Firmato digitalmente da
STEFANIA DI MAURO C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI FORLI':80005 580404
STEFANIA DI MAURO NOTAIO
Via Portici Torlonia n.16
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
Repertorio n. 61.666
47921 - RIMINI
Raccolta n. 16.546
Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventicinque, oggi lunedì ventotto del mese di aprile, alle ore undici
28 aprile 2025, h. 11,00
In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto. Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,
si è personalmente costituito il signor:
= FOSCHI ANDREA, nato a Parma il 13 ottobre 1964 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FSC NDR 64R13 G337L; cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il comparente premette:
- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 21 marzo 2025, diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La Repubblica", è qui riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società:
"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro 33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 28/04/2025
n. 4609 Serie 1T
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Iscritto presso il Registro Imprese di Rimini
il 7/05/2025
al n. 34456/2025
n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,
pec: marr@legalmail.it;
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria
-
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della Rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
-
Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo.
-
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
-
Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998.
-
Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.
-
-
Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 19 aprile 2024 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e per gli esercizi 2025-2033; deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
-
Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ciò premesso:
il comparente signor Foschi Andrea, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.
Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.
Il Presidente signor Foschi Andrea
constata e dà atto:
- che intervengono all'assemblea:
-
per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Foschi Andrea, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:
= Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente;
= Cremonini Claudia, Consigliere, presente;
= Schiavini Rossella, Consigliere, assente giustificata;
= Nova Alessandro, Consigliere, assente giustificato;
= Bergami Giampiero, Consigliere, assente giustificato;
= Serra Lucia, Consigliere, presente;
-
per il Collegio Sindacale, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:
= Gatto Massimo, Presidente, presente;
= Silingardi Andrea, Sindaco Effettivo, presente;
= Muratori Simona, Sindaco Effettivo, presente;
-
in proprio o per delega n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti n. 49.953.815
-
(quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni ordinarie, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785
(ottantaquattromilioniseicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.
Il Presidente signor Foschi Andrea:
-
si riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'assemblea e, comunque, prima di ciascuna votazione, i dati definitivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle azioni rappresentate con i relativi voti;
-
di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
Il Presidente signor Foschi Andrea
dichiara
la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente signor Foschi Andrea porta a conoscenza dell'assemblea e dà
atto che:
-
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998;
-
prima dell'odierna assemblea, nei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, sono pervenute domande dall'azionista signor Caradonna Gianfranco Maria, il cui elenco con le relative risposte è a disposizione dei presenti per la consultazione in sede assembleare e sarà allegato al presente verbale;
-
sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
-
i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno, sono stati resi disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, sul sito Internet della Società https://www.marr.it, sul sito di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.com, con congruo anticipo anche in lingua inglese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi
n. 1300;
-
i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei partecipanti alla presente Assemblea.
Il Presidente signor Foschi Andrea, inoltre,
informa che:
-
presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui
Allegati
