20/04/2023 - OVS S.p.A.: RELAZIONE ILLUSTRATIVA PUNTI 1 E 2 ODG

OVS S.p.A.

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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea - parte ordinaria - convocata per il 31 maggio 2023, in unica convocazione.

Argomento n. 1 e argomento n. 2 all'ordine del giorno parte ordinaria

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI OVS S.P.A. AL 31 GENNAIO 2023, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2023. PRESENTAZIONE DELLA
   DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 2016, N. 254. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2023e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023.

Sottoponiamo inoltre al Vostro esame il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2023 e la Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2023, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 aprile 2023, nonché l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera

Proposta di delibera per l'argomento n. 1 all'ordine del giorno:

"Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea - parte ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.,

• esaminati i dati del Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

Proposta di delibera per l'argomento n. 2 all'ordine del giorno:

"Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea - parte ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.,

• visto il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023 e tenuto conto dell'utile dell'esercizio da esso risultante, delibera

1. di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023, pari a Euro 24.955.954,00 come segue:

‐ Euro 1.247.798,00 a riserva legale;

2

• agli Azionisti, un dividendo lordo ordinario di Euro 0,06 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le azioni proprie (pagamento in data 21 giugno 2023, stacco cedola n. 5 il 19 giugno 2023 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 20 giugno 2023);
• riportato a nuovo il rimanente;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

Venezia-Mestre, 20 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moscetti

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