OVS S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
convocata per il giorno 31 maggio 2023, alle ore 14:30, in unica convocazione,
presso la sede della Società, in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 17
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di OVS S.p.A. (di seguito, la "Società " o "OVS"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di OVS S.p.A., convocata per il giorno 31 maggio 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 20 aprile 2023, sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2023", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it)" e pubblicato per estratto sui quotidiano "IlSole24Ore" in data 21 aprile 2023.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del giorno 29 maggio 2023), unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
mediante una delle seguenti modalità alternative:
- per le deleghe con firma autografa, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it o, a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea OVS 2023");
- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del giorno 29 maggio 2023), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
1
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
______________________________________________________________ nato/a* _____________________________________ il*
_________________________________________ residente a* (città ) ________________________________________ in* (indirizzo)
_________________________________________________________________________________________ sede legale* (indirizzo)
_______________________________________________________________________________________________________ C.F*
*__________________________________________ Telefono n. _________________________________________________ E-mail
___________________________________________________________________
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _______________________________
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni OVS S.p.A., codice ISIN IT0005043507, registrate nel conto titoli
n.*________________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI
_______CAB _______
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il rappresentante designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova (GE) il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia (SP) il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara (NO) il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino (TO) il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
_________________________________________________________________ nato/a a* ________________________________ il*
__________________________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
|
□ creditore pignoratizio |
□ riportatore |
□ usufruttuario |
|
□ custode |
□ gestore |
□ rappresentante legale o procuratore con potere di |
|
subdelega |
-
altro (specificare) _____________________________________________
Luogo/Data ______________, __________________________
Firma ____________________________
2
(*) Obbligatorio
3
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a
votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 31 maggio 2023, alle ore 14:30, in unica convocazione, da OVS S.p.A.
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
|
FAVOREVOLE ALLA |
FAVOREVOLE |
||||||||||||||||||
|
PROPOSTA |
|||||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
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|
PRESENTATA DAL |
|||||||||||||||||||
|
PRESENTATA |
|||||||||||||||||||
|
CONSIGLIO DI |
|||||||||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
|||||||||||||||||
|
AMMINISTRAZIONE |
|||||||||||||||||||
|
(a) |
(a) (b) |
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|
PARTE ORDINARIA |
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|
O.1. |
Approvazione |
del |
Bilancio |
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|
d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio |
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|
2023, corredato della Relazione del |
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|
Consiglio |
di |
Amministrazione |
sulla |
||||||||||||||||
|
gestione, della Relazione del Collegio |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
Sindacale e della Relazione della Società |
|||||||||||||||||||
|
di Revisione. Presentazione del Bilancio |
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
Consolidato al 31 |
gennaio |
2023. |
|||||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
|||||||||||||||||||
|
Presentazione |
della |
dichiarazione |
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|
contenente le informazioni di carattere |
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|
non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 |
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|
dicembre |
2016, |
n. 254. Deliberazioni |
|||||||||||||||||
|
inerenti e conseguenti. |
|||||||||||||||||||
|
O.2. |
Destinazione |
del |
risultato |
||||||||||||||||
|
dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023. |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|||||||||||||||||||
|
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
|||||||||||||||||||
|
O.3. Relazione sulla politica in materia di |
|||||||||||||||||||
|
remunerazione e sui compensi corrisposti |
|||||||||||||||||||
|
ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. |
|||||||||||||||||||
|
24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e |
|||||||||||||||||||
|
dell'articolo 84-quater del Regolamento |
|||||||||||||||||||
|
Consob adottato con delibera n. 11971 del |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
14 maggio 1999 e s.m.i.: |
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
3.1. deliberazioni inerenti alla politica di |
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||||
|
remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla |
|||||||||||||||||||
|
prima sezione della relazione ai sensi |
|||||||||||||||||||
|
dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter |
|||||||||||||||||||
|
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. |
|||||||||||||||||||
(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
(b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante. (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
4
|
FAVOREVOLE ALLA |
FAVOREVOLE |
||||||||||||||||
|
PROPOSTA |
|||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||||||||||||||
|
PRESENTATA DAL |
|||||||||||||||||
|
PRESENTATA |
|||||||||||||||||
|
CONSIGLIO DI |
|||||||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
|||||||||||||||
|
AMMINISTRAZIONE |
|||||||||||||||||
|
(a) |
(a) (b) |
||||||||||||||||
|
O.3. Relazione sulla politica in materia di |
|||||||||||||||||
|
remunerazione e sui compensi corrisposti |
|||||||||||||||||
|
ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. |
|||||||||||||||||
|
24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e |
|||||||||||||||||
|
dell'articolo 84-quater del Regolamento |
|||||||||||||||||
|
Consob adottato con delibera n. 11971 del |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||
|
14 maggio 1999 e s.m.i.: |
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||
|
3.2. deliberazioni inerenti i compensi |
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||
|
corrisposti di cui alla seconda sezione |
|||||||||||||||||
|
della relazione ai sensi dell'articolo 123- |
|||||||||||||||||
|
ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio |
|||||||||||||||||
|
1998, n. 58 e s.m.i. |
|||||||||||||||||
|
O.4. |
Nomina |
del |
Consiglio |
di |
|||||||||||||
|
Amministrazione. Deliberazioni inerenti |
|||||||||||||||||
|
e conseguenti: |
(campo non |
………………………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||
|
4.1. determinazione del numero dei |
compilabile) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
|||||||||||||||||
|
componenti |
il |
Consiglio |
di |
||||||||||||||
|
Amministrazione. |
|||||||||||||||||
|
O.4. |
Nomina |
del |
Consiglio |
di |
|||||||||||||
|
Amministrazione. Deliberazioni inerenti |
|||||||||||||||||
|
e conseguenti: |
(campo non |
………………………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||
|
4.2. |
determinazione |
della durata |
compilabile) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
|||||||||||||||||
|
dell'incarico |
del |
Consiglio |
di |
||||||||||||||
|
Amministrazione. |
|||||||||||||||||
|
O.4. Nomina del Consiglio di |
Lista n. ... e/o |
||||||||||||||||
|
Amministrazione. Deliberazioni inerenti |
(campo non |
presentata da |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||
|
e conseguenti: |
|||||||||||||||||
|
.................................... |
|||||||||||||||||
|
compilabile) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
4.3. nomina dei componenti il Consiglio |
.................................... |
||||||||||||||||
|
di Amministrazione. |
|||||||||||||||||
|
O.4. |
Nomina |
del |
Consiglio |
di |
|||||||||||||
|
Amministrazione. Deliberazioni inerenti |
(campo non |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||
|
e conseguenti: |
|||||||||||||||||
|
compilabile) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
4.4. nomina del Presidente. |
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||
|
O.4. |
Nomina |
del |
Consiglio |
di |
|||||||||||||
|
Amministrazione. Deliberazioni inerenti |
|||||||||||||||||
|
e conseguenti: |
(barrare con |
………………………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
4.5. determinazione del compenso annuo |
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||
|
dei componenti il Consiglio di |
|||||||||||||||||
|
Amministrazione. |
|||||||||||||||||
5
Allegati
Disclaimer
OVS S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 aprile 2023 15:54:27 UTC.
