19/05/2025 - Pattern S.p.A.: MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING - only available in Italian

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 4 Capitale sociale euro 1.445.455,40

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010 Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni

sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bo.Ma. Holding S.r.l., sede Torino, corso Re Umberto n. 8

* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 28 aprile

2025.

* * * * * Il ventotto aprile duemilaventicinque,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 4, alle ore undici circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; de-

   liberazioni relative.

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e

   conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di amministrazione:

   1. determinazione del numero dei componenti;

   2. determinazione della durata in carica;

   3. nomina degli amministratori;

   4. nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;

   5. determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

4. Nomina del Collegio sindacale:

   1. nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo presi-

      dente;

   2. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie,

previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assem-

blea in data 7 maggio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione Fulvio BOTTO, presente fisicamente, il quale comunica anzitutto:

• che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 11 aprile 2025, anche ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale;

• che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico.

  Segnala quindi che, come previsto dall'articolo 9.3 dello statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto siano con-

  sentiti esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano - rappresentante degli azionisti designato dalla Società ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli aventi diritto.

  Al Rappresentante Designato, prosegue il presidente, dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

  Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avvenga anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

  Il presidente dà atto quindi:

• che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Sandra MANNO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 19 azionisti per n. 11.076.615 azioni ordinarie pari al 76,630625% delle n. 14.454.554 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;

• che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in prima convo-

  cazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

  Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Francesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario, e dà atto:

• che, oltre ad esso presidente, è presente fisicamente l'ammini-stratore delegato

  Luca SBURLATI;

• che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'articolo 9.5 dello statuto sociale e dall'avviso di convocazione, gli amministratori:

  Stefano CASINI Claudio DELUNAS Diego DIRUTIGLIANO,

  nonché i sindaci effettivi:

  Davide DI RUSSO - presidente Riccardo CANTINO;

• che hanno giustificato l'assenza gli amministratori: Francesco MARTORELLA - vicepresidente

  Simonetta CAVASIN Franca DI CARLO Emilio PAOLUCCI

  nonchè il sindaco effettivo Lucia Margherita Calista ROTA;

• che è altresì presente fisicamente il rappresentante della società di revisione Piero DE LORENZI;

• che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi-cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

• di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "N").

Ricorda che, come comunicato dai soci, sono vigenti:

. un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARTORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica-mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale della Società e a garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,

. un patto parasociale tra i soci CAMER S.r.l. e Bo.Ma. Holding

S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire il soggetto che verrà indicato dalla CAMER S.r.l. quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al numero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in

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Pattern S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 maggio 2025 alle 07:43 UTC.