11/04/2023 - Monrif S.p.A.: Modulo di Delega

MODULO DI DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

____________________________________________________________________________________________

Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

____________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

____________________________________________________________________________________________

TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie POLIGRAFICI PRINTING S.p.A.

("Società" o "POLIGRAFICI PRINTING") in qualità di2

• Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega e/o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente Modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.poligraficiprinting.it, nella sezione "Investor Relations". La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A., Via
  Enrico Mattei, 106, 40138 - Bologna, ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo: direzione.generale@poligraficiprinting.it, ovvero, in alternativa, allo
  Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata,
  all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero e-mail: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2023"), entro le ore 12:00 del 26 aprile 2023, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 27 aprile 2023, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione.
  2 Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma

1

□ diretto intestatario delle azioni

• rappresentante legale di _______________________
• procuratore con potere di sub-delega creditore pignoratizio
• riportatore usufruttuario custode gestore
• altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della carta di identità o documento equivalente

DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano (MI) il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova (GE) il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia (SP) il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara (NO) il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino (TO) il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Giuseppe De Cinque nato a Atessa (CH) il 21/06/1984 (C.F. DCNGPP84H21A485V), o dall'Avv. Moreno Merciari nato a Sassuolo (MO) il 20/07/1982 (C.F. MRCMRN82L20I462Z), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di:

POLIGRAFICI PRINTING, convocata

in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106,

per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 ore 9:00, in seconda convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

2

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

__________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del

delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_______________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di POLIGRAFICI PRINTING, codice ISIN IT 0004587470, convocata:

in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106,

per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 ore 9:00, in seconda convocazione

O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 di Poligrafici
Printing S.p.A., relazioni del Consiglio di
Amministrazione	sulla gestione,	del Collegio		□ Favorevole		□ Contrario	□ Astenuto
Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022.
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	□	Favorevole	alla	proposta
presentata		da
i.	determinazione del numero dei componenti
....................................................	□ Contrario	□ Astenuto
del Consiglio di Amministrazione.		....................................................
				.... ....................................
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	□	Favorevole	alla	proposta
presentata		da
ii.	determinazione della durata dell'incarico del
....................................................	□ Contrario	□ Astenuto
Consiglio di Amministrazione.		....................................................
				.... ....................................
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	□ Favorevole alla lista n. … e/o
presentata		da
iii.	nomina	dei componenti del	Consiglio di
....................................................	□ Contrario	□ Astenuto
Amministrazione.		....................................................
				.... ....................................
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	□	Favorevole	alla	proposta
presentata		da
iv.	nomina del Presidente.
	....................................................	□ Contrario	□ Astenuto
				....................................................
				.... ....................................
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	□	Favorevole	alla	proposta
v.	determinazione del compenso dei componenti
presentata		da
del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.	....................................................	□ Contrario	□ Astenuto
				....................................................
				.... ....................................

Luogo, Data

Firma (leggibile per esteso)

_______________________________

3

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□FAVOREVOLE

□CONTRARIO

□ASTENUTO

…………………………………………………Lì, ………………….

Firma……………………………………...........................

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I seguenti documenti

1. la delega;
2. le istruzioni di voto;
3. copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
4. in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A., Via Enrico

Mattei, 106, 40138 - Bologna, ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo: direzione.generale@poligraficiprinting.it, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica

certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero e-mail: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2023"), entro le ore 12:00 del 26 aprile 2023, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 27 aprile 2023, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

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