Delega per l'intervento in Assemblea
Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025
Con il presente modulo1, il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario per la delega):
nome e cognome2 ,
C.F. ,
nato/a a ( ), il , residente in ( ) (città ), in (indirizzo), tel. , e-mail ,
documento d'identità valido (da allegare in copia) ,
n. ,
titolare del diritto di voto in qualità di:
(barrare la casella interessata):
-
intestatario/a;
-
soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di:
|
creditore pignoratizio |
usufruttuario |
custode |
riportatore |
gestore |
altro (specificare) ;
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) in rappresentanza della società (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto 3 )
, con sede legale in
( ) (città ), in
(indirizzo), C.F./P.IVA
, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , cui è attribuito il diritto di voto relativo nella sua qualità di: azionista altro 4;
1 Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.
2 Indicare nome e cognome del delegante (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
3Delegante persona giuridica (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-
sexies del D. Lgs. n. 58/1998).
4 Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.
Capitale Sociale: i.v. € 1.536.891,68
C.F. e P.IVA 01977490356 - R.E.A. PR-240225 - SDI: M5UXCR1
DELEGA
il/la Sig./Sig.ra (soggetto delegato):
nome e cognome ,
C.F. ,
nato/a a ( ), il , residente in ( ) (città ), in (indirizzo),
eventualmente sostituito
dal Sig./Sig.ra (soggetto delegato):
nome e cognome , C.F. ,
nato/a a ( ), il , residente in ( ) (città ), in (indirizzo),
A RAPPRESENTARLO E A VOTARE
all'Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A. (di seguito, la "Società"), convocata presso la sede sociale in Parma, via Paradigna 38/A, per il giorno 24 aprile 2025, alle ore come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, disponibile su https://www.mapsgroup.it, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
-
Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2024.
-
Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
-
Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
-
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
-
Nomina del Presidente.
-
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
-
-
Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
-
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.
-
-
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
-
Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la
conseguente modifica dello statuto sociale; contestuale revoca della delega attribuita il 28 luglio 2022 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Modifica e/o integrazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 9-bis, 9-ter, 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
***.***
con riferimento a
n. azioni ordinarie di Maps S.p.A.,
(Data) (Firma)
Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può
essere inviata alla Società a mezzo:
-
raccomandata a.r. all'indirizzo: Maps S.p.A., Rif.: "Delega per assemblea del 24 aprile 2025", via Paradigna 38/A - Parma - Italia;
-
telefax al numero: 0521 1770148;
-
e-mail all'indirizzo PEC: mapsspa@actaliscertymail.it;
Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
Si rammenta altresì la necessità della comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998.
Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail: investors@mapsgroup.it;
***.***
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Maps S.p.A., con sede legale in via Paradigna 38/A - Parma (Titolare del trattamento), informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679.
In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli Art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@mapsgroup.it.
Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.
Tali dati saranno, inoltre, diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge o regolamentare, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.
(Data) (Firma)
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