24/01/2025 - Lady Bacardi Media S.p.A.: (lista cda ia media sa assemblea ordinaria sipario movies del 29 gennaio 2025)

IA Media S.A. 15 Boulevard F.W. Raiffeisen 2411 - Lussemburgo Grand Ducato del Lussemburgo

Spett.le

Sipario Movies S.p.A.

Via Salaria 222

00198 - Roma (Italia)

Inviata via PEC all'indirizzo lbmediagroup@pec.it

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 22 gennaio 2025

Presentazione della lista di candidati alla carica di Amministratore di Sipario Movies S.p.A.

Egregi Signori,

la sottoscritta società IA Media S.A., con sede in 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, Lussemburgo, Grand Ducato del Lussemburgo, Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés) numero B235826, proprietaria di no. 11.017.847 azioni ordinarie della Sipario Movies S.p.A. (la "Società "), pari al 30,66% del capitale sociale e dei diritti voto della stessa, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 17.00, e in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2025 alle ore 17:00, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Salaria, 222 - 00198 Roma,

in persona dell'amministratore Sonia Russo, munita dei necessari poteri,

• con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno:
• 1. 
     "4. Nomina del Consiglio di Amministrazione su richiesta dell'azionista IA Media SA.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  4. Determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  5. Determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.";
• visto l'articolo 35 dello statuto sociale della Società;

PRESENTA

la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore della Società, composta da n. 5 membri:

Il candidato contrassegnato dal simbolo (*) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

A corredo della suddetta lista, si provvede inoltre a depositare la seguente documentazione di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del Regolamento adottato da Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. estratto del Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés) di IA Media S.A.;
2. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura alla carica di consigliere ed attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza previste dalla normativa nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale della Società;
3. le copie del Documento d'Identità (passaporto o carta d'identità) di ciascuno dei candidati sopra indicati;
4. i curricula dei candidati sopra indicati ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società;
5. la copia della delega rilasciata da IA Media S.A. a favore dell'Avv. Antonio Di Pasquale e dell'Avv. Ludovico Bonacina;
6. la copia dei Documenti di Identità del legale rappresentante di IA Media S.A., Sig.ra Sonia Russo;
7. la copia del passaporto dell'Avv. Ludovico Bonacina, delegato di IA Media S.A. ai fini del deposito della presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata sopra indicata.
   * * *

Distinti Saluti,

______________________

Sonia Russo

IA Media S.A.

Page 2 / 3

B235826

Exercice social

Code NACE [1]

64.202

Sociétés de participation financière (Soparfi)

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société sera représentée vis-à-vis les tiers et engagée soit par (i) la signature individuelle de son administrateur dans le cas où un seul administrateur a été nommé, ou par, (ii) la signature conjointe de 2 (deux) administrateurs en cas de Conseil d'Administration. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature ou par la signature conjointe de toute(s) personne(s), qui ne doit pas être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société, à qui des pouvoirs de signature ont été délégués soit (i) par l'Administrateur Unique soit (ii) par 2 (deux) administrateurs en cas de pluralité des administrateurs. Le/les actionnaire(s) ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la Société.

Russo Sonia

Nom Prénom(s)

Russo Sonia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue

• Rue de Mondorf

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La Société sera représentée vis-à-vis les tiers et engagée soit par (i) la signature individuelle de son administrateur dans le cas où un seul administrateur a été nommé, ou par, (ii) la signature conjointe de 2 (deux) administrateurs en cas de Conseil d'Administration. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature ou par la signature conjointe de toute(s) personne(s), qui ne doit pas être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société, à qui des pouvoirs de signature ont été délégués soit (i) par l`Administrateur Unique soit (ii) par 2 (deux) administrateurs en cas de pluralité des administrateurs. Le/les actionnaire(s) ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la Société.

Directeur général / Comité de direction

Régime de signature statutaire

La Société sera représentée vis-à-vis les tiers et engagée soit par (i) la signature individuelle de son administrateur dans le cas où un seul administrateur a été nommé, ou par, (ii) la signature conjointe de 2 (deux) administrateurs en cas de Conseil d'Administration. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature ou par la signature conjointe de toute(s) personne(s), qui ne doit pas être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société, à qui des pouvoirs de signature ont été délégués soit (i) par l`Administrateur Unique soit (ii) par 2 (deux) administrateurs en cas de pluralité des administrateurs. Le/les actionnaire(s) ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la Société.

Page 3 / 3

B235826

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

1. Benoy Kartheiser Management S.àr.l.

Pour extrait conforme [3]

Luxembourg, le 21/01/2025

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [4]

1. Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
2. L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
3. En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
4. Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Milano, 20 gennaio 2025