21/02/2025 - NB Aurora SA SICAF RAIF: Inside Information / Ad Hoc Information NB AURORA S.A. SICAF RAIF

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COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DA PARTE DI ALCUNI AZIONISTI DI MINORANZA DI INCLUDERE NUOVI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 25 FEBBRAIO 2025 E POSSIBILE AGGIORNAMENTO DELLA STESSA

Lussemburgo, 21 febbraio 2025 - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (la "Società"), quotata in Italia su Euronext MIV Milan - Professional Segment ("MIV Professional"), informa gli azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2025 (l'"Assemblea Straordinaria"), ha ricevuto e ha esaminato lettere da parte di alcuni azionisti di minoranza in relazione all'Assemblea Straordinaria. Questi azionisti di minoranza, che rappresentano complessivamente almeno il 10% del capitale sociale della Società, hanno richiesto formalmente l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e l'aggiornamento della stessa.

Tale richiesta è stata fatta ai sensi dell'art. 21 dello statuto della Società e ai sensi dell'art. 450-8 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata (la "Legge Lussemburghese sulle Società"), che prevede che "uno o più azionisti che insieme detengono almeno il 10% del capitale possono richiedere l'inclusione di uno o più argomenti addizionali all'ordine del giorno di qualsiasi assemblea. Tale richiesta deve essere trasmessa presso la sede legale a mezzo raccomandata almeno cinque giorni prima dell'assemblea". Questi azionisti di minoranza hanno proposto di includere i seguenti argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e l'aggiornamento della stessa (collettivamente, gli "Argomenti Richiesti all'Ordine del Giorno"):

• nuovo argomento 7 all'ordine del giorno: in deroga all'argomento 4 all'ordine del giorno, modifica dell'art. 3 dello statuto della Società al fine di accorciare la durata della Società a 10 anni dalla sua costituzione, come di seguito riportato: "La Società viene costituita per un periodo di tempo limitato. Il termine di durata della Società è fissato al decimo (10◦) anniversario dalla costituzione della Società. Il termine di durata della Società può essere esteso su proposta del Consiglio di amministrazione per due periodi addizionali di uno (1) anno al fine di completare la liquidazione della Società, asset per asset o in massa, dei residui investimenti, soggetto ai quorum e ai requisiti di maggioranza necessari per le modifiche al presente statuto sociale.";
• nuovo argomento 8 all'ordine del giorno: in deroga all'argomento 6 all'ordine del giorno, non modificare l'art. 26 dello statuto della Società "Nomina, revoca e durata in carica degli amministratori e del consiglio di amministrazione" al fine inter alia di mantenere gli attuali diritti degli azionisti con riferimento alla nomina degli amministratori e la maggioranza richiesta degli azionisti con riferimento alla sostituzione degli amministratori in caso di No Fault Substitution."

Questi azionisti di minoranza hanno diritto a rinunciare alle loro richieste di includere gli Argomenti Richiesti all'Ordine del Giorno e/o di aggiornare l'Assemblea Straordinaria in qualsiasi momento fino all'apertura dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di rinuncia, qualora la partecipazione detenuta dagli azionisti rimanenti dovesse scendere sotto la soglia a tal fine richiesta dalla Legge Lussemburghese delle Società (i.e., il 10% del capitale sociale della Società), l'Assemblea Straordinaria delibererà esclusivamente sull'originario ordine del giorno. Qualora gli azionisti votassero a favore circa l'originario ordine del giorno, tale voto comporterebbe il delisting delle azioni di classe A della Società dal MIV Professional, per incompatibilità del nuovo statuto sociale con i requisiti regolamentari applicabili alle società quotate in Italia.

Alternativamente, in conformità con l'art. 21 dello statuto sociale della Società, il Consiglio di Amministrazione può direttamente o su richiesta degli azionisti di minoranza aggiornare l'Assemblea Straordinaria (l'"Aggiornamento") e convocare una nuova assemblea straordinaria degli azionisti (la "Nuova Assemblea Straordinaria") entro un periodo non superiore a quattro settimane. Questa Nuova Assemblea Straordinaria delibererà su un ordine del giorno che comprende gli argomenti originari proposti per l'Assemblea Straordinaria del 25 febbraio 2025 e gli addizionali Argomenti Richiesti all'Ordine del Giorno che sono stati presentati dagli azionisti di minoranza.

L'avviso di convocazione per la Nuova Assemblea Straordinaria con tutta la relativa documentazione, inclusa una nuova nota illustrativa per consentire agli azionisti di disporre di informazioni complete così da poter assumere decisioni consapevoli in relazione alla Nuova Assemblea Straordinaria, sarà reso disponibile di conseguenza.

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan - Professional Segment che nasce con l'obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF opera in un'ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, helthcare, environmental

• sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufactiring & business services. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è investita in 13 società con un fatturato aggregato di Euro 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.

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GMC - Giovanna Marchi Comunicazione	Giovanna Marchi
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