06/06/2018 - Mediaset S.p.A.: MEDIASET S.P.A.: PUBBLICAZIONE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

Comunicato stampa

MEDIASET S.P.A.: PUBBLICAZIONE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

Mediaset S.p.A. rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.mediaset.it sezione Corporate Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, le liste di candidati alla carica di amministratore della società, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si riportano di seguito le liste presentate:

Lista n. 1, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l'1,193% del capitale sociale:

• 1. Giulio Gallazzi (*)

• 2. Costanza Esclapon (*)

• 3. Raffaele Cappiello (*)

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente

Lista n. 2, presentata dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A. che detiene il

40,28% del capitale sociale:

• 1. Fedele Confalonieri

• 2. Pier Silvio Berlusconi

• 3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

• 4. Gina Nieri

• 5. Niccolo' Querci

• 6. Stefano Sala

• 7. Marina Berlusconi

• 8. Danilo Pellegrino

• 9. Carlo Secchi (*)

10.Marina Brogi (*)

11. Francesca Mariotti (*)

12.Andrea Giovanni Canepa (*)

13.Teresa Naddeo (*)

14.Maria Enrica Mascherpa

15.Emanuela Bianchi

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente

Nel presentare la lista il socio Fininvest S.p.A. ha proposto di:

• § determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

• § determinare in tre esercizi la durata della carica, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020;

• § determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), da suddividersi nel modo seguente:

  - al Presidente euro 60.000,00 (sessanta mila virgola zero zero);

  - a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quaranta mila virgola zero zero); con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni;

-

di attribuire a favore degli amministratori componenti dei Comitati nominati dal Consiglio con funzioni consultive e propositive, ivi compreso il Comitato Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, un gettone di presenza di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) lordi a favore del Presidente e di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) lordi a favore degli altri membri per la partecipazione a ciascuna riunione dei Comitati stessi.

Si ricorda che l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata per il 27 giugno 2018 ore 10.00 (unica convocazione).

Cologno Monzese, 6 giugno 2018

Direzione Comunicazione e Immagine Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271 e-mail:direzionecomunicazione@mediaset.it www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535 e-mail:investor.relations@mediaset.it http://www.mediaset.it/investor