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Mondo TV S.p.A.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E
GLI ASSETTI PROPRIETARI al 31 dicembre 2021
(ai sensi dell'art. 123-bis TUF)
Approvazione: Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2022
Pubblicazione 8 aprile 2022
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI
GLOSSARIO ......................................................................................................................... 6
-
1) PROFILO DI MONDO TV ............................................................................................. 7
-
2) INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ........................................................ 10
-
a) Struttura del capitale sociale ................................................................................................. 10
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b) Restrizioni al trasferimento di titoli ....................................................................................... 10
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c) Partecipazioni rilevanti nel capitale ...................................................................................... 10
-
d) Titoli che conferiscono diritti speciali .................................................................................... 11
-
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti ............................................................................... 11
-
f) Restrizione al diritto di voto .................................................................................................. 11
-
g) Accordi tra azionisti ............................................................................................................... 11
-
h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA ............................ 12
-
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie ..... 12
-
j) Attività di direzione e coordinamento .................................................................................. 13
-
3) COMPLIANCE ............................................................................................................ 14
-
4) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ......................................................................... 14
PREMESSA ....................................................................................................................................... 14
4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................... 15
4.2 NOMINA E SOSTITUZIONE ..................................................................................................... 19
4.3 COMPOSIZIONE ..................................................................................................................... 22
Politiche di diversità ........................................................................................................................ 24
4.4 FUNZIONAMENTO ................................................................................................................. 24
4.5 RUOLO DEL PRESIDENTE ....................................................................................................... 26
Segretario del Consiglio .................................................................................................................. 27
4.6
CONSIGLIERI ESECUTIVI ......................................................................................................... 28
-
a) Amministratori Delegati ........................................................................................................ 28
-
b) Presidente del Consiglio di Amministrazione ........................................................................ 32
-
c) Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati .......................................... 33
-
d) Altri Consiglieri Esecutivi ....................................................................................................... 33
4.7
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR ................................... 33
-
a) Amministratori indipendenti ................................................................................................. 33
-
b) Lead Independent Director ................................................................................................... 36
-
5) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ........................................................ 36
-
6) COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO .......................................................................... 37
-
7) AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO
NOMINE ............................................................................................................................ 39
-
7.1 AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ........................................... 39
-
7.2 COMITATO NOMINE .............................................................................................................. 40
-
8) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI ...... 41
-
8.1 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ......................................................................... 41
-
8.2 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ................................................................................... 42
-
9) SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO
CONTROLLO E RISCHI ........................................................................................................ 42
PREMESSA ....................................................................................................................................... 42
9.1 CHIEF EXECUTIVE OFFICER .................................................................................................... 46
9.2 COMITATO CONTROLLO E RISCHI .......................................................................................... 46
Composizione e funzionamento ..................................................................................................... 46
Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi .......................................................................... 47
-
9.3 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT ......................................................... 48
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9.4 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 ................................................................. 50
-
9.5 SOCIETÀ DI REVISIONE .......................................................................................................... 52
-
9.6 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI
RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI ........................................................................................................ 52
9.7 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI
GESTIONE DEI RISCHI ...................................................................................................................... 53
-
10) INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ... 54
-
11) COLLEGIO SINDACALE .......................................................................................... 54
-
11.1 NOMINA ........................................................................................................................... 55
-
11.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO ............................................................................... 58
Politiche di diversità ........................................................................................................................ 61
Remunerazione ............................................................................................................................... 61
Gestione degli interessi ................................................................................................................... 61
12)
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ............................................................................. 62
Accesso alle informazioni ................................................................................................................ 62
Dialogo con gli azionisti .................................................................................................................. 62
13)
ASSEMBLEE .......................................................................................................... 63
Premessa ........................................................................................................................................ 63
14) ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ............................................... 68
15) CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ................ 68
16) CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA
CORPORATE GOVERNANCE .............................................................................................. 69
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ................................................ 4
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ................................................................................................. 4
TABELLA 3 : STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO ................................................................................................................... 5
TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ......................................................... 6
Allegati
Disclaimer
Mondo Tv S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 aprile 2022 07:29:01 UTC.
