26/04/2022 - Moncler S.p.A.: Rendiconto sintetico delle votazioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

1.

Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

% sul capitale presente

Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni

204.774.220

24.267

667.582

306.035

99,515% 0,012% 0,324% 0,149%

1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni

99,499% 0,251% 0,100% 0,149% 100,000%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter, del D. Lgs. n. 58/98 e dell'Art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni

182.486.243 21.916.436 1.063.390 306.035 205.772.104

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n.

58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'Art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'Art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni

204.287.268 877.514 220.287 387.035 205.772.104

Risultanze ai fini della verifica dell'efficacia dell'approvazione, applicando la c.d. "Procedura di whitewash" in conformità all'esenzione prevista dall'art. 44-bis, comma2, del Regolamento Emittenti Consob

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.170.152* pari al 55,236% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

* Dedotte le partecipazioni detenute da Double R S.r.l. e Remo Ruffini (pari a complessive n. 54.601.952 azioni ordinarie).

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni

205.042.267

216.063

207.739

306.035 205.772.104

99,645% 0,105% 0,101% 0,149% 100,000%

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni

99,560% 0,172% 0,120% 0,149% 100,000%

4.3

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

(1) Lista presentata dall'azionista Double R S.r.l. (già Ruffini Partecipazioni S.r.l.), titolare di una partecipazione rappresentativa del 19,9% del capitale sociale di Moncler.

(2) Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolare di una partecipazione rappresentativa dell'1,15869%.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di

Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2023-2024 è il seguente:

(1) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

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