MEVIM S.P.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Redatta anche ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile
Pubblicazione - Milano 09 Giugno 2025
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La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di MEVIM S.p.A. in Milano, Via Victor Hugo n. 2 (MI) e sul sito internet https://www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti - 2025, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEVIM
S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 24 GIUGNO 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 25 GIUGNO 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
Signori Azionisti,
il presente documento contiene le relazioni e le relative proposte di deliberazione (di seguito "Relazione Illustrativa") che il Consiglio di Amministrazione di MEVIM S.p.A. (la "Società " o "Mevim") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata in
Milano, alla via Victor Hugo n. 2, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2024 alle ore 15:30, stesso luogo e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione.
In particolare, siete chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
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Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
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Proposta di destinazione del risultato di esercizio;
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Proposta integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Proposta riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
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Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 CC; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 870.000 suddiviso in tranche. Delibere inerenti e conseguenti;
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Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2. Cod. civ. in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 2), per l'importo massimo di euro 870.000, incluso l'eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti
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Modifica articoli 6 "Capitale sociale e Azioni", 9 "Offerta Pubblica di Acquisto", 9-bis "Art. 108 e 111 TUF", 9-ter "Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni", 10 "Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti", 12, "Convocazione", 12-bis "Assemblea totalitaria", 13 "Autorizzazioni" e 14 "Intervento e voto" e Introduzione art.
14.1" Rappresentanza in assemblea" dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 18 "Consiglio di Amministrazione".
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Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 9 giugno 2025, si precisa che in conformità a quanto disposto dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202) convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 -che ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27)-, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), incaricando a tal fine l'avv. Ornella Carleo,
con studio in Milano - 20141 - Via Erice n. 8/E - e i suoi sostituti.
Per tutti i dettagli in merito all'intervento in Assemblea mediante conferimento dei delega al Rappresentante Designato, reperimento dei moduli di delega e le relative modalità di trasmissione, si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato per esteso e reso disponibile sul sito internet della Società https://www.mevim.it, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti-
Anno 2025 e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. https://www.borsaitaliana.com, Sezione Azioni/Documenti.
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PARTE ORDINARIA
Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1. Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni; 1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
Signori Azionisti,
in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, siete convocati per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Maggio 2025. L'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un risultato netto negativo pari ad Euro (1.862.694), e il bilancio consolidato di Gruppo con un risultato negativo pari ad Euro (1.862.739)
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società https://www.mevim.it sezione Governance/Assemblee degli Azionisti -2025 e
sul sito internet di Borsa Italiana (https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/documenti), nei
termini previsti dalla vigente normativa.
Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile
La perdita evidenziata dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 risulta superiore a un terzo del capitale sociale, con conseguente riduzione del patrimonio netto a un valore
inferiore al minimo legale. Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche delle perdite pregresse, portate a nuovo e sterilizzate, per complessivi Euro 18.580.265, ha convocato l'assemblea ordinaria anche in seduta straordinaria al fine di sottoporre ad approvazione gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile, ritenendo sussistenti i presupposti per la continuità aziendale, anche alla luce del piano industriale dallo stesso approvato in data 22 maggio 2025, nonché delle attività iniziate finalizzate all'ottimizzazione della struttura dei costi da un lato, e allo sviluppo di nuove opportunità di business dall'altro.
Il Consiglio, pertanto, propone all'Assemblea di coprire integralmente la perdita mediante
riduzione proporzionale del capitale sociale
Il Consiglio conferma l'impegno nel proseguimento delle attività intraprese finalizzate all'ottimizzazione della struttura dei costi, nonché al proseguimento delle attività intraprese per lo sviluppo di nuove opportunità di business, anche attraverso partnership industriali, nonché al rafforzamento patrimoniale e valorizzazione dell'attività aziendale.
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Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente
-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente ed esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di MEVIM S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.862.694 e, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
Delibera
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di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di MEVIM S.p.A., così come predisposto e reso disponibile al pubblico nei termini di legge, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
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vista la proposta del Consiglio di Amministrazione, rinviare alla parte straordinaria le deliberazioni in merito alla copertura della perdita di esercizio pari a Euro 1.862.694;
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di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;
Allegati
