Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies TUF- MEVIM S.p.A.
MEVIM S.P.A.
MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
(ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998)
La legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha convertito il c.d. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), ha disposto un ulteriore proroga delle disposizioni sullo svolgimento delle assemblee introdotte dal Decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27, al 31 dicembre 2025. Pertanto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L.gs. n. 58/1999 ("TUF"). Al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega
Dichiarazione del Rappresentante Designato
L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione e comunque disciplinate dal predetto art. 16 dello Statuto, al quale si rimanda.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di MEVIM S.p.A. ("Società" o "MEVIM) per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07.00, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2025, seconda convocazione, alle ore 15:30 e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e anche in versione estesa sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, in data 9 giugno 2025, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società, con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
(completare con le informazioni richieste)
il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1)
Cognome ………………………………………………………………………………………………………
1 Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per
l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
Nome …………………………………………………………………………………………………………. Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. Residente in ……………………………………………………………………………………………………
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n.
.………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… Rilasciato da……………………………………………………………………………………………………
numero …………………………………………………….
in qualità di (barrare la casella che interessa):
-
soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n azioni ordinarie MEVIM
ISIN IT0005586950, registrate sul conto titoli n. ……………………………………., presso l'intermediario…………………………….ABI………………..CAB…………………, di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. …………………., effettuata dall'intermediario , nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *
-
azionista ◻ creditore pignoratizio ◻ riportatore ◻usufruttuario
-
custode ◻ gestore ◻ altro(specificare)……………………...
-
-
rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto2)
della società……………………………. con sede legale in …………………………………………. via/piazza………………………………………………. codice fiscale
………………………………………………
(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
cui è attribuito il diritto di voto relativo a n azioni ordinarie MEVIM SIN IT0005586950, registrate sul conto titoli n. ……………………………………., presso l'intermediario…………………………….ABI………………..CAB…………………, di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. …………………., effettuata dall'intermediario , nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
-
azionista ◻ creditore pignoratizio ◻ riportatore ◻ usufruttuario
-
custode ◻ gestore ◻altro (specificare)
…………………….
DELEGA/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da propri collaboratori, previa comunicazione al delegante, tutti domiciliati per la carica in Milano, Via Victor Hugo 2, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito DICHIARA
2 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del
D. Lgs. 58/1998.
-
che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
-
di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea
come sopra indicato;
-
che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
-
(in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA l'avocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le
finalità, alle condizioni ed ai termini indicati qui di seguito.
(Luogo e Data) . (Firmatario della delega)
(*) tutti i campi sono obbligatori
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)
*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze
Il/La sottoscritta (1) (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MEVIM S.p.A. convocata per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07:00 in prima convocazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2025, alle ore 15:30 con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul Quotidiano "Italia Oggi" https://www.mevim,it, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti 2025, nonché sul sito internet di Borsa italiana all'indirizzo https://www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti, in data 9 giugno 2025.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Parte Ordinaria
-
Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio;
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella).
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Contrario
Astenuto
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
-
Proposta integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata
dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente
B
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo)
Contrario a tutte le proposte
Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
Proposta riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata
dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente
B
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Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione |
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) |
Contrario a tutte le proposte |
Astenuto a tutte le proposte |
|
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
Parte Straordinaria
-
Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 CC; Deliberazioni inerenti e conseguenti
Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo)
Contrario a tutte le proposte
Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 870.000 suddiviso in tranche. Delibere inerenti e conseguenti
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Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione |
Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) |
Contrario a tutte le proposte |
Astenuto a tutte le proposte |
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(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
Allegati
