08/10/2024 - Osai Automation System S.p.A.: Dichiarazione accettazione Francesco Maria Spano (effettivo) (202490 Dichiarazione Spano)

Spettabile

Osai Automation System S.p.A. S.B. Via Della Cartiera, n. 4

10010 - Parella (TO)

Torino, 30 settembre 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Osai Automation System S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto Francesco Maria Spano, nato a Milano il 04/03/1961, codice fiscale SPNFNC61C04F205X, residente in Torino, Via Bene Vagienna 29, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo di Osai Automation System S.p.A. (la "Società") in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 15 ottobre 2024 alle ore 15,00 e, occorrendo, il 17 ottobre 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora - ove nominato - la carica di sindaco effettivo della Società, consentendo sin d'ora al deposito per l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
• il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:

X risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

X risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

• attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o

X attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o

• • funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete;
• il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
• il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e di decadenza - per l'assunzione della carica di sindaco dall'art. 148, comma 3, del TUF;
• di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio curriculum vitae qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati - nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

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Francesco Maria Spano