02/04/2021 - LU-VE S.p.A.: Relazione governo societario e assetti proprietari LU-VE

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Relazione governo societario e assetti proprietari lu-ve

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128

RELAZIONE

SUL GOVERNO SOCIETARIO

E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-bis del TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

ESERCIZIO 2020

approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021

LU-VE S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 VARESE (VA)

Sede amministrativa: Via Caduti della Liberazione n. 53 - 21040 UBOLDO (VA)

www.luvegroup.com

1

SOMMARIO

SOMMARIO ..........................................................................................................................................

2

GLOSSARIO ...........................................................................................................................................

5

1. Profilo della Società.........................................................................................................................

7

2. Informazioni sugli assetti proprietari alla data del 17 marzo 2021 ................................................

9

A)

Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), del TUF)...........................

9

B)

Restrizioni al trasferimento dei titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), del TUF)...............

9

C)

Partecipazione rilevanti nel capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), del TUF)....

9

D)

Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), del TUF) .............

9

E)

Partecipazioni azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-

bis, comma 1, lettera e), del TUF)..................................................................................................

11

F)

Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), del TUF)............................

11

G)

Accordi fra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), del TUF).......................................

11

H)

Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), del TUF) e disposizioni

statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis del TUF).................................

11

  1. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art.

123-bis, comma 1, lettera m), del TUF) .........................................................................................

11

L) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. del c.c.)........................................

12

3. Compliance (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) del TUF)...........................................................

14

4. Consiglio di amministrazione ........................................................................................................

15

4.1

Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), del TUF) ...................................

15

Piani di successione................................................................................................................

18

4.2

Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)................................................

18

Criteri e politiche di diversità .................................................................................................

24

Cumulo massimo degli incarichi.............................................................................................

27

Induction Programme ............................................................................................................

27

4.3

Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)........

28

4.3.1 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ...........................................................

28

4.3.2 Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione...............................................................

29

4.3.3 Attività del Consiglio di Amministrazione.........................................................................

32

4.3.4 Divieto di concorrenza .....................................................................................................

33

4.4

Organi Delegati .......................................................................................................................

34

Presidente del Consiglio di Amministrazione.........................................................................

35

2

Informativa al Consiglio di Amministrazione .........................................................................

36

4.5

Altri consiglieri esecutivi .........................................................................................................

36

4.6

Amministratori indipendenti ..................................................................................................

36

4.7

Lead Independent Director.....................................................................................................

37

5.

Trattamento delle informazioni societarie ...................................................................................

38

6.

Comitati interni al Consiglio (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .....................................

40

7.

Comitato Remunerazioni e Nomine..............................................................................................

42

7.1.

Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazioni e Nomine ............................

42

7.2.

Funzioni e attività del Comitato Remunerazioni e Nomine ...................................................

43

8.

Remunerazione degli amministratori............................................................................................

46

9.

Comitato Controllo e Rischi...........................................................................................................

47

9.1.

Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi .........................................

47

9.2.

Funzioni e attività del Comitato Controllo e Rischi................................................................

48

10.

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi..............................................................

51

10.1.

Caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi .............................

51

10.2.

Attività del Consiglio di Amministrazione ..............................................................................

51

10.2.1.

Finalità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ..................................

52

10.2.2. Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al processo di

informativa finanziaria ..................................................................................................................

53

10.3. Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.............

55

10.4. Responsabile della funzione di Internal Audit .......................................................................

56

10.5. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001...........................................................................

60

10.6. Società di revisione ................................................................................................................

62

10.7. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni

aziendali.........................................................................................................................................

62

10.8. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 63

11.

Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate ............................................

65

12.

Nomina dei sindaci .................................................................................................................

67

13. Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e

D-BIS) del TUF)...............................................................................................................................

71

13.1.

Composizione del Collegio Sindacale.....................................................................................

71

13.2.

Funzionamento del Collegio Sindacale ..................................................................................

72

Criteri e politiche di diversità .................................................................................................

73

Induction Programme ............................................................................................................

75

14.

Rapporti con gli azionisti ........................................................................................................

76

3

15.

Assemblee (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) del TUF).....................................................

77

16.

Ulteriori pratiche di governo societario (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) del TUF) .......

80

17.

Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio.............................................................................

81

18. Considerazioni sulla Lettera del 22 Dicembre 2020 del Presidente del Comitato per la

Corporate Governance..................................................................................................................

82

Tabella 1: Informazioni sugli assetti proprietari ............................................................................

84

Tabella 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati ............................................

85

Tabella 3: Struttura del Collegio Sindacale ....................................................................................

86

4

GLOSSARIO

Assemblea/Assemblea dei Soci: l'assemblea dei soci di LU-VE.

Azionisti/Soci: gli azionisti di LU-VE.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società con azioni quotate sul MTA (come di seguito definito) approvato in via definitiva dal Comitato per la Corporate Governance e pubblicato sul sito del medesimo Comitato il 31 gennaio 2020, applicabile per le società che vi aderiscono a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

Cod. civ./c.c.: il codice civile italiano.

Codice Etico: il codice etico approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2016.

Collegio/Collegio Sindacale: il collegio sindacale di LU-VE.

Comitati: il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazioni e Nomine.

Comitato Controllo e Rischi: il Comitato Controllo e Rischi e per l'Operatività con Parti Correlate di LU-VE.

Comitato Remunerazioni e Nomine: il Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE.

Consiglio di Amministrazione/Consiglio/CdA: il consiglio di amministrazione di LU-VE.

CONSOB: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via G.B. Martini, n. 3.

Delibera Quadro: delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2017, con cui LU-VE ha aderito al Codice di Autodisciplina.

Esercizio: l'esercizio sociale 1° gennaio-31 dicembre 2020.

Gruppo/Gruppo LU-VE:LU-VE e le società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF e dell'art. 2359 del c.c..

Linee Guida: le "Linee guida per l'identificazione e l'effettuazione delle operazioni significative del Gruppo LU-VE S.p.A.", approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2018.

Linee di Indirizzo SCIGR: le "Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi del Gruppo LU-VE S.p.A.", approvate dal Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2017.

LU-VE/Società/Emittente: LU-VE S.p.A., con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.

MTA: Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

5

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Disclaimer

LU-VE S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 aprile 2021 09:44:02 UTC.

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