07/05/2025 - Marzocchi Pompe S.p.A.: Verbale dell’assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Marzocchi Pompe S.p. A. - Via 63°Brigata Bolero, 15 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C.F. 03285900969 -P.IVA 1T03285900969

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta) del reese di aprile, presso lo Studio del Notaio Da. Carlo Vico a Bologna, in Via Santo Stefano n. 42, alle ore 11,00 si è riunita l'assemblea degli azionisti della società MARZOCCHI POMPE S.p.A. in prima convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Esame del bilancio d'esercizio a131 dicembre 2020, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di

   Revisione; copertura della perdita di esercizio: delibere inerenti e conseguenÙ;

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza triennale:

   deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina della Società di Revisione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Proposta di distribuzione di un dividendo, da prelevarsi dalla riserva straordinaria, pari a C 0,06 (sei centesimi per azione ordinaria, per un totale di £ 392.325,00 (trecentonovantaduemilatrecento-eenticin‹Jue/00): delibere inerenti e conseguenti;

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai

sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

G. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza de11'Asseniblea ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Ainriunistrazione Paolo Marzocchi che, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" del 12 aprile 2021 e riportata sul sito internet della Società dal 12 aprile 2021, dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti riportaÙ all'ordine del giorno.

Il Presidente procede pertanto alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea l'Ing. Gabriele Bonfiglioli.

Il Presidente informa che:

• in ragione dell'emergenza COVID-19 in corso, nel rispetto dc1 Decreto Legge 17 marzo 2020 in. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante "Miswe di poteri talmente deJ ferri fi0 sanitario nazionale e Ji sostegno economico fer faiiiiglie, lavoratori e imprese connesse all'eiserg lila tpnlvsiologica da COND- l Z', come da ultimo integrato e modificato dall Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21,1a Società ha stabilito che

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  l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135- iidrfisJ del D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58 (cd TUF), de1 quale è fornita ampia evidenza sul sito internet a z cch - Sezione Inverter relazione / Hsseiiibìee;

  • quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-/ //densi del TUF è stato indicato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, in persona del1'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento;

  • il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a fi 6.538.750 ed è diviso in nr. 6.538.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale;

  • la società, alla data della presente assemblea, non detiene azioni proprie. Il Presidente, constata pertanto che sono intervenuti all'assemblea:

    1. il Rappresentante Designato, in persona de1l'A r. Camilla Clerici per conto dello Studio

       Legale Txevisan & Associati;

    2. nr. ì0 azionisti, tuto xappxesentati tramite il Rnppcesentante Designato, portatori di nr.

       5.097.088 dirito di voto su azioni oxduNe, pari complessivamente al 77,95% del capitale soc1a1e;

    3. per il ConsigEo di Amministrazione:

       = collegnti in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Presidente, Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato, Carlo Maczocchi Tabacchi, il Dott. Matteo Tamburini, il Dott.

       Giuseppe Zottoli, il Rag. Guido Nacdi e la DI.ssa Valentina Camo ani Scarpa

    4. per il Collegio Sindacale:

       collegnto in video conferenza nelle persone dei sindaci effettivi Dr. Romano ConÙ, Dr. Andrea Casarotti e Da. Stefano Favallesi.

       Il Presidente dà quindt atto:

       • che con l'ausdio di Computershare Spa è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 21 aprile 2021 ai fìni dell'intervento in Assemblea namite il Rappresentante Designato, le cui deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

       • che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istnizioni impartite dai deleganti;

       • che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 è regolarmente pubblicato dal 30

         marzo 2021 sul sito internet cv ri

         Bìfizfi s relazioni periodirl›e;

         carx

         xcc - Sezione Inrestor relatioiis /

       • che le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono anch'esse regolarmente pubblicate dal 14 aprile 2021 sul sito internet cccv v arx - Sezione liivestor relattoPf / Dilaiici e rela Ofi periodiche,

       • che la proposta moÙvata del collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conÙ ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs 39/2010 è depositata dai 14 aprile 2021 sul sito internet ccc a z - Sezione Inverter relati0iis / Bilònci e relay- oui periodiche;

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       • che vi è una sola lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla documentazione prevista dalla normaÙva e dallo Statuto della Società, depositata da1l'azioriista di maggioranza Abbey Road srl dal 22 aprile 2021, riportata sul sito internet arx 1 - Sezione liirestor relatioiis / Assezrble‹ degli aiio item;

       • che in base alle risultanze de1 libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 24 febbraio 1998 ni. 58 (TUF) risultano partecipare, sempre tramite delega al Rappresentante Designato, al capitale sociale in rnisuia superiore al 5o/o i seguenti

         azionisti:

         o Abbey Road srl, in possesso di n. 3.348.891 azioni ordinarie con dkìtto di voto prive di valore nominale, pari al 51,216% dell'intero capitale sociale;

