07/05/2025 - Marzocchi Pompe S.p.A.: Verbale dell’assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

Marzocchi Pompe S. p.A, - V ia 63°Brigata Bolero, 13 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C. F, 03285900969 -P.IVA 1T03285900969

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, presso la sede legale in Zola Predosa (BO), Via Grazia nr. 4, alle ore 11,00 si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società MARZOCCHI POMPE S.p.A. in prima convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione dell'utile d'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenÙ;

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale;

   2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale. Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Marzocchi che, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" del 12 aprile 2022 e riportata sul sito internet della Società dal 12 aprile 2022, diclÙara l'adunanza validamente costituita e atta a deliÌoexate sugli argorrienti riportati a1l'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede pertanto alla nomina quale segretario verbalizzante della presente

Assemblea l'Ing. Gabriele Bonfiglioli.

Il Presidente informa che:

• in ragione dell'emergenza COVID-19 in corso, nel rispetto de1 Decreto-legge 17 marzo 2020 nt. 18, la cui efficacia è stata, da ultim r•orogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, nr. 228, come convertito, con modificaziorii, dalla Legge 25 febbraio

  2022, nr. 15 la Societa ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il R•prresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-/ nJr ìei del D.Lgs. 24 febbraio 1998, nr. 58 (cd. TUE), del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet

  a z cc 1 e - Sezione Inreitor re/ationI / Assemblee;

• quale Rappresentante Designato ai sensi de11'arfico1o 135-oflJr‹ìri del TUF è stato indicato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, in persona de11'Avv. Dario Ttevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento;

• il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a C 6.538.750 ed è diviso in nr. 6.538.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale;

• la societ.a, alla data della presente Assemblea, detiene nr. 15.000 azioni proprie. Il Presidente, constata pertanto che sono intervenuti a11'Assernb1ea:

Marzocchi Pompe S.p.A. - Via 63°Brigata Bolero, 15 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C.F. 03285900969 -P. IVA IT03285900969

1. il Rappresentante Designato, in persona di Raffaella Cortellino per conto dello Studio Legale Tlevisan & Associati;

2. nr. 8 azionisti, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr.

   4.901.338 diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 74,9583% del capitale sociale;

3. per il Consiglio di Amministrazione:

   - collegati in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Presidente, Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato, Carlo Marzocchi Tabacchi, il Dott. Matteo Tamburini, il Dott. Giuseppe Zottoli, il Rag. Guido Nardi e la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa;

4. per il Collegio Sindacale:

   collegato in video conferenza nelle persone dei sindaci effettivi Dr. Romano Conti, DI. Andrea

   CasazottÌ e Di. Stefano Favallesi. Il Presidente dà, quindi, atto:

   • che con l'ausilio di Computersliare S.p.A. è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "re ord Jate" del 20 aprile 2022 ai fini dell'intervento in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, le cui deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

   • che il Rar resentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

   • che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021 è regolarmente pubblicato dal 30 rnaLzo 2022 sul sito internet Ev izcco - Sezione Inuest0r relatiors / Bi/ai/‹:i r reladroni periodiche;

   • che le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono anch'esse regolarmente pubblicate da1 12 aprile 2022 sul sito internet ccc ar - Sezione Inrestor relnt.ione / Bilanci e rela fiori perioJi‹'/1e›

   • che in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relati i a11'odierna assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 QUE) risultano partecipare, sempre tramite delega al Rappresentante Designato, al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti azionisti:

     o Abbey Road S.r.1., iti possesso di n. 3.373.891 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 51,5984% dell'intero capitale sociale;

     O Maria Maizocchi, in possesso di n. 525.000 diritti di voto su azioni ordinarie prive di valore nominale, pari a11'8,0291% dell'intero capitale sociale;

     O Crosar Capital S.p.A., in possesso di n. 439.975 azioni ordinarie con diritto

     di voto prive di valore nominale, pari al 6,7287% dell'intero capitale sociale;

   • che alla data odierna risulta la stipulazione di due patti parasociali e precisamente i) quello sottoscritto in data 2/ giugno 2019 fia Paolo Maizocclai, Abbey Road S.r.1., Urban 90 S.r.l. e i Managers avente ad oggetto l'espressione del voto di lista pat la

     Mar zocchi Pompe S.p.A. - V ia 63°Brigata Bolero, 15 - 40033 Casaleccliio di Reno (BO) - C.F. 03285900969 -P.IVA IT03285900969

     nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione, efficace fino al 30 giugno 2023 e ii) quello sottoscritto in data /2 novembre 2018 fia Abbey Road S.t.1. e la Signora Maria Matzocclai in conseguenza dell'acquisto dell'intera partecipazione azionario detta Societa detenuta da quest'ultima per effetto del quale è stato attribuito a quest'ultima il diritto di norriinate un membro del Consiglio d'Amministrazione de11'Emittente sino a11'integra1e pagamento del prezzo di cessione quote, fissato per il 30 giugno 2025, il tutto come indicato nel Documento di Aimrtissione pubblicato sul sito della Società al paragrafo 13.4);

   • che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento de1l'Assemblea, domande sulle materie poste a11'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

     Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti a11'Ordine del Giorno il Presidente illustra le modalità opetasve di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

   • il voto sui singoli argomenÙ posti a11'Ordine del Giorno sarà espresso mediante diclÙarazione di voto già comunicata al Rappresentante Designato da ciascun azionista mediante conferimento della delega;

   • ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

Il Presidente, altresì:

• invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai setisi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto in relazione a tutte le deliberazioni poste a11'Otdine del Giorno;

• invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentato; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati in relazione a tutte le deliberazioni poste a1l'Otdine del Giorno;

ai sensi dell'art. 135-o#Jc‹ìsi del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma in relazione a tutte le deliberazioni poste a11'Otdine del Giorno.

