VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26 giugno 2025
Oggi 26 giugno 2025, alie ore 15:00 presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, si 0 riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Monnalisa S.p.A. (la "Societa" a "Monnalisa").
Ai sensi deII'articoIo 6 del vigente statuto sociale, assume la presidenza deII'Assemblea il sig. Piero lacomoni, in quality di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
II Presidente, constatato e fatto constatare:
che I'avviso di convocazione deIl'Assemblea e stato pubblicato sul quotidiano "II Giornale", edizione di martedi 1 0 giugno 2025, e sul sito istituzionale della Societa https://www.monnaIisa.com;
che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
I'intervento in Assemblea e I'esercizio del diritto di voto si svolgono in presenza e tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente link
https //us06web.zoom us/j/8432 14562a d XI 3d4fFUBwkbvwlln4 8 TX8K4 sR 1 ;
che, per effetto di quanto precede, si é proceduto ad accertare l'identita e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea e sono state adottate misure idonee atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parita di tFdttamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;
che, oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in presenza I'amministratore delegato Matteo Tugliani ed in video-conferenza i Consiglieri Stefano della Valle, Simone Pratesi, Fabrizio Dosi;
che sono presenti in video-conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente Alessandro Luzzi ed i sindaci Gabriele Nardi e Alberto Sadini;
che il capitale sociale ammonta ad euro 1 0.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 5.236.300 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominate espresso;
che, al momento della costituzione deII'AssembIea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 3.900.000 azioni, pari al 74,480% del capitale sociale;
che, secondo Ie risultanze della Societa e la comunicazione ricevuta, il soggetto che partecipa aII'AssembIea e detentore, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitals sociale, e il seguente:
Jafin Due S. r.l., per numero 3.900.000 azioni, pari al 74,48% del ca pitale sociale;
che gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per I'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione e gli Azionisti Jafin Due S.r.l. sono debitamente rappresentati tramite il proprio rappresentate legale;
che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioe, di soggetti che partecipano aIl'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alia suddetta, nota alia Societa, nan risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
che risultano espletate ie formalita e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione aIl'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
che nel fascicolo disponibile per i partecipanti aII'Assemblea, trasmesso telematicamente a tutti gli intervenuti contestualmente a!!'inizio delI'adunanza, 0 contenuta la documentazione pertinente aII'ordine del giorno deII'odierna Assemblea, ed in particolare:
il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, corredati delle relative relazioni accompagnatorie;
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti ie materie aII'ordine del giorno;
che, in assenza di segnalazioni a seguito delI'in\/ito formulato dd sé medesimo, in qualita di Presidente, non vi e alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e Ie informazioni predisposti per la discussione degli argomenti aII'ordine del giorno e coloro che partecipano aII'adunanza in video-conferenza hanno anch'essi dichiarato di aver ricevuto il materiale e ie informazioni predisposti per la discussione degli argomenti aII'ordine del giorno, cosi da essere in grado di seguire i lavori della adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alia discussione sui medesimi argomenti;
avendo comunicato ai partecipanti clne i) é stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Societa dispone attualmente di complessive numero 1 8.075 azioni proprie pari allo 0,35% del capitdle sociale; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Societa ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalita strettamente connesse aII'esecuzione degli adempimenti assembleari e societar i, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato puo chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;
alle ore 16:00, in data 26 giugno 2025, accertata l'identita e la legittimazione delle persone presenti
dichiard
l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti posti aIl'ordine del giorno.
Ai sensi deII'articoIo 18 dello statuto sociale nonche del Regolamento Assembleare, il Presidente propone quindi di designare il dott. Stefano Della Valle, collegato in video call, a svolgere ie funzioni di Segretario deII'odierna Assemblea.
Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione il dott. Stefano della Valle, che accetta.
II Presidente informa, altresi, gli intervenuti:
che I'eIenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentante, I'indicazione degli eventuali Soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualita di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttari, sara allegato al presente verbale sub "A";
che la sintesi degli interventi con I'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale deIl'adunanza;
che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.
Prima di passare alia trattazione degli argomenti posti aIl'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro trasmessi contestualmente aII'inizio deII'adunanza.
II Presidente, dandone lettura, constata che I'Assemblea é stata convocata con il seguente ordine del giorno
-
Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
Varie ed eventuali.
Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che, ai termini del Regolamento Assembleare, si procederb a trattare il primo e unico argomento posto all'ordine del giorno con ie relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederB alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tale
argomento. Potra poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con Ie risposte alle domande presentate e, infine, la relativa votazione.
Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 e 7 del Regolamento Assembleare e a presentare Ie richieste di intervento come ivi descritto; il Presidente raccomanda poi agli Azionisti, per rendere piu rapida ed agevole I'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, di attenersi al Regolamento Assembleare per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interVenti; ad ogni modo, il Presldente informa i presenti di voler dirigere la discussione con ragionevole flessibilita, tenendo conto delI'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire aIla stessa.
In evasione del primo ed unico argomento alI'ordine del giorno (Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (i) del bilancio di esercizio e consolidato di Monnalisa, completi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario e relativi allegati, ivi incluse Ie relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Societa di Revisione, nonché (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti ie materie poste alI'ordine del giorno gia depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicati sul sito internet della Societa e trasmessi telematicamente agli intervenuti nel fascicolo assembleare. II Presidente invita altrest gli intervenuti a prendere visione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2024 redatta, su base volontaria, ai sensi del D. Lgs. 254 del 2016.
II Presidente, constatato il consenso un¿inime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti giâ potuto prendere visione con anticipo rispetto alI'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della relazione sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti Ie materie poste aII'ordine del giorno.
Rinviando pid specificamente ai contenuti della relazione sulla gestione ed alia relativa proposta di copertura della perdita di esercizio, il Presidente passa ad illustrare i dati piu significativi del bilancio civilistico e consolidato, soffermandosi altrest brevemente sui fatti di maggior rilie\/o dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.
Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta deII'Organo Amministrativo e di coprire la perdita deII'esercizio con il fondo Utili portati a nuovo.
Terminata I'iIIustrazione e primd di passare alia proposta di deliberazione ed aha discussione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la societa di revisione EY S.p.A. - come gia oggetto di comunicazione al pubblico - ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.
II Presidente dB quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:
- proposta di deliberazione -
"L'AssembIea Ordinaria di Monnalisa S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,
esaminati il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,
preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Society di Revisione, preso atto della relazione illustrativa del C onsiglio di Amministrazione,
delibera
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di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dalla situazione patrimoniale e finanziaria, dal conto economico civilistico e conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario e dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, nonché dalle note esplicative e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societd di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
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di coprire la perdita deIl'esercizio 2024, pari ad euro 1 2.303.721 tramite I'utiIizzo degli utili riportati a nuovo;
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di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e relativa documentazione accessoria;
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di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed aII'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltd di sub delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formallta di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."
II Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo ed unico argomento posto aIl'ordine del giorno appena esposto, invitando i presenti a formulare ie proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.
In assenza di richieste d'intervento, il Presidente, alle ore 1 7:30, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresi necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare ie operazioni di voto.
Allegati
