SIPARIO MOVIES S.P.A
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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SIPARIO MOVIES S.P.A.
Avviso di convocazione
L'Assemblea degli Azionisti di Sipario Movies S.p.A. (la "Società ") è convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 gennaio 2025, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, per il giorno 31 gennaio 2025, alle ore 17:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Salaria, 222 - 00198 Roma (Italia) per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
- Presa d'atto delle dimissioni del sindaco effettivo Sig. Matteo Colafigli e delle successive dimissioni quale sindaco effettivo in suo subentro della Sig.ra Paola Di Giulio; conseguente nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Discussione e deliberazione di un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti consiglieri, Sig.
Giorgio Paglioni, Sig. Riccardo Tiscini, Sig. Francesco Libutti e Sig. Roberto Di Mario, e nei confronti dei membri del Collegio Sindacale attuali e precedenti, Sig. Fabio Tinari, Sig. Matteo Colafigli, Sig.ra Valentina Sorgente, Sig. Fabrizio Marsala, Sig. Fabrizio Del Franco, Sig.ra Maria Federica Izzo. - Revoca per giusta causa del Consiglio di Amministrazione in carica su richiesta dell'azionista IA Media SA;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione su richiesta dell'azionista IA Media SA.
-
- Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
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Capitale Sociale
Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.437.580,03 ed è composto da n. 35.941.206 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 24 gennaio 2025), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (20 gennaio 2025 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
Conferimento della delega al rappresentante designato
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 27.7 e 29.3 dello statuto sociale, l'assemblea si svolgerà esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.
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Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e dello statuto sociale (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.lbmediagroup.eu - Sezione Investor Relations.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea ovvero entro il 27 gennaio 2025 con riferimento alla prima convocazione, ed entro il 29 gennaio 2025 con riferimento alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417414 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.
Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Integrazione del Collegio Sindacale
In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale
con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5% possono presentare le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale.
Le candidature sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data
di prima convocazione dell'assemblea (e pertanto entro il 22 gennaio 2025), unitamente al curriculum
professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza, di onorabilità, di eleggibilità e di professionalità. Le candidature e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro il 24 gennaio 2025). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle candidature, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle candidature da parte della Società (e pertanto entro il 24 gennaio 2025). Le candidature per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice
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civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e pertanto entro il 22 gennaio 2025) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro il 24 gennaio 2025). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro il 24 gennaio 2025). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società̀entro il 20 gennaio 2025 a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo lbmediagroup@pec.it (oggetto: "Domande Assemblea Sipario del 29 gennaio 2025"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta
elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data
risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Presentazione individuale di proposte di delibera prima dell'Assemblea
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli
argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 20 gennaio 2025,
trasmettendole a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo lbmediagroup@pec.it (oggetto: "Proposte di delibera Assemblea Sipario del 29 gennaio 2025") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di
identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 22 gennaio 2025) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa
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pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare
la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro
conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Salaria n. 222 - 00198 Roma), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società www.lbmediagroup.eu - Sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.
Roma, 11 gennaio 2025
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
David Peretti
Allegati
Disclaimer
Lady Bacardi Media S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 11 gennaio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 gennaio 2025 21:02:09 UTC.
