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AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. (la "Società ") presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 8.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2018, alle ore 10:30, presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale As-sociato, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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1. Bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazio-ne della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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2. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2018-2019-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria di Glenalta Food S.p.A. in data 30 novembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.
Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordi-narie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società am-monta a Euro 69.163.340,00, suddiviso in n. 17.682.500 azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale e la Società detiene n. 712.687 azioni ordinarie proprie.
Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'eserci-zio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla So-cietà dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in pri-ma convocazione, ossia il 10 aprile 2018 (record date); coloro che risulte-ranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del dirit-to di voto in Assemblea.
Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresenta-re mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 c.c., con facoltà di sotto-scrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/Assemblea Azionisti"). La delega può essere trasmessa alla So-cietà a mezzo raccomandata alla sede legale (Via G. Fantoli n. 6/15, Milano) o mediante posta elettronica certificata (orsero@legalmail.it). Non sono previ-ste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DOCUMENTAZIONE.
La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigen-te, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Via G.Fantoli n. 6/15, Milano) e consul-tabile sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/ Assemblea Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/Assemblea Azionisti") e sul quoti-diano Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2018.
Milano, 28 marzo 2018
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Prudenziati
ORSERO S.p.A.
Cap. Soc. 69.163.340,00 i. v. - C.F./P lV A 09160710969 - R.E.A. MI-2072677
Sede Legale: via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano
Sede amministrativa: Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)
Allegati
Disclaimer
Orsero S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2018 07:41:07 UTC
