27/04/2021 - Matica Fintec S.p.A.: Verbale Assemblea ordinaria del 14 Aprile 2021 e relativi allegati

azioni sono quotate presso il sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia) dello svolgimento della assemblea del giorno 14 aprile 2021 della predetta società.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

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"Il giorno quattordici aprile duemilaventuno alle ore 16 e 15, si è riunita in Milano, via Metastasio n. 5, mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea della società

"Matica Fintec S.p.A."

con sede in Milano, via Parini n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 5.254.100,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 10354300013, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2540487, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Sandro Camilleri - collegato con mezzi di telecomunicazione con il luogo ove

• convocata la presente riunione - saluta gli Azionisti, i componenti del Consiglio, i componenti del Collegio Sindacale ed il Rappresentante Designato.
  Richiamato l'art. 17 dello statuto sociale, il medesimo Sandro Camilleri assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.
  Dà atto che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione in Milano, via Metastasio n. 5.
  Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.
  Il notaio, per conto del Presidente, segnala che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - prorogato fino al 31 luglio 2021 secondo il disposto della Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, che ha convertito in legge il Decreto Legge 183/2020 - all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario.
  A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il

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segretario verbalizzante o il notaio.

Il notaio dà quindi atto, in relazione alla corrente riunione, sempre per conto del Presidente:

• che in considerazione della menzionata emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, mentre l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo - anche esclusivamente - mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;
• che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come Matica Fintec;
• che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato l'avvocato Donatella de Lieto Vollaro quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche "TUF");
• che l'avvocato de Lieto Vollaro, in qualità di Rappresentante Designato, ha segnalato che non sussistono in capo al medesimo situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia il Rappresentante Designato, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;
• che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF.
  Prosegue il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 5.254.100,00 (cinquemilioniduecentocinquantaquattromilacento virgola zero zero), suddiviso in n. 10.508.200 (diecimilionicinquecentoottomiladuecento) azioni senza indicazione del valore nominale e che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie.
  Dà atto altresì che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso AIM ITALIA, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
  Il notaio, quindi, sempre su indicazione e per conto del Presidente, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 29 marzo 2021, e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano Italia Oggi del giorno 29 marzo 2021.
  Prosegue il notaio, comunicando per conto del Presidente:
• che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti,

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analisti finanziari e giornalisti qualificati.

Dà altresì atto il notaio, per conto del Presidente:

• che è funzionante - come dal Presidente consentito - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
• che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Matica Technologies AG*	6.474.400	61,61%

• che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
• che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, allorchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
  Dà quindi atto il notaio, sempre su indicazione e per conto del Presidente:
• che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
• che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
• che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Gabriella Minerva, Lidio Pietro Broggian, Massimo Pegoraro e Gigliola Falvo;
• che per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Roberto Santagostino ed i Sindaci effettivi Umberto Invidiata e Raffaele Fiorella;
• che sono in assemblea rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona dell'avv. Donatella De Lieto Vollaro, la quale è collegata mediante mezzi di telecomunicazione - n. 6.573.900 (seimilionicinquecentosettantatremilanovecento) azioni ordinarie, portate da n. 2 (due) aventi diritto, sul complessivo numero di 10.508.200 (diecimilionicinquecentoottomiladuecento) azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 62,56% (sessantadue virgola cinquantasei per cento);
• che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti

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legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura della Società e dei suoi incaricati e del Rappresentante Designato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

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Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione.

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Sempre tramite il notaio, il Presidente ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il notaio, per conto del Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se gli risulti che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della citata disciplina.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere evidenza di situazioni di esclusione del diritto di voto.

Si dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. Viene data lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"Sede Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
   1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

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Al termine della lettura, il notaio, per conto del Presidente, dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

• avviso di convocazione integrale;
• relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del

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