VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
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I sottoscritti Marco PESCARMONA ed Andrea PEGOLO nell'interesse della società: "Moltiply Group S.p.A."
ovvero, in breve, "MOL Group S.p.A." o anche "Gruppo MOL S.p.A.", con sede in Milano, via Felice Casati n. 1/A, capitale sociale euro 1.012.354,01 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1794425, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Euronext STAR Milan
(di seguito anche la "Società ", l'"Emittente" o "MOL"), premettono che
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in data 23 aprile 2025, in Milano, Via Desenzano n. 2, presso la sede amministrativa della Società, si è svolta l'assemblea ordinaria della Società medesima, ivi convocata in unica convocazione alle ore 8 e 30;
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di tale riunione il sottoscritto Marco PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente presso il luogo di convocazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
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della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Andrea PEGOLO, pure presente presso il luogo di convocazione della riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili) dello svolgimento della
ASSEMBLEA ORDINARIA
del giorno 23 aprile 2025 della predetta Società
"Moltiply Group S.p.A.".
"Il giorno ventitré aprile duemilaventicinque, alle ore 8 e 35 minuti, si è riunita presso la sede amministrativa della Società in Milano, Via Desenzano n. 2, l'assemblea ordinaria della Società
"Moltiply Group S.p.A.".
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Marco PESCARMONA (di seguito, anche il "Presidente"), anche a nome dei Colleghi del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea.
Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Andrea Pegolo il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata, senza dare luogo a formazione di pubblico atto notarile. Il Presidente chiede se ci siano dissensi riguardo a tale proposta di designazione; nessuno interviene.
Il Presidente dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 40.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.012.354,01; precisa che ciascuna azione dà diritto a n. 1 voto in Assemblea, salvo le n. 10.801.500 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11bis dello statuto sociale e di cui verrà in seguito meglio specificato. Precisa altresì che, alla data della pubblicazione dell'avviso di convocazione, i diritti di voto esercitabili erano
50.821.500 e che, alla data odierna, sono 50.801.500.
Informa gli intervenuti che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e di statuto e, in particolare, sul sito internet della società in data 22 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 22 marzo 2025 e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").
Precisa che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di delibera.
Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:
"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
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omissis.
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omissis.
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Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".
Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; nessuno interviene.
Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.
Continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:
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che, anche in ossequio a quanto previsto dal Regolamento assembleare, su autorizzazione di esso Presidente, è consentito di assistere alla riunione assembleare -ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
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che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società, ai sensi di quanto previsto all'art. 12.2 dello statuto sociale, non si è avvalsa della facoltà di nominare un rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto, ex art. 135 undecies TUF;
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che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
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che nessun avente diritto al voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter TUF.
Dichiara:
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che, oltre a esso Presidente, non sono intervenuti altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
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che, per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Marcello Del Prete e Roberta Incorvaia, mentre è giustificata l'assenza del Presidente Cristian Novello;
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che per la società di revisione EY S.p.A. sono presenti i partners Gabriele Grignaffini e Federica Palmirani, e Donatella Capriulo, manager;
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che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento assembleare.
Prosegue il Presidente nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:
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che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia tempo per tempo applicabile del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
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Dichiarante |
Azionista diretto |
% |
Numero azioni |
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Alma Ventures SA |
Alma Ventures SA |
33,62 |
13.448.847 |
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Norman Rentrop |
Norman Rentrop |
21,78 |
8.712.664 |
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Stefano Rossini |
Stan Holding S.r.l. |
4,01 |
1.605.775 |
Precisa inoltre che, in seguito alla maturazione della maggiorazione del voto prevista, come sopra anticipato, dall'art. 11 bis dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127 quinquies TUF, i seguenti azionisti hanno maturato il suindicato diritto:
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Azionista Diretto |
Azioni con V.M. |
Azioni possedute con voto maggiorato |
Partecipazione diritti di voto complessivamente posseduta |
% partecipazione su totale diritti di voto |
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Alma Ventures Sa |
22,50% |
9.000.000 |
22.448.847 |
44,189% |
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Stan Holding Srl |
3,95% |
1.580.500 |
3.186.275 |
6,272% |
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Manfredi Urciuoli |
0,433% |
150.000 |
323.289 |
0,636% |
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Amedeo Gentilini |
0,480% |
70.000 |
262.000 |
0,516% |
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Mark Hund |
0,0% |
1.000 |
2.000 |
0,004% |
Dà quindi atto che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti e che, pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 50.801.500 voti.
Comunica inoltre che, alla data odierna, la Società detiene complessivamente n.
2.486.482 azioni proprie, pari complessivamente al 6,216% circa del capitale sociale. Considerando le azioni che hanno maturato la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto sociale, la percentuale di azioni possedute dalla Società è pari al 4,893% del totale dei diritti di voto.
Dichiara che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno.
Informa che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione, secondo quanto disposto dal Regolamento assembleare.
Comunica ancora:
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che sono già presenti, in proprio o per delega, n. 126 soggetti legittimati al voto portatori di n. 29.727.491 azioni - per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF - sul complessivo numero di 40.000.000 azioni che compongono il capitale sociale di Euro 1.012.354,01, per una percentuale pari al 74,319% del capitale medesimo; dette azioni danno diritto complessivamente a n. 38.727.491 voti sul complessivo numero di
50.801.500 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui sopra, per una percentuale pari al 76,233% dei diritti di voto;
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che è stato accertato il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.
Precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo, costituirà allegato al verbale della riunione.
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Il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.
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Il Presidente chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno interviene.
Il Presidente precisa che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.
Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi presso la postazione di Monte Titoli.
Allegati