A questo punto il Presidente inizia la trattazione del primo argomento posto a11'Ordine del

Giorno:

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentaziotie della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione

   Marzocchi Pompe S.p. A. - Via ó3°Brigata Bolero, 1 5 - 40033 Casalecch io di Reno (BO) - C.F. 03285900969 -P. IVA IT03285900969

   del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

   In relazione alle modalità di svolgimento de11'Assemblea, il Presidente si astiene dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Societa di revisione sul fii1ancio d'esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione del bilancio pubblicati sul sito.

   Il Presidente segnala altresì che la proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio clÙuso al 31 dicembre 2021 pari a euro 1.096.435 sarà oggetto di separata illus trazione e votazione.

   Il Presidente dà lettura quindi della seguente proposta di delibera contenuta nella Relazione illus trativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 12 aprile 2022:

   1. semb/ea ordinaria Jeg/i Xq•ioiiiiti Ji Moyo«hi 1°ompe S.p.H., eiamirati il progetto Ji bifar io J'eseriì Dio a/ 3 l dit'embre 2021 e il bilancio t'oiiio/iJato di Gruppo al 3 l dfi"embre 2021, 'on le relative Refettori presentate dal Consiglio Ji H mminiitra zione, dal Collegio XinJa 'ale e dalla So‹i‹ià Jl reriiio8e;

      delibera

      1. di approvare il hilnm:lo si eser'iDio al 3 l dicembre 202 l, nonché /a relazione Jel ‹onsiglio Ji Xmministra drone siil/a Gestione,'

      2. di prenJere atto tlel biluiu'io onso reato di Cruppo al 3 l dit'embre 2021 e Jel a re atira

   
   
   

   delega - Ji ptouueJere a tutti gli aJempimenti e%rma/ità di ‹'omuni‹a ione, deposito e pubblii'a tore in renti a quanto sopra deliberato, ai senti della normativa applicabile, apportanJo le mod /se, amante o s0ppressioni%rniali lli si dovessero rendere ne‹-essunie ".

   In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente cornuriica l'approvazione da parte de1l'Assernblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

   N. 4.901.338 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato Non sono stati espressi voG contrari

   Non vi sono astenuti Non vi sono non votanti

   Il Presidente dà atto clie è terminata la trattazione del primo argomento posto a1l'Ordine del Giorno e passa alla trattazione del secondo punto posto a11'Ordine del Giorno:

2. Destinazione dell'utile d'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;

   Il Presidente ricorda che l'Assemblea c chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.096.435 risultante dal Bilancio d'esercizio di Marzocchi Pompe S.p.A.: chiuso al 31 dicembre 2021.

   M‹lrzoccla i l°oiiipe S.p.A. - V ia 63°Brigata Bolero, 15 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C.F. 03285900969 -P.1VA JT03285900969

   In proposito il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione a1l'/¥ssemblea contenuta nella Relazione illustrativa de1 Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 12 aprile 2022:

   L,N›semhlea ordinaria Jgli AZIONISTI DI fnyo«5z l'ompe S.p.H., esaminata la pro9osta del Consigli0 Ji Xmministra}ione

   Delibera

   1. D/ Jesticare l'utile d'eser ì Dio di esro 1.096.435 quanto a euro 54.822 a atterra legale e q^^!!! ^ euro 1.04 1.6 l3 a riserva straordinaria.

   ?. D/proreJere alla distributore di un diri4erJo Ji € 0, 12 (Codici t'entesimi) per offe a dellt datori in ‹ironia ione alla Jata di ita to del divide 4o, la prtlcvaiii Jaffa rii‹iva straorJiraiia foca! da utili, Ja mettere in pagamento ‹:lall'l l maggio 2022, ‹on re'orJ Jate 10 magro 202a e i/n‹'‹'a teJo/a il 9 mangio 2022.

   In relazione alle diclÙarazioni di voto esplesse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte de11'Assemb1ea della suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole da patte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

   N. 4.901.338 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato Non sono stati espressi voti contrari

   Non vi sono astenuti Non vi sono non votanti

   Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento posto a11'Ordine del Giorno e rassa alla trattazione del terzo punto posto a11'Ordine del Giorno:

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza triennale: deliberazioni inerenti

   e conseguenti:

   1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale

   2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

A tale proposito il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 è giunta a naturale scadenza il mandato del Collegio Sindacale, conferito da11'Assemb1ea degli azionisti del 2 maggio 2019.

Ricorda che la proposizione delle candidature avviene direttamente dagli azionisti in sede assembleare, indicando i nominativi dei soggetti che si intendono eleggere (o Lieleggeie) come sindaci effettivi e supplenti, nonché producendo in tale sede i relativi ‹' Nr'/ lu r/fnr e le dichiarazioni di ciascun candidato in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto (cfr. art. 31 dello Statuto e art. 2399 c.c.) e dal Regolamento (art. 6-bis del Regolamento e art. 148, comma 4, TUF).

A tale proposito il Presidente comunica che l'azionista Abbey Road S.r.l., in possesso di n. 3.373.891 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pafi al 51,59840/o dell'intero capitale sociale, ha proposto:

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Marzocchi Pompe S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 maggio 2025 alle 08:58 UTC.