OVS S.p.A.
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.
sul sesto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte ordinaria convocata per il 30
maggio 2025, in unica convocazione.
6. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società ") vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica del Regolamento Assembleare, a disposizione presso la sede sociale della Società e sul sito internet della Società.
In particolare, si ricorda che l'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, consente la facoltà di prevedere in statuto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. A tal riguardo, l'Assemblea della Società il 30 maggio 2024 ha approvato la proposta di modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il predetto rappresentante.
La presente proposta di aggiornamento del Regolamento Assembleare è finalizzata ad adeguare lo stesso alle disposizioni statutarie attualmente in vigore. Con l'occasione si è altresì provveduto ad apportare alcune modifiche formali per rendere il Regolamento Assembleare più chiaro.
La versione aggiornata del Regolamento Assembleare, ove la presente proposta di modifica fosse approvata, verrà pubblicata tempestivamente sul sito internet della Società.
Al fine di fornire evidenza delle singole modifiche proposte, si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.
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Testo vigente |
Testo proposto |
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Articolo 1, comma 4 |
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4. Non presente |
4. Laddove il consiglio di amministrazione |
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preveda |
nell'avviso |
di |
convocazione |
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dell'assemblea che l'intervento e l'esercizio |
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del diritto di voto in assemblea da parte degli |
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aventi diritto avvenga (i) esclusivamente |
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mediante conferimento di delega o sub-delega |
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al rappresentante designato dalla Società ai |
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sensi dell'art. 10. 3 dello Statuto e dell'art. 135- |
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undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, |
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come successivamente modificato e integrato, |
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e/o (ii) anche o in via esclusiva, mediante |
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mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. |
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8.4 dello |
Statuto, l'assemblea |
sarà tenuta |
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applicando le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti e le disposizioni del presente regolamento si applicheranno in quanto compatibili.
Articolo 2, comma 1
1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi dellasecondo quanto previsto dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, nonché, eventualmente, dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.
Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6
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1. La verifica della legittimazione all'intervento |
1. La verifica della legittimazione all'intervento |
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in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento |
in assembleaassemblee convocate presso un |
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della riunione almeno un'ora prima di quella |
luogo fisico ha inizio nel luogo di svolgimento |
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fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso |
della riunione almeno un'ora prima di quella |
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termine stabilito nell'avviso di convocazione. |
fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso |
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termine stabilito nell'avviso di convocazione. |
2. Coloro che hanno diritto di intervenire e 2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al assistere in assemblea devono esibire al
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personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui |
personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui |
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si svolge la riunione, un documento di |
si svolge la riunione, un documento di |
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identificazione personale. Il personale ausiliario |
identificazione |
personale |
e |
l'eventuale |
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rilascia apposito documento da conservare per |
documentazione |
richiesta |
ai |
fini |
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il periodo di svolgimento dei lavori |
dell'ammissione in conformità a quanto |
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assembleari. |
previsto dall'avviso di convocazione, dallo |
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Statuto e dalle disposizioni di legge o |
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regolamentari |
applicabili. |
Il |
personale |
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ausiliario rilascia apposito documento di |
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ammissione da conservare per il periodo di |
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svolgimento dei lavori assembleari. |
3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si 3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge allontanano dai locali in cui si svolge
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l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione |
l'assemblea, ovvero interrompano l'intervento |
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al personale ausiliario. |
alla stessa laddove collegati mediante mezzi |
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di teleconferenza, sono tenuti a darne |
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comunicazione al personale ausiliario, secondo |
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le modalità indicate dal presidente della |
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riunione stessa. |
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6. Salvo diversa decisione del presidente, nei |
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei |
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locali in cui si svolge la riunione non possono |
locali in cui si svolge ladurante lo svolgimento |
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essere utilizzati apparecchi fotografici o video e |
della riunione non possono essere utilizzati |
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similari, nonché strumenti di registrazione di |
apparecchi fotografici o video e similari, nonché |
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qualsiasi genere. Il presidente, qualora |
strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il |
