11/06/2025 - Officina Stellare S.p.A.: OFFICINA STELLARE Delega ITA 2025 06 09 121636

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di OFFICINA STELLARE S.p.A. convocata presso la sede sociale in via della Tecnica 87/89 a Sarcedo (VI) per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 17:00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web https://www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" in data 11 giugno 2025 e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo

	Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
	Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
	Residente in (*)	Via (*)
	Telefono n. (**)	Email (**)
	Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione. Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

  (completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)

• creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………… Nome Cognome/Denominazione (*)

Nato/a a (*) Il (*) C.F. (*) Sede legale/Residente a (*)

relativamente a

n. (*) AZIONI AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN) (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)	Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario:
n. (*) AZIONI	Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario:
n. (*) AZIONI	Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario:

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA

• che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;

• di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;

• che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data) (Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso

nome e cognome/denominazione) (3)

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di OFFICINA STELLARE S.p.A., convocata presso la sede sociale in via della Tecnica 87/89 a Sarcedo

(VI) per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 17:00 in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

1 Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

2 Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.
SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste		Lista n°			Contrario			Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni			 revoca le istruzioni			modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

4 Nomina del Collegio Sindacale.
4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.
SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste		Lista n°			Contrario			Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni			 revoca le istruzioni			modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

4.3 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni		modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto



(Luogo e Data) (Firmatario della delega)

Azione di responsabilità In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione	Favorevole
			Contrario		Astenuto



(Luogo e Data) (Firmatario della delega)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.

2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.

3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

   Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

   • copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o

   • qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

2. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Officina Stellare 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2025").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: Corporate Data and Legal Info | euronext.com

Informativa sulla privacy di OFFICINA STELLARE:

Il trattamento dei dati personali e la comunicazione dei medesimi a Officina Stellare S.p.A. verrà effettuato per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e nel rispetto della privacy policy di Officina Stellare S.p.A. riportata all'indirizzo https://www.officinastellare.com/privacy-policy/

1. Categorie di dati personali oggetto di trattamento

   Al fine di permettere ai soci di partecipare all'Assemblea, anche per rappresentanza, la Società raccoglie e tratta i dati personali contenuti nell'atto di delega, ovvero le informazioni relative al luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del soggetto rappresentato e i dati relativi al luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, carta d'identità e diritti di voto nell'Assemblea del soggetto rappresentante (di seguito, congiuntamente, i "Dati Personali").

2. Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

   Tutti i Dati Personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

3. Base giuridica del trattamento

   La base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e degli obblighi inerenti e conseguenti da parte del titolare.

4. Modalità del trattamento

   Il trattamento dei Dati Personali avviene, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la normativa privacy.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

   Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto b), ai Dati Personali hanno accesso i dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

   Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

   1. ai soggetti cui la comunicazione è prevista per l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un sistema multilaterale di negoziazione e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);

   2. alla società Monte Titoli S.p.A., che è stata designata Responsabile del trattamento.

   3. ad altri fornitori terzi che svolgono attività per la Società e che sono designati dalla stessa, se necessario, Responsabili del trattamento.

6. Data retention

   Tutti i Dati Personali sono conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, comunque, per non oltre dieci anni dalla raccolta.

7. Diritti dell'interessato

   Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

   Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento.

   I diritti sopraelencati sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: officinastellare@legalmail.it

   Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla stessa.

   Nel caso il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet https://www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie

8. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Officina Stellare S.p.A. Via Della Tecnica, 87/89 I-36030 Sarcedo (VI). Home - Garante Privacy

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Officina Stellare S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 11 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 giugno 2025 alle 21:04 UTC.