19/11/2018 - NET Insurance S.p.A.: Delibere Assemblee degli Azionisti e consiglio di Amministrazione

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Comunicato Stampa

L'Assemblea Straordinaria ha approvato labusiness combinationcon Archimede

Andrea Battista confermato quale consigliere della Società e nominato amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'anticipazione dei termini per l'attuazione dellafusione e definito la composizione della lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo organo amministrativo della Società

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Roma, 19 novembre 2018-Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la"Società "ol'"Emittente"), società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che in data odierna si è riunital'assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione dell'Emittentesotto la presidenza del dott. Renato Giulio Amato.

Assemblea Ordinaria

L'assemblea degli azionisti dell'Emittente, in sede ordinaria, ha approvato la nominadel dott. Andrea Battista alla carica di Amministratore della Società, il quale rimarrà in carica fino alla scadenzadel mandato dell'intero Consiglio di Amministrazioneattualmente in carica. Si rammenta che il dott. Andrea Battista era stato cooptato, aseguito dell'intervenuta autorizzazione IVASS all'operazione difusione per incorporazione di ArchimedeS.p.A. ("Archimede")in Net Insurance(la "Fusione"),alla carica di Consigliere dell'Emittente in data 18 ottobre u.s.. Per ogni ulterioreinformazione in merito al dott. Andrea Battista e alla recente cooptazione alla carica diConsigliere dell'Emittente, si rinvia al comunicato stampa diffuso al pubblico in data 18 ottobre 2018.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha approvato il progetto di Fusioneper incorporazione di Archimede nell'Emittente, unitamenteal testo del nuovo statuto sociale che, subordinatamente alla, e a far data dalla, data di efficacia verso terzi della Fusione, regolerà la Società post Fusione.

L'Assembleaha altresì approvato il regolamento dei"WarrantNet Insurance S.p.A."che saranno emessi dalla Società nel contesto della Fusione, autorizzando, al contempo, la richiesta di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale e gli aumenti di capitale a servizio del concambio di Fusione e dei predetti warrant e conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni necessario potere per dare attuazione alla relativa operazione di quotazione.

La delibera sul Progetto di Fusione ha riscontrato il voto favorevoledell'83,4% delcapitale socialedell'Emittente -presente in Assembleal'86,7% del capitale- con ampia adesione dei soci di minoranza presenti in aula.

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Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'assemblea,ha deliberato di nominare il dott. Andrea Battista Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberatol'anticipazione dei termini per l'attuazionedella Fusione secondo quanto previsto dall'art. 2503 del Codice Civile, mediantecostituzione di un deposito a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentitoall'anticipazione dei termini.Le somme necessarie ai fini della costituzione di tale deposito, saranno messe a disposizione da Archimede, con la quale sarà sottoscritto apposito contratto di finanziamento, subordinatamenteall'approvazione dellabusiness combinationda partedell'Assemblea diArchimede.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, definito la composizione della lista dei consiglieri che saranno propostiall'Assemblea dei Soci dell'Emittenteche sarà convocata all'esitodella Fusione. Tale lista è così composta: Luisa Todini, Andrea Battista, Francesca Romana Amato, Renato Giulio Amato, Matteo Carbone, Mayer Nahum, Roberto Romanin Jacur, Laura Santori.

Il Presidente della Società ha così commentato:"L'accoglimento daparte dei nostri azionisti dell'operazione di integrazione fra la Società e Archimede confermala volontà diffusa di dare avvio ad un nuovo percorso di crescita e sviluppo. Adesso attendiamo i dovuti tempi tecnici per completare la Fusione ma siamo consapevoli che da oggi inizierà una nuova storia, ricca di sfide, per il nostro Gruppo che - grazie all'impegnodel proprio management, all' orientamentoverso un business innovativo e una robusta patrimonializzazione-potrà recare vantaggi per tutti gli stakeholder e valore per i nostri azionisti.

Mi sento, infine, di ringraziare, nella mia veste di Presidente del Consiglio e di Assemblea, quanti hanno collaborato al raggiungimento di questo prezioso obiettivo: dal personale dipendente coinvolto nel progetto, all'intero managementfino ai nostri advisor".

Il Gruppo Net Insurance è specializzato nell'offerta di prodotti assicurativi personalizzati,innovativi e di chiara visibilità di prestazione, nonché nello sviluppo di rapporti dipartnershipdi reciproco vantaggio, con una particolare attenzione a elevati standard di servizio

Net Insurance S.p.A. è la capogruppo di un Gruppo Assicurativo operante nei rami danni e vita.

Il codice alfanumerico per le Azioni è "NET". Il codice ISIN delle Azioni di Net Insurance S.p.A. è IT0003324024.

Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate è IT0005216475.

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