04/04/2023 - LU-VE S.p.A.: Nomina Collegio Sindacale - Lista n. 3

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

LISTA N. 3

PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA DA UN GRUPPO DI AZIONISTI

(SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E INTERMEDIARI FINANZIARI)

Lista di candidati presentata il 31 marzo 2023 dal seguente gruppo di azionisti (società di gestione del risparmio e intermediari finanziari): (1) Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia; (2) Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; (3) Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Italian Fund - Eltif, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni; (4) Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF - Equity Italy Smart Volatility, EAM - Italian Equity; (5) Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; (6) Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; (7) Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.

La lista è corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, ivi comprese le certificazioni comprovanti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti presentatori della lista (pari a n. 1.017.527 azioni corrispondenti al 4,57637% del capitale sociale ordinario di LU-VE S.p.A.).

CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

1. MARA PALACINO

CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1. ALESSIA FULGERI

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 11

21100 - Varese (VA)

a mezzo posta elettronica certificata: luve@legalmail.it

Milano, 31.03.2023

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. ai sensi dell'art. 22 e ss. dello Statuto Sociale

Spettabile LU-VE S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Italian Fund - Eltif, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF

• Equity Italy Smart Volatility, EAM - Italian Equity; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,57637% (azioni n. 1.017.527) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Mara Palacino nata a Desio (MB) 1'8/11/1970 codice fiscale PLCMRA70S48D286S, domiciliata in Milano, Via Vittor Pisani n. 16

premesso che

1. è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di LU-VE S.P.A. ("Società") che si terrà per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione.da parte della Società ("Assemblea"),
2. è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Politiche in materia di diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.P .A." ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio l 999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate
  Governance promosso dal Comitato per la Corporale GovernanceI ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162,

nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dalla Politica, dal Codice

1 si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, tributario, l'economia aziendale, la finanza le commerciale, il diritto societario, tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto.