Neurosoft Software Production S.A. Convocazione di Assemblea Ordinaria Annuale 2025
Numero di registrazione nel Registro Elettronico di Commercio 84923002000
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Neurosoft Software Production S.A (la "Società") ed ai sensi dello Statuto Sociale, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria Annuale presso la sede legale della Società in 466, Corso Irakliou & Kiprou, Iraklio, Attica, Grecia, per il giorno lunedi 23 giugno 2025 alle ore 10:00 del mattino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
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Presentazione ed approvazione dei bilanci di esercizio e consolidati chiusi al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione relative all'esercizio sociale 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024)
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Approvazione dei risultati annuali nell' esercizio 2024 e decisione di mancata distribuzione dei dividendi.
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Approvazione della gestione complessiva dei membri del Consiglio di Amministrazione e della società di revision et discarico da ogni responsabilità in merito all'operato posto in essere nell'esercizio 2024 et approvazione ed ai bilanci del suddetto esercizio.
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Approvazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024, incluso quello preventivamente approvato per il primo semestre del 2025; approvazione preventiva e determinazione del compenso per l' esercizio 2025 e per il primo semestre del 2025.
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Nomina della società di revisione per la revisione dei bilanci dell' esercizio 2025 (di esercizio e consolidati) e determinazione del relativo compenso per l'esercizio 2025.
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Approvazione e convalida dei contratti tra la Società e affiliati.
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Varie annunci ed altre approvazioni
In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno lunedi 23 giugno 2025, alle ore 10.00 del mattino, presso la suddetta sede.
Il modulo per le deleghe ai rappresentanti insieme con l' invito all'Assemblea Generale sono disponibili sul sito ufficiale della Società (https://www.neurosoft.gr) e in forma cartacea presso il Servizio Assistenza Azionisti della Società (466, Corso Irakliou & Kiprou, Iraklio, Attica, Grecia).
Per ulteriori delucidazioni o informazioni, i Sigg. azionisti possono contattare il Servizio Assistenza Azionisti di NEUROSOFT, al numero di telefono (+30) 210 6855061, o fax (+30) 210 6855033, nelle giornate/ore lavorative.
Iraklio Attica, 23 maggio 2025 Per il Consiglio di Amministrazione L' Amministratore Delegato
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