03/09/2025 - Palingeo S.p.A.: ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PALINGEO S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA MEUCCI 26, CARPENEDOLO (BS) CAPITALE SOCIALE EURO 1.381.534,00 I.V.

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02075900981

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Palingeo S.p.A. (la "Società ") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il giorno 4 settembre 2025 alle ore 14:30, in prima convocazione, e ove occorrendo per il giorno 10 settembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

   1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

   5. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

*****

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

• la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 26 agosto 2025);

• la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

• la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (https://www.palingeo.it, alla sezione "Investor Relations - Assemblee") sul sito internet di Borsa Italiana

S.p.A. (https://www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ItaliaOggi". Carpenedolo (BS), 8 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Leonardo Spada

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Disclaimer

Palingeo S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 settembre 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 settembre 2025 alle 00:35 UTC.