06/04/2023 - Monrif S.p.A.: Estratto di convocazione pubblicato su QN - Quotidiano Nazionale

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ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI MONRIF S.P.A.

I Signori Soci della Monrif S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via E. Mattei n. 106, in unica convo- cazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento del- la gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione e dall'attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Monrif al 31 dicembre 2022.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022:
3. 1. esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58;
   2. esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'e- sercizio 2022). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
5. 1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
7. 1. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
   2. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, (il "Decreto"), è consentito l'intervento da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Dario Trevisan (o suoi eventuali Sostituti in caso di impedimento) - con le modalità e i termini previsti nell'Avviso di convocazione.

Ogni informazione riguardante:

1. il capitale sociale;
2. le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, nonché ogni indicazio- ne riguardante la record date (04 maggio 2023);
3. la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'Ordine del Giorno;
4. la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'Ordine del Giorno;
5. le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono indicati nell'Avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.monrif.it e presso il meccanismo di stoccaggio auto- rizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

Bologna, 6 aprile 2023

Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Andrea Riffeser Monti