         Maria Marzocchi, in possesso di n. 525.000 diritti di voto su azioni ordinarie prive di valore nominale, pan a11'8,029% dell'intero capitale sociale;
         
         

         O Crosar Capital Spa, in possesso di n. 439.975 azioni ordinarie con detto di voto pfive di valore nominale, pari al 6,72Ùo/o dell'intero capitale sociale;

       • che alla data odierna risulta la stipulazione di due patti parasociali e precisamente i) quello sottoscritto in data 21 giugvo 2019 fia Paolo Maizocchi, Abbey Road S.f.l., Urban 90 S.r.1. e i Managers avente ad oggetto l'espressione del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio d'Amrninistrazione, efficace fino al 30 giugno 2023 e ii) quello sottoscritto in data f2 iioveiiihre 2018 fra Abbey Road S.r.1. e la Signora Maria Marzocchi in conseguenza dell'acquisto dell'intera partecipazione azionaria della Societa detenuta da c{uest'ultirria per effetto del quale e stato attribuito a quest'ultima il diritto di nominare un membro de1 Consiglio d'Arnministrazione del1'Emittente sino a11'integrale pagamento del prezzo di cessione quote, fissato per il 30 giugno 2025, il tutto come indicato nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito della Societa al paragrafo 13.4);

       • che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'assemblea, domande sulle materie poste all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

         Prima d1 passate alla trattazione degli atgoinenÙ posti all'ordine del giorno il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

       • il voto sui singoli argomenti posti all'ordine del gioco sià espresso mediante dichiarazione di voto già comunicata al Rappresentante Designato da ciascun azionista mediante conferimento della delega;

       • ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

    Il Presidente, altresì:

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  • invitn il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittumzione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensì di legge e di Statuto;

    invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

  • ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istnizioni di voto per tutte le azioni pel le quali è stata conferita la delegn; il Rnppresentante Designato ne dà conferma.

    A questo punto il Prestdente inizia la trattazione del primo argomento posto all'ordine del

    1. Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; copertura della perdita di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

       In relazione alle modalita di svolgimento dell'assemblea, il Presidente si astiene dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del collegio sindacale e della relazione della Società di revisione sul bilancio d'esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione del bilancio pubblicati sul sito.

       In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con copertura della perdita d'esercizio di Ero 51.087 mediante utilizzo della riserva straordinaria con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

       N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

       Non sono stati espressi voti contrari Non vi sono astenuti

       Non vi sono non votanti

       Il Presidente dà atto che è terminata la trattnzione del primo argomento posto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

    2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

A tale proposito, il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercÙio al 31 dicembre 2020 è venuto a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e l'Asseinblea è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.

Libro Verbali Assemblee

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Si ricorda inoltre che a1 sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve prevedere da sette a nove membri di cui almeno uno dotato dei requisiÙ di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, correva 4, e 148, commn 3, del D.Lgs 58/1998 e dal Codice di Autodisciphna delle società quotate.

Il rinnovo del Consiglio di Ainrrunistrazione avverrà con il meccanismo de1 voto di lista, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto sociale.

A tale proposito si informnno i convenuti che nei termini e con le modalità prescritte dalla norrriaÙva applicabile e dallo Statuto e stata presentata un'unica lista di candidati composta da sette membri presentata da1l'aziorusta di maggioranza Abbey Road Srl, titolare del 59,250/o del capitale sociale.

Tale lista, idenÙficata con il numexo 1, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 22 aprile 2021.

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dallo Statuto sociale:

1. Indicazione dell'identità del socio che ha presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità della partecipazione;

2. Certificazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte di Abbey

   Road srl di una quota di partecipazione al capitale sociale di Marzocchi Pompe superiore al 10% di quest'ultima;

3. Dichiarazioni con le quali i swgoli candidati accettano, subordinatamente alla loro rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'ines1stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescrim dalla normativa vigente e dallo Statuto di Marzocchi Pompe per l'assunzione della cerca di membro del Consigho di Arriininistrazione di Marzocchi Pompe Spa;

4. SinteÙco curriculum professionale di ciascun candidato, contenente una esauriente

   informativa sulle proprie coatteristiche personali e professionali ed indicazione degli scazicbi cicopeiti;

5. Documento di identità di ciascun candidato;

Dichiarazione d1 ciascun candidato che attesta l'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai termini di legge

Non vi sono altre liste pervenute.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante DCSlgnato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea della proposta presentata dal1'azionistn di maggioranza Abbey Road Srl di fissare in sette il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

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Marzocchi Pompe S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 maggio 2025 alle 08:58 UTC.