l utile netto part e Euro 429. 246 come segue.' il 5% pari e Euro 21. 2 J3 e Riserve Lepole e la restante parte pari g Furo 4O3. 033 a Riserva 'Straordinaria,'
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositario per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, evenrua/mente richieste dalle Autorità competenti'.
-
Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destin azione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato,
n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno pe r tutte le azioni pe r le qual i è stata confe rita la delega e da atto della sua conferma.
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.
Il Preside nte chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.
Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.
Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno aII'unanimità.
-
Nomina del consiglio di amministrazione:
-
Determinazione del n umero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Allegati