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autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne |
presidente, qualora autorizzi l'uso di dette |
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determina condizioni e limiti. |
apparecchiature, ne determina condizioni e |
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limiti. |
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Articolo 4, comma 9 |
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9. Qualora non siano raggiunte le presenze |
9. Qualora non siano raggiunte le presenze |
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necessarie per la costituzione dell'assemblea, il |
necessarie per la costituzione dell'assemblea, il |
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presidente, non prima che sia trascorsa un'ora |
presidente, non prima che sia trascorsa un'ora |
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da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne |
da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne |
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dà comunicazione e rimette la trattazione degli |
dà comunicazione agli intervenuti e rimette al |
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argomenti all'ordine del giorno alla successiva |
consiglio di amministrazione la convocazione |
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convocazione. |
di una nuova riunione dell'assemblea per la |
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trattazione degli argomenti all'ordine del |
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giorno |
alla successiva convocazione |
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Articolo 7, commi 2 e 3 |
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2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 |
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 |
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del codice civile, l'assemblea, con delibera |
del codice civile, l'assemblea, con delibera |
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|
favorevole della maggioranza del capitale |
favorevole della maggioranza del capitale |
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|
rappresentato, può decidere di aggiornare i |
rappresentato, può decidere di aggiornare i |
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lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la |
lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la |
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prosecuzione entro un termine anche superiore |
prosecuzione entro un termine anche superiore |
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a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi |
a 5 (cinque) giorni, purché congruo rispetto ai |
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dell'aggiornamento e non superiore comunque |
motivi dell'aggiornamento e non superiore |
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a trenta giorni. |
comunque a 30 (trenta) giorni. |
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3. Non presente |
3. Ove l'assemblea, nel rispetto delle |
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disposizioni di legge o regolamentari |
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applicabili, si tenga mediante mezzi di |
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teleconferenza e il collegamento venga meno |
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o siano riscontrati problemi tecnici |
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significativi nel corso dei lavori assembleari, |
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il presidente può sospendere la riunione e nel |
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caso in cui sia possibile rimediare |
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all'interruzione del collegamento in un arco |
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temporale non superiore a 3 (tre) ore, i lavori |
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assembleari |
proseguiranno |
dopo |
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l'interruzione. |
Nel caso in cui, invece, |
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l'interruzione causata dal malfunzionamento |
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dei mezzi di teleconferenza si protragga e non |
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sia possibile rimediare al difetto di |
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collegamento |
nell'arco temporale sopra |
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individuato, il presidente potrà dichiarare |
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sciolta la riunione per impossibilità di |
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funzionamento, con la conseguente necessità |
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di riconvocazione della stessa e facendo |
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eventualmente salve le delibere già approvate. |
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Articolo 8, comma 4 |
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4. Qualora uno o più intervenuti impediscano |
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano |
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ad altri la discussione oppure provochino con il |
ad altri la discussione oppure provochino con il |
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loro comportamento una situazione di chiaro |
loro comportamento una situazione di chiaro |
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ostacolo |
al |
regolare |
svolgimento |
ostacolo |
al |
regolare |
svolgimento |
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dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine |
dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine |
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e all'osservanza del regolamento. Ove tale |
e all'osservanza del regolamento. Ove tale |
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|
richiamo risulti vano, il presidente può disporre |
richiamo risulti vano, il presidente può disporre |
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l'allontanamento dalla sala della riunione per |
l'allontanamento dalla sala dellariunione, per |
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tutta la fase della discussione delle persone |
tutta la fase della discussione, delle persone |
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precedentemente ammonite. |
precedentemente ammonite. |
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Signori Azionisti,
alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare la seguente proposta di delibera:
"Con riferimento al sesto punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., parte ordinaria:
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; delibera
1. di approvare le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Assembleare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede, anche apportando al Regolamento Assembleare eventuali modifiche di carattere non sostanziale."
- * * * *
Venezia-Mestre, 17 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Franco Moscetti
Allegati
