MODULO DI DELEGA1
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________________________________
Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome
____________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita
____________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.
____________________________________________________________________________________________________________
TelefonoE-mail
legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie OVS S.p.A. ("Società " o "OVS") in qualità di 2
diretto intestatario delle azioni rappresentante legale di ____________________
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procuratore con potere di subdelega |
creditore pignoratizio |
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riportatore |
usufruttuario |
custode |
gestore |
altro (specificare) _______________________
come da:
- Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
- Copia della carta di identità o documento equivalente
DELEGA
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova (GE) il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia (SP) il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara (NO) il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino (TO) il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano
a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:
OVS, convocata
presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione,
conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere, e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
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Luogo e Data |
Firma (leggibile e per esteso) |
-
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul Sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it,
Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2023" dedicato alla presente Assemblea. La delega, con gli allegati, devono essere recapitati allo
Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 -
Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o mediante posta elettronica ordinaria,
all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea OVS 2023") entro le ore 12.00 del 30 maggio 2023. - Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.
1
Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta) Il Sottoscritto Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del
delegante)
ovvero se persona giuridica in alternativa
La (denominazione Ente/Società)
_________________________________________________________________________ (vedi sopra)
autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di OVS, codice ISIN IT0005043507, convocata:
presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione
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PARTE ORDINARIA |
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O.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS |
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S.p.A. al 31 gennaio 2023, corredato della Relazione |
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del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, |
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|
della Relazione del Collegio Sindacale e della |
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|
Relazione della Società di Revisione. Presentazione |
□ Favorevole |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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|
del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2023. |
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Presentazione della dichiarazione contenente le |
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|
informazioni di carattere non finanziario ai sensi del |
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D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni |
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inerenti e conseguenti. |
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O.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso |
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al 31 gennaio 2023. Deliberazioni inerenti |
e |
□ Favorevole |
□ Contrario |
□ Astenuto |
|
|
conseguenti. |
|||||
|
O.3. Relazione sulla politica in materia di |
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|
remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi |
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|
dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. |
|||||
|
58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento |
|||||
|
Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio |
|||||
|
1999 e s.m.i.: |
□ Favorevole |
□ Contrario |
□ Astenuto |
||
|
3.1. deliberazioni inerenti alla politica |
di |
||||
|
remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima |
|||||
|
sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, |
|||||
|
commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. |
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|
58 e s.m.i. |
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|
O.3. Relazione sulla politica in materia di |
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|
remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi |
|||||
|
dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. |
|||||
|
58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento |
|||||
|
Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio |
□ Favorevole |
||||
|
1999 e s.m.i.: |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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|
3.2. deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di |
|||||
|
cui alla seconda sezione della relazione ai sensi |
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|
dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 |
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|
febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. |
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2
|
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. |
□ |
Favorevole |
alla |
||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti: |
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|
proposta |
presentata |
||||
|
□ Contrario |
□ Astenuto |
||||
|
da……………………… |
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|
4.1. determinazione del numero dei componenti il |
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|
………………………… |
|||||
|
Consiglio di Amministrazione. |
|||||
|
O.4. Nomina |
del |
Consiglio di |
Amministrazione. |
□ |
Favorevole |
alla |
||||||||||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti: |
||||||||||||||||
|
proposta |
presentata |
|||||||||||||||
|
□ Contrario |
□ Astenuto |
|||||||||||||||
|
da……………………… |
||||||||||||||||
|
4.2. determinazione della |
durata |
dell'incarico |
del |
|||||||||||||
|
………………………… |
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|
Consiglio di Amministrazione. |
||||||||||||||||
|
O.4. Nomina |
del |
Consiglio di |
Amministrazione. |
□ Favorevole alla Lista n. |
||||||||||||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti: |
||||||||||||||||
|
... e/o presentata da |
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|
□ Contrario |
□ Astenuto |
|||||||||||||||
|
........................................ |
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|
4.3. |
nomina |
dei |
componenti |
il |
Consiglio |
di |
||||||||||
|
........................................ |
||||||||||||||||
|
Amministrazione. |
||||||||||||||||
|
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. |
||||||||||||||||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti: |
□ Favorevole |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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|
4.4. nomina del Presidente. |
||||||||||||||||
|
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. |
□ |
Favorevole |
alla |
|||||||||||||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti: |
proposta |
presentata |
dal |
|||||||||||||
|
CdA |
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|
4.5. determinazione del compenso annuo dei |
□ Contrario |
□ Astenuto |
||||||||||||||
|
□ |
Favorevole |
alla |
||||||||||||||
|
componenti il Consiglio di Amministrazione. |
proposta |
presentata |
||||||||||||||
|
da……………………… |
||||||||||||||||
|
………………………… |
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|
O.5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio |
||||||||||||||||
|
2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio |
||||||||||||||||
|
al 31 gennaio 2026. Deliberazioni inerenti e |
□ Favorevole alla Lista n. |
|||||||||||||||
|
conseguenti: |
... e/o presentata da |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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|
........................................ |
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|
5.1. nomina |
dei Sindaci Effettivi e Supplenti |
ed |
||||||||||||||
|
individuazione del Presidente del Collegio |
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|
Sindacale. |
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|
O.5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio |
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|
2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio |
□ |
Favorevole |
alla |
|||||||||||||
|
al |
31 |
gennaio 2026. |
Deliberazioni inerenti |
e |
||||||||||||
|
proposta |
presentata |
|||||||||||||||
|
conseguenti: |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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|
da……………………… |
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|
5.2. determinazione del compenso annuo dei |
………………………… |
|||||||||||||||
|
componenti il Collegio Sindacale. |
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O.6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla |
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|
disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli |
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2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 |
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del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo |
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144-bis |
del |
Regolamento |
Consob |
adottato con |
□ Favorevole |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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|
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa |
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|
revoca della precedente autorizzazione conferita |
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dall'assemblea ordinaria in data 31 maggio 2022, |
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|
rimasta |
parzialmente |
ineseguita. |
Deliberazioni |
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|
inerenti e conseguenti. |
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PARTE STRAORDINARIA |
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E.1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 24 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di
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Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
□ Favorevole
□ Contrario
□ Astenuto
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Luogo e Data |
Firma (leggibile e per esteso) |
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_________________________________________________________________________________________________________
AZIONE DI RESPONSABILITA'
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
|
□ FAVOREVOLE |
□ CONTRARIO |
□ ASTENUTO |
…………………………………………………Lì,……………….
Firma……………………………………...........................
____________________________________________________________________________________________________________
I seguenti documenti:
- La delega;
- Le Istruzioni di voto;
- Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
dovranno essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante- designato@pec.it, o mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea OVS 2023") entro le ore 12.00 del 30 maggio 2023.
________________________________________________________________
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).
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Allegati
Disclaimer
OVS S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 aprile 2023 15:54:27 UTC.
