23/11/2022 - Lazio Società Sportiva S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA S.S. LAZIO SpA 28-10-2022

		Natale Votta
		NOTAIO
Repertorio N. 31908	Raccolta N. 15076	L.go L. Fregoli n. 8
00197 Roma
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA	Tel. 068088009/8088025
REPUBBLICA ITALIANA	email: nvotta@notariato.it
L'anno duemilaventidue,	il giorno ventotto del mese di
ottobre, alle ore 15,57.	(28-10-2022)
	REGISTRATO A
In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.
Io sottoscritto Dott.	NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con	ROMA 1
IL 21/11/2022
studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei	AL N. 34444
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,	Euro 200,00
ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea
ordinaria della:

"S.S. LAZIO - S.P.A.",

indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 15,00, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2022.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE:

• il Dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:
  1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60)
  interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec sslaziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.
  Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.
  Il Presidente, propone per la funzione di scrutatori, con il consenso dell'Assemblea, i signori:
• Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e

• Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, i quali accettano; dopodichè, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:
  1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
  2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 16 settembre 2022 sul sito internet della società www.sslazio.it- Sezione "Investor Relator", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998

n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; ed è stato altresì pubblicato in data 17 settembre 2022 per estratto sul quotidiano "DOMANI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 16 settembre 2022 nel portale www.1info.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;

4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società:

1. la procedura per il conferimento di delega generica;
2. la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
3. la procedura per integrazione materie all'ordine del giorno;
4. la procedura per la partecipazione personale;
5. fac-similemodulo di delega per intervento in Assemblea;
6. Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF;
7. attestazione del delegato;
8. informazioni relative al capitale sociale;
9. lo Statuto della società;

5 - è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente la possibilità di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF");

6 - che il Rappresentante Designato è stato individuato nell'Avv. PAOLO MEREU, nato a Roma il 31 dicembre 1956, con studio e domicilio in Roma alla Via G.G. Belli n. 96 - c.a.p. 00193, PEC paolomereu@ordineavvocatiroma.org, al quale non risulta conferita alcuna delega e/o sub-delega;

7 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98;

8 - che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande da parte degli azionisti;

9 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare:

• in data 16 settembre 2022 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
• in data 6 Ottobre 2022 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2022, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2022; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF;
• in data 6 Ottobre 2022 è stata inoltre pubblicata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
• in data 7 ottobre 2022 è stata pubblicata nel portale www.1info.it e nel sito Internet della Società www.sslazio.it
• sezione Investor Relator la Lista depositata in data 3 ottobre 2022 dall'azionista di maggioranza Lazio Events in riferimento alle delibere al punto 4) dell'odierno Ordine del Giorno;
• oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico mediante deposito nel sito internet del portale www.1info.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;
  10 - che la Società non detiene azioni proprie;
  11 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della
  legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;
  12 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, per n. 45.449.192 (quarantacinquemilioniquattrocentoquarantanovemilacentonovanta due) azioni, pari al 67,09% (settantasette virgola zero nove per cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale
  sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) , e che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di presentazione della documentazione indicata nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;
  13 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di

presenza e nel rispetto dell'art. 2372 de (de)l Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 8 (otto) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.441.235 (quarantacinquemilioniquattrocentoquarantunomiladuecentotrenta cinque) azioni ordinarie che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, pari al 67,083% (sessantasette virgola zero ottantatre per cento);

14 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;

15 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dottor Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere del C.d.G.;

16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

• Prof. Alberto Incollingo, Presidente;
• Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;
• Avv. Monica Squintu, Consigliere;
• Avv. Silvia Venturini, Consigliere.

Hanno giustificato l'assenza il Vice Presidente Prof. Mario Cicala e il Consigliere Prof. Fabio Bassan.

Il foglio delle certificazioni azionariedepositate di cui al precedente punto 12), il foglio degli azionisti presentidi cui al precedente punto 13), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianzadi cui ai precedenti punti 15) e 16), si allegano rispettivamente il primo sotto la lettera "A" (all. A), il secondo sotto la lettera "B" (all. B) e il terzo sotto la lettera "C" (all.

C).

Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prego gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente far registrare dall'apposito ufficio posto all'ingresso della sala l'orario di uscita e l'eventuale orario di ritorno in sala.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna Assemblea Ordinaria, invito i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori alla soglia percentuale minima normativamente

richiesta o di partecipazioni reciproche).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Nessuno chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, e anche il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia percentuale minima di comunicazione richiesta dalla normativa pro-tempore applicabile risultano essere i seguenti:

1. Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

08098451001,din.45.408.929 (quarantacinquemilioniquattrocentottomilanovecentoventinove) azioni di proprietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) del capitale sociale;

Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente comunica che si è provveduto a depositare nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che sia oggi intervenuto. Si passa ora alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno: