Olidata - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Esercizio 2021
OLIDATA S.p.A.
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 4.025.480,00
SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
(Redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998)
- ESERCIZIO 2021(1) -
(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 11 luglio 2022)
- La Relazione è pubblicata sul sito Internet di Olidata S.p.A. all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations).
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Olidata - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Esercizio 2021
GLOSSARIO
PREMESSA
1. OLIDATA: PROFILO, STRUTTURA E VALORI
1.1 Profilo
1.2 Sistema di amministrazione e controllo
- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale
- Il Revisore Legale dei conti
2 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (art. 123-bis, comma1, del TUF) alla data del 31 dicembre 2021
- Struttura del capitale sociale (art. 123-bis, comma 1, lett. a), del TUF)
- Restrizioni al trasferimento di titoli (art. 123-bis, comma 1, lett. b), del TUF)
- Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lett. c), del TUF)
- Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lett. d), del TUF)
- Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123- bis, comma 1, lett. e), del TUF)
- Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. f), del TUF)
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Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lett. g) del TUF)
Clausole di change of control (art. 123-bis, comma 1, lett. h), del TUF) e disposizioni -
statutarie in materia di OPA (artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, del TUF)
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie - (art. 123-bis, comma 1, lett. m) del TUF)
- Attività di direzione e coordinamento (art. 2497 e ss. Cod. Civ.)
- COMPLIANCE (art. 123-bis, comma 2, del TUF)
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF)
4.1 Nomina e sostituzione (art. 123-bis,comma 1, lett. l) del TUF) 4.2 Composizione (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF)
4.2.1 Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
- Ruolo del Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis,comma 2, lett. d) del TUF)
- Organi delegati
- Amministratori Delegati
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Informativa al Consiglio di Amministrazione
4.5 Altri Consiglieri Esecutivi
4.6 Amministratori indipendenti
4.7 Lead independent director
5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 123-biscomma 2, lett.
- d) del TUF)
- COMITATO PER LE NOMINE
- COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
- REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
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- COMITATO CONTROLLO E RISCHI
- SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
- Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno
- Responsabile della funzione di Internal audit
- Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
- Società di Revisione
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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NOMINA DEI SINDACI
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (art. 123-bis, - comma 2, lett. d) del TUF)
- RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
- ASSEMBLEE (art. 123-bis, comma 2, lett. c) del TUF)
- ULTERIORITUF) PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 123-bis, comma 2, lett. a), del
- CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERI-MENTO
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GLOSSARIO
Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.
Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (modificato nel marzo 2010 e aggiornato in ultimo nel luglio 2018) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri Applicativi e Commenti sono da intendersi al Codice.
Cod. Civ./c.c.: il Codice Civile.
Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A.
Emittente: Olidata S.p.A.
Società : Olidata S.p.A.
Esercizio: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n.
11971 del 1999 e s.m.i. in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n.
16191 del 2007 e s.m.i. in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deli-bera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la Relazione sul Governo societario e gli assetti societari che l'Emittente è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.
TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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PREMESSA
Adempiendo agli obblighi normativi e regolamentari in materia1, in linea con gli orientamenti e
le raccomandazioni di Borsa Italiana e delle associazioni di categoria più rappresentative, la Relazione descrive il sistema di governo societario adottato dall'Emittente e riporta le informazioni sugli assetti societari e sull'adesione al Codice, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione a una o più disposizioni del Codice medesimo, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari.
L'Emittente ha aderito al Codice con delibera del Consiglio dell'8 giugno 2007, intendendo conformarsi a tale codice di comportamento mediante un progressivo adeguamento del governo societario alle raccomandazioni ivi contenute.
Il Codice è pubblicato sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Regolamenti).
La Relazione è stata redatta sulla base del format per la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari pubblicato da Borsa Italiana (VIII Ed. Gennaio 2019).
La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2022 è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell'Emittente, pubblicata sul sito internet dell'Emittente (sezione Investor Relations) e con le altre modalità stabilite dalla Consob nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.
Le informazioni contenute nella Relazione sono riferite all'Esercizio 2021 e, relativamente a specifici temi, aggiornate alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata.
Prima di illustrare nel seguito quanto sopra menzionato, si ritiene opportuno riepilogare gli eventi societari che hanno apportato cambiamenti significativi nell'assetto organizzativo dell'Emittente:
Si premette che, in data 10 maggio 2021, alla presenza del Dott. Marcello Porfiri - Notaio in Cesena - è stato elevato verbale, ex art. 2436 c.c., della determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvazione della domanda di ammissione alla procedura di pre- Concordato preventivo di Olidata S.p.A. ai sensi degli artt. 152 e 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, così come modificata dalla L. n.134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013. Si rammenta inoltre:
- che la Società ha presentato in data 13 maggio 2021 la domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo presso il Tribunale di Forlì;
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1 Ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, rubricato "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti Consob.
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Allegati
Disclaimer
Olidata S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 luglio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 luglio 2022 11:07:08 UTC.
