04/04/2023 - LU-VE S.p.A.: Nomina Consiglio di Amministrazione - Lista n. 3

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

LISTA N. 3

PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA DA UN GRUPPO DI AZIONISTI

(SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E INTERMEDIARI FINANZIARI)

Lista di candidati presentata il 31 marzo 2023 dal seguente gruppo di azionisti (società di gestione del risparmio e intermediari finanziari): (1) Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia; (2) Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; (3) Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Italian Fund - Eltif, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni; (4) Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF - Equity Italy Smart Volatility, EAM - Italian Equity; (5) Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; (6) Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; (7) Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.

La lista è corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, ivi comprese le certificazioni comprovanti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti presentatori della lista (pari a n. 1.017.527 azioni corrispondenti al 4,57637% del capitale sociale ordinario di LU-VE S.p.A.).

CANDIDATI

1. CARLO PARIS
2. ANTONELLA ROSA BIANCHESSI

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 11

21100 - Varese (VA)

a mezzo posta elettronica certificata: luve@legalmail.it

Milano, 31.03.2023

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ai sensi dell'art. 15 e ss. dello Statuto Sociale

Spettabile LU-VE S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Italian Fund - Eltif, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF

• Equity Italy Smart Volatility, EAM - Italian Equity; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,57637% (azioni n. 1.017.527) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto PARIS CARLO, nato a L'AQUILA, il 04/11/1956, codice fiscale PRSCRL56S04A345N, residente in MILANO, via GASTONE DA FOIX, n. 7

premesso che

1. è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di LU-VE S.P.A. ("Società") che si terrà per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
2. è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione,
3. 1. nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea di parte ordinaria, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Politiche in materia di diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.P.A." ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Politica e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
• di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con