03/09/2025 - Palingeo S.p.A.: Deposito lista CDA e membri CDA

28 agosto 2025

Spett.le Palingeo S.p.A.

Via Antonio Meucci, 26 25013 Carpenedolo (BS)

- Via PEC -

Oggetto: presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Palingeo S.p.A.

F.L.S. Holding S.r.l., in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Palingeo S.p.A. (di seguito anche la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 4 settembre 2025, alle ore 14:30, e per il giorno 10 settembre 2025, stessa ora, ove occorrendo, in seconda convocazione

PREMESSO CHE

1. la scrivente è titolare di complessive n. 2.992.500 azioni ordinarie e n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, rispettivamente pari a circa il 61,89% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e a circa il 72,21% dei diritti di voto esercitabili, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;

2. lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Luca Grillo, nato a Palmanova (UD), il 07/02/1971, C.F. GRLLCU71B07G284F;

2. Leonardo Spada, nato a Montevideo (URY), il 12/11/58, C.F. SPDLRD58S12Z613N;

3. Paolo Franzoni, nato a Brescia (BS), il 15/11/1962, C.F. FRNPLA62S15B157F;

4. Piero Petrucco, nato a Udine (UD), il 08/09/1962, C.F. PTRPRl62P08L483F;

5. Giacomo Petrucco, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 20/01/1995, C.F. PTRGCM95A20H816V;

6. Paolo Copetti, nato a Gemona del Friuli (UD), il 19/11/I970, C.F. CPTPLA70S19D962J;

7. Nicolò Alberini, nato a Gualdo Tadino (PG), il 11/08/1990, C.F. LBRNCL90M11E230R;

8. Alberto Dell'Acqua, nato a Milano (MI), il 16/09/1976, C.F. DLLLRT76P16F205V, quale amministratore indipendente;

9. Antonia Coppola, nata a Napoli (NA), il 03/11/1970, C.F. CPPNTN70S43F839V, quale amministratore indipendente.

La Scrivente propone:

• che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;

• di stabilire in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

• di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Luca Grillo;

• di determinare in massimi Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo; nel suddetto importo massimale si intende ricompreso anche il riconoscimento di un eventuale trattamento di fine mandato a favore di uno o più amministratori da liquidarsi alla cessazione del rapporto, da suddividere anche'esso tra i membri a cura del consiglio di amministrazione;

• di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;

2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;

3. i curricula vitae dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle

   caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

   • Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che il Dott. Alberto dell'Acqua e la Dott.ssa Antonia Coppola possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto della Società.

Con i migliori saluti

FLS Holding S.r.l.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Luca Grillo, nato a Palmanova (UD), il 07/02/1971, codice fiscale GRLLCU71 B07G284F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Palingeo S.p.A., con sede legale in via Meucci 26, Carpenedolo (BS) (la "Società") presentata da FLS Holding S.r.l. da sottoporre aII'AssembIea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 4 settembre 2025, alle ore 14.30, in prima convocazione, e per il giorno 10 settembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione deì componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di Iegge

• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla Iegge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;

• di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;

• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione deII'AssembIea:

• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione aIl'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società;

• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti EGM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

• di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile; nonché, preso atto di quanto stabilito:

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 (i Requisiti di Indipendenza)

DICHIARO

O di possedere i Requisiti di Indipendenza segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostan2'a esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 20201.)

o, in alternativa

" di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARO INOLTRE

• di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

  Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di Iegge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

  Allego alla presente, quale parte integrante:

  • curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;

  • elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre ocietà;

  • copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministrotore n almeno le seguenti: a) se è un azionista sìgnìficativo della società, b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società, c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attroverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o dì una società di consulenza), ho, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, uno significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con lo società o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il tap management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasocìale, controlla la società,' o, se il controllante è una società o ente, con ì relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, dì una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stoto amministratore della società per pi'u di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di uno società o di un'entità appartenente alla rete dello società incaricata della revisione legale della società, h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

DATI PERSONALI LUCA GRILLO

(Nome e Cognome)

Nazionalità: Italiana

Data di Nascita: 07.02.1971

Luogo di nascita Palmanova (UD) - Italia

EDUCAZIONE Laurea Ingegneria Civile Indirizzo strutturale Università di Udine

Data: 1997

QUALIFICHE Membro dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine: n. 2063 - dal 1998

CONOSCENZE ICT Computer in ambiente Windows, MS Office (Excel,

Word, PowerPoint), MS Project and AutoCAD

LINGUE PARLATE Lingua madre:

Italiano

Altre lingue:

Inglese Letto: Padronanza

Scritto: Autonomo

Parlato: Autonomo

Francese Letto: Autonomo

Scritto: Autonomo

Parlato: Autonomo

RUOLO AZIENDALE Direttore Fondazioni

Esperienza lavorativa anni: 27

Impiegato da I.CO.P. S.p.A. nel 1998, nel 1999 viene nominato Responsabile della gestione operativa tunnel e fondazioni speciali.

Qui si occupa della valutazione dei lavori, stima ed analisi dei costi, contabilità dei lavori, della dei gestione fornitori e del coordinamento e direzione dei cantieri.

Opera in numerosi cantieri tra cui:

OPERA RUOLO IMPORTO

1999

Esecuzione di 2 microtunnel DN 1600 da 200 e 250 m rispettivamente ad

Responsabile della

1.050.000,00 €

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Palingeo S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 settembre 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 settembre 2025 alle 00:33 UTC.