GRUPPO MONDO TV
Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586
R.E.A. di Roma 604174
Sede legale: Via Brenta 11 - 00198 Roma
Sito Internet: www.mondotv.it
Mondo TV S.p.A.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E
GLI ASSETTI PROPRIETARI
al 31 dicembre 2024
(ai sensi dell'art. 123-bis TUF)
Approvazione: Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2025
Pubblicazione 9 aprile 2025
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Relazione sul Governo Societario - Esercizio 2024 |
1 |
GRUPPO MONDO TV
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI
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GLOSSARIO |
6 |
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1) |
PROFILO DI MONDO TV |
7 |
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2) |
INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI |
9 |
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a) |
Struttura del capitale sociale |
9 |
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b) |
Restrizioni al trasferimento di titoli |
10 |
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c) |
Partecipazioni rilevanti nel capitale |
10 |
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d) |
Titoli che conferiscono diritti speciali |
10 |
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e) |
Partecipazione azionaria dei dipendenti |
11 |
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f) |
Restrizione al diritto di voto |
11 |
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g) |
Accordi tra azionisti |
11 |
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h) |
Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA |
11 |
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i) |
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie |
12 |
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j) |
Attività di direzione e coordinamento |
13 |
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3) |
COMPLIANCE |
13 |
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4) |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
14 |
|
PREMESSA |
14 |
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4.1 |
RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
15 |
|
4.2 |
NOMINA E SOSTITUZIONE |
18 |
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4.3 |
COMPOSIZIONE |
22 |
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Politiche di diversità |
24 |
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GRUPPO MONDO TV |
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4.4 |
FUNZIONAMENTO |
24 |
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4.5 |
RUOLO DEL PRESIDENTE |
26 |
|
Segretario del Consiglio |
27 |
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4.6 |
CONSIGLIERI ESECUTIVI |
27 |
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a) |
Amministratori Delegati |
27 |
|
b) |
Presidente del Consiglio di Amministrazione |
32 |
|
c) |
Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati |
32 |
|
d) |
Altri Consiglieri Esecutivi |
32 |
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4.7 |
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR |
32 |
|
a) |
Amministratori indipendenti |
32 |
|
b) |
Lead Independent Director |
35 |
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5) |
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE |
36 |
|
6) |
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO |
36 |
- AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO
|
NOMINE |
38 |
|
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7.1 |
AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI |
38 |
|
7.2 |
COMITATO NOMINE |
40 |
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8) |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI |
41 |
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8.1 |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI |
41 |
|
8.2 |
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE |
41 |
- SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO
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CONTROLLO E RISCHI |
42 |
|
|
PREMESSA |
42 |
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9.1 |
CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
45 |
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9.2 |
COMITATO CONTROLLO E RISCHI |
46 |
|
Composizione e funzionamento |
46 |
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|
Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi |
47 |
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GRUPPO MONDO TV |
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9.3 |
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT |
49 |
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9.4 |
MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 |
51 |
|
9.5 |
SOCIETÀ DI REVISIONE |
52 |
9.6 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI
|
RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI |
52 |
9.7 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI
|
GESTIONE DEI RISCHI |
54 |
|
|
10) |
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ... |
54 |
|
11) |
COLLEGIO SINDACALE |
55 |
|
11.1 |
NOMINA |
55 |
|
11.2 |
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO |
58 |
|
Politiche di diversità |
61 |
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|
Remunerazione |
61 |
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|
Gestione degli interessi |
62 |
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12) |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI |
62 |
|
Accesso alle informazioni |
62 |
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|
Dialogo con gli azionisti |
63 |
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|
13) |
ASSEMBLEE |
63 |
|
Premessa |
63 |
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14) |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO |
68 |
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15) |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO |
69 |
- CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA
|
CORPORATE GOVERNANCE |
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
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TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI |
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI |
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CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |
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TABELLA 3 : STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA |
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DELL'ESERCIZIO |
5 |
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TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE |
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GRUPPO MONDO TV
GLOSSARIO
Assemblea: si intende l'assemblea degli azionisti della Mondo TV S.p.A.
Codice / Codice di Corporate Governance: si intende il codice di Corporate Governance della società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Cod. Civ. / c.c.: si intende il codice civile italiano vigente
CdA / Consiglio: si intende il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A.
Comitato: si intende il Comitato per la Corporate Governance che ha approvato il Codice di Autodisciplina
Esercizio di Riferimento: si intende l'esercizio della Società al 31 dicembre 2023
Gruppo: il gruppo di società facenti capo alla Mondo TV S.p.A. come meglio descritto in premessa alla presente Relazione
Istruzioni: si intendono le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. vigenti
Regolamento del Consiglio: si intende il regolamento del Consiglio di Amministrazione approvato in data 22 marzo 2021
Regolamento Emittenti / RE: si intende la delibera CONSOB n. 11971 del 1999 e successive modifiche
Regolamento Mercati: si intende la delibera CONSOB n. 16191 del 2007 e successive modifiche
Società : si intende la società Mondo TV S.p.A.
Statuto: si intende lo statuto della Società vigente alla data della presente Relazione
TUF: si intende il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, c.d "Testo Unico della Finanza" e successive modifiche
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GRUPPO MONDO TV
- PROFILO DI MONDO TV
Mondo TV S.p.A., fondata nel 1985 da Orlando Corradi e quotatasi nel segmento Star sul mercato gestito da Borsa Italiana nel 2002, è una dei principali player europei nella produzione e distribuzione di animazione. La Società opera storicamente nel settore della produzione e commercializzazione di serie televisive e lungometraggi animati. Il focus del business della Società, in base a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023, si concentrerà nei prossimi anni nella:
- Produzione delle serie di cartoni animati in coproduzione con televisioni europee.
- Focalizzazione delle produzioni su properties a più alto rendimento, selezionando i progetti in funzione della fruibilità che possono trovare sul mercato e da partners forti e riconosciuti a livello internazionale con speciale enfasi alle piattaforme digitali;
- Diversificazione territoriale dei ricavi
- Espansione del focus sull'attività connessa con il licensing e il merchandising;
- Diversificazione dei prodotti offerti, anche attraverso una intensificazione della attività di distribuzione di prodotti di terze parti, al fine di aumentare i margini;
La sostenibilità rappresenta un elemento emergente della strategia aziendale e dei processi interni della Mondo TV. La definizione della strategia da parte dell'organo amministrativo e il suo coinvolgimento nelle scelte relative alla reportistica finanziaria si accompagna alla avvenuta attribuzione nel corso del 2024 al Comitato Controllo e Rischi delle funzioni del comitato previsto dalle Raccomandazioni 1 e 35 del Codice Corporate Governance in materia di sostenibilità. In particolare, al suddetto comitato sono attribuite le seguenti competenze:
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GRUPPO MONDO TV
a. supervisionare le questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder;
b. promuovere la linea di indirizzo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che integri la sostenibilità nei processi di business al fine di assicurare la creazione di valore sostenibile nel tempo per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder;
- diffondere la cultura della sostenibilità presso i consiglieri ed i dipendenti;
- esprimere pareri circa gli obiettivi di sostenibilità annuali e pluriennali da
raggiungere;
e. esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi promossi dalla Società o da società controllate in tema di responsabilità sociale d'impresa
f. su indicazione del Consiglio di Amministrazione, formulare pareri e proposte riguardanti specifiche questioni in tema di responsabilità sociale d'impresa
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a determinare le componenti di sostenibilità nelle politiche di remunerazione (per la cui illustrazione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione).
La Società si qualifica come PMI sia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w- quater.1) del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob e non rientra nelle definizioni del Codice di "società grande" e/o di "società a proprietà concentrata".
La Società non ha pubblicato la dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
In conformità alle previsioni di cui all'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998 la Società fornisce qui di seguito le informazioni relative al proprio sistema di Corporate
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GRUPPO MONDO TV
Governance, agli assetti proprietari e all'adesione da parte della stessa al Codice di Autodisciplina.
La Società ha adottato, in relazione al sistema di gestione e controllo, il modello c.d. tradizionale che prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Il sistema di Corporate Governance nell'anno 2024, in continuità con le scelte operate nel passato, si è ispirato ed è stato sostanzialmente uniforme ai principi, criteri applicativi e ai commenti interpretativi contenuti nel Codice di Corporate , tenuto conto della struttura societaria volutamente snella per poter rispondere in modo efficace e sollecito alle esigenze di business in un settore in continua rapida evoluzione quale è quello dell'entertainment in generale e dell'animazione in particolare.
Sul sito Internet della società www.mondotv.itovvero www.mondotvgroup.comsono messe a disposizione le informazioni e le notizie di natura economico- finanziaria e societaria, in italiano e in inglese, avente carattere rilevante, oltre a copia dei documenti contabili (bilancio, relazioni semestrali e trimestrali, etc.).
- INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
a) Struttura del capitale sociale
Alla data della presente relazione, il capitale sociale, sottoscritto e interamente versato, ammonta a Euro 23.794.431 ed è composto da 81.569.994 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
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Si precisa che non sono state emesse altre categorie di azioni, diverse da quelle ordinarie, né strumenti finanziari di altra natura (salva l'emissione dei warrant di cui si veda infra al paragrafo 2.i) e alla tabella 1) allegata alla presente relazione.
b) Restrizioni al trasferimento di titoli
Non risultano alla Società restrizioni ad alcun titolo alla circolazione e al trasferimento dei titoli azionari.
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale
Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni inviate alla Consob e alla Società ai sensi dell'art. 120 TUF, alla data di pubblicazione della presente relazione, gli Azionisti che possiedono direttamente o indirettamente un numero di azioni ordinarie dell'Emittente rappresentanti una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sono alla data della presente Relazione:
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Azionista diretto |
Titolo possesso |
Quota % su capitale |
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Giuliana Bertozzi |
Proprietà |
7,656 |
Le medesime partecipazioni sono riportate alla tabella 1 della presente relazione.
Si rammenta che alla Società, in quanto PMI, si applica la soglia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, 2 co, secondo periodo del TUF.
d) Titoli che conferiscono diritti speciali
Si precisa che non sono stati emessi titoli che conferiscano diritti speciali di controllo, né l'esistenza di poteri speciali.
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Allegati
