Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF- MEVIM S.p.A.
MEVIMSPA
Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07.00, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2025, seconda convocazione, alle ore 15:30 e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione.
MODULO DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D.LGS. 58/1998 ("TUF")
L'Avvocato Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Milano, via Erice n. 8/E (c/o IPOCoach | Rippana S.r.l.), in qualità di Rappresentante Designato di MEVIM S.p.A. (di seguito, la "Società " o "MEVIM"), ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di MEVIM convocata per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07.00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 25 giugno 2025 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano
"Italia Oggi" e anche in forma estesa sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti -Anno 2025, nonché sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, in data 9 giugno 2025.
Il rilascio del modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, entro le ore 17:30 del giorno 20 giugno 2025, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea MEVIM 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o Corso Europa 15 ca Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea MEVIMA 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it
(oggetto "Delega Assemblea MEVIM 2025).
Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17:30 del giorno20 giugno 2025) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di
invio della delega.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, fatto salvo il caso in cui per tali azioni non sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte dell'intermediario in favore dell'azionista attestante il suo possesso delle azioni, nei termini di legge (ossia al più tardi prima dell'inizio dei lavori assembleari) come esplicitamente previsto nell'avviso di convocazione in forma estesa dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto") disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.mevim.it, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti-Anno2025, nonché sul sito internet di Borsa italiana all'indirizzo https://www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Desinato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato.
In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.
Dichiarazione del Rappresentante Designato
L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi in particolare all'assistenza legale fornita in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato1)
*Da completare con le informazioni richieste.
il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)
Cognome ……………………………………………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………………………………………………. Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. Residente in ……………………………………………………………………………………………………
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n.
.………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. Email………………………………………………………………………………………………………….. Telefono…………………………………………………………………………………………………………. Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… Rilasciato da: ………………………………………………………………………………………………….. numero ………………………………………………………………………………………………………… in qualità di (barrare la casella che interessa):
-
soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. ..………………………. azioni ordinarie MEVIM ISIN IT0005586950, registrate sul conto titoli n presso
l'Intermediario……………………………. ABI……………….. CAB…………….., di cui alla
comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998)3 n effettuata dall'Intermediario:
… , nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *
-
azionista ◻ creditore pignoratizio ◻ riportatore ◻usufruttuario
-
custode ◻ gestore ◻ altro(specificare)……………………...
1 La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.
2 Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante. 3 Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexsies D.Lgs. 58/1998 con proprio documento di identità
-
-
rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della
persona giuridica titolare del diritto di voto4)
della società……………………………. con sede legale in …………………………………………. via/piazza………………………………………………. codice fiscale
………………………………………………
(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.…………………. azioni ordinarie MEVIM ISIN IT0005586950, registrate sul conto titoli n presso
l'Intermediario……………………………. ABI……………….. CAB…………….., di cui alla
comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998)5 n effettuata dall'Intermediario:
… , nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
-
azionista ◻ creditore pignoratizio ◻ riportatore ◻ usufruttuario
-
custode ◻ gestore ◻altro (specificare)
…………………….
DELEGA
l'Avvocato Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da propri collaboratori, a partecipare e a votare
all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite.
DICHIARA
-
di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
-
che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
-
di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in
essere con la Società.
AUTORIZZA l'Avvocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le
finalità, alle condizioni ed ai termini indicati di seguito nel presente documento.
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
4 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del
D. Lgs. 58/1998.
5 Vedi Nota 3.
(*) tutti i campi sono obbligatori
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
(Sezione contenente informazioni destinate al solo al Rappresentante Designato)
*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze
Il/La sottoscritto/a (1) (denominazione/dati
anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di MEVIM, convocata per il giorno 24 giugno 2025 con le modalità indicate nell'avviso di convocazione alle ore 07.00, ed occorrendo per il giorno 25 giugno 2025, alle ore 15:30, stesso orario e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione.
-
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Parte Ordinaria
-
Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio;
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella)
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Contrario
Astenuto
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
-
Proposta integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata
dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo)
Contrario a tutte le proposte
Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
Proposta riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
-
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata
dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente
|
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione |
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) |
Contrario a tutte le proposte |
Astenuto a tutte le proposte |
|
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
Parte Straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 CC; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata
dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente
|
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione |
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) |
Contrario a tutte le proposte |
Astenuto a tutte le proposte |
|
(barrare con crocetta) |
Allegati
