05/04/2023 - Monrif S.p.A.: Modulo di Delega

monrif

MODULO DI DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

____________________________________________________________________________________________

Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

____________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie MONRIF S.p.A. ("Società " o "Monrif")

in qualità di2

• diretto intestatario delle azioni
• rappresentante legale di _______________________
• procuratore con potere di sub-delega creditore pignoratizio
• riportatore usufruttuario custode gestore
• altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della carta di identità o documento equivalente

DELEGA

lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di: MONRIF convocata presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei, n. 106, per il giorno 15 maggio 2023, alle ore 11:00, in unica convocazione, conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

• Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente Modulo di delega disponibile sul sito INTERNET della Società all'indirizzo WWW.MONRIF.IT, nella sezione ("INVESTOR RELATION"). La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Monrif S.p.A. - Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: soci.monrif@pec.it , ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante- designato@pec.it, o tramite e-mail,all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it(Rif. "Delega Assemblea MONRIF 2023"), entro le ore 12.00 del 14 maggio 2023.
  2 Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Monrif S.p.A. Sede legale ed amministrativa	Capitale Sociale Euro 39.231.507,04 i. v.
Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna	Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 03302810159
T. +39 051 6006111	Partita IVA n. 03201780370
direzione.generale@monrif.net	R.E.A. Bologna n. 274335
www.monrif.it

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data	Firma (leggibile e per esteso)

Istruzioni di Voto

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

___________________________________________________________ (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di MONRIF, convocata:

presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei, n. 106, per il giorno 15 maggio 2023, alle ore 11:00, in unica convocazione.

O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 di
Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di	□ Favorevole alla proposta
Amministrazione sulla gestione, del
presentata da
Collegio Sindacale e della Società di	□ Contrario	□ Astenuto
................................................
Revisione. Deliberazioni inerenti e
................................................
conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022.
O.2. Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.	□ Favorevole alla proposta
58:	presentata da	□ Contrario	□ Astenuto
a) approvazione della prima sezione	................................................
della relazione sulla politica di	................................................
remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
O.2. Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.	□ Favorevole alla proposta
58:	presentata da	□ Contrario	□ Astenuto
b) delibera sulla seconda sezione della	................................................
relazione sulla politica di	................................................
remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Favorevole alla proposta
Amministrazione:
presentata da
a) determinazione del numero dei	□ Contrario	□ Astenuto
................................................
componenti del Consiglio di
................................................
Amministrazione;
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Favorevole alla proposta
Amministrazione:
presentata da
b) determinazione della durata	□ Contrario	□ Astenuto
................................................
dell'incarico del Consiglio di
................................................
Amministrazione;
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Lista n	e/o presentata da
Amministrazione:
		□ Contrario	□ Astenuto
c) nomina dei componenti del Consiglio	................................................
................................................
di Amministrazione;
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Favorevole alla proposta
Amministrazione:
presentata da
d) determinazione del compenso dei	□ Contrario	□ Astenuto
................................................
componenti del Consiglio di
................................................
Amministrazione per l'anno 2023.

O.4. Nomina del Collegio Sindacale:	. ...□ Lista n	e/o presentata da
a)	nomina dei componenti e del	................................................	□ Contrario	□ Astenuto
Presidente del Collegio Sindacale;	................................................
O.4. Nomina del Collegio Sindacale:	□ Favorevole alla proposta
presentata da
b)	determinazione del compenso	□ Contrario	□ Astenuto
................................................
dei componenti del Collegio Sindacale.
................................................

Luogo , Data

Firma (leggibile per esteso)

____________________________________

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□FAVOREVOLE

□CONTRARIO

□ASTENUTO

………………………Lì, ……………….……….

Firma……………………………………...........................

I seguenti documenti

1. la delega;
2. le istruzioni di voto;
3. copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
4. in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Monrif S.p.A. - Via Enrico Mattei, 106 -

40138 Bologna, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: soci.monrif@pec.it , ovvero, in

alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 -

Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o

tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea MONRIF 2023"), entro le ore 12.00 del 14 maggio 2023.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